Анализ возможности и рисков предлагаемой схемы с передачей займа через посредников и процентами в пользу третьей стороны
Вопрос №6173598
из г. Волоколамск
опубликован 25.02.2015, 13:26
опубликован 25.02.2015, 13:26
Возможна ли такая схема? ООО 1 передает ООО 2 100 млн руб в виде займа на год под 4% годовых. ООО 2 является посредником и предает ЗАО 1 эту же сумму на год под 20% годовых под залог имущества, оформленного в английском праве. При погашении процентов и тела займа ООО 2 оставляет свою агентскую прибыль и перечисляет положенные проценты и тело займа в пропорции 40% в пользу ООО 1 и 60% в пользу ООО 3, указанного ООО 1 (какой-то договор). Какие в этой схеме подводные камни, если вообще такая схема возможна? Спасибо, Сергей.
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте!
С имуществом, оформленным в "английском праве", я бы вообще не стал связываться.
Да и схема какая то мутная.
25.02.2015, 13:29
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
5 юристов дали 5 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 (ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.03.2026)
Схема возможна,но очень много тонкостей.
25.02.2015, 13:30
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
Договора должны соответствовать нормам ст420-422ГКРФ и трактоваться будут по ст431 ГК РФ
25.02.2015, 13:35
В этой схеме агент сразу станет объектом внимания ФНС. "Серая" схема с использованием фирмы-прокладки всегда чревата рисками.
25.02.2015, 14:01
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
Здравствуйте!
Заем между юр. лицами под процент меньше ставки рефинансирования будет чреват проблемами с налоговой, а также вниманием со стороны других контролирующих органов.
В вашей схеме слишком много подводных камней, чтобы можно было помочь вам в рамках краткой письменной консультации. Если нужна помощь, обращайтесь.
25.02.2015, 16:32
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
Юристы ОнЛайн: 8 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 313
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
54
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 015
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 156
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
23
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Как привлечь средства населения для расширения производства - возможно ли это и каким образом?
P.S. А юридические лица имеют права по таким схемам работать или это только для ЧП?
И какой вид деятельности я должен выбрать при регистрации своего ООО при такой схеме?
Как банк взыскает проценты за займ без учета погашения долга?
Правда ли, что при погашении займа должно погашаться основной долг?.
Какой налог и сколько нужно уплатить после оформления мирового соглашения и передачи акций ООО после невозможности выплаты займа?
Оспаривание решения мирового судьи по требованию полной суммы займа - возможности и продвижения в судебном процессе
Как получить займ под залог недвижимости, принадлежащей другому лицу - варианты решения.
Подводные камни в сделке по продаже оборудования юр.лицу с отсрочкой платежа и залогу квартиры физ.лица
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут