Подработка с регистрацией банковских счетов - риски и безопасность
Вопрос №6322611
из г. Череповец
опубликован 16.03.2015, 17:17
опубликован 16.03.2015, 17:17
Опишу в краце ситуацию. Мне предлагают подработку. Суть её такова. От меня требуется зарегистрировать в различных банках счета с дебетовыми картами. Через которые каждый месяц будет проходить определённая сумма (от 500 т.р. до 2 млн. р.). Я буду с этого получать свою комиссию. Нужду в таких переводах мне объяснили так: Есть фирма, которая помогает законными методами уменьшить выплаты НДС другим фирмам.
Вот собственно вопрос. Насколько всё это безопасно? Учитывая, что банковские карточки будут храниться у работодателя.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Скорее проблемы себе приобретете. взыщут с Вас потом указанные суммы обратно, например, как неосновательное обогащение. Это только одно из возможных последствий.
16.03.2015, 17:35
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 18 минут
вариантов получить неприятности масса. вплоть до уголовного наказания (отмывание денежных средств, терроризм и так далее)
17.03.2015, 14:35
Юристы ОнЛайн: 54 из 47 456 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
780
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
1 892
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 660
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 614
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 540
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 685
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
216
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 194
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.5
23 740
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 555
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 812
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 348
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 553
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.2
5 422
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
4.7
719
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 601
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 563
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.4
1 526
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 152
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.7
1 751
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7
23 407
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 051
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.8
62 990
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
При учете оборота до 60 млн рублей в месяц - Когда придется покинуть УСН и какие последствия, если налоги не будут уплачены?
Фирмы на ваше имя - предложение от знакомой и возможные последствия
Риски обмана при оформлении вакансии курьер-регистратора - доверие к работодателю и защита личной информации
Составление договора о поступлении алиментов на счет с обеспечением перевода оставшейся суммы в случае непредвиденных
Имеет ли ИП на УСН право выставлять счета с НДС и счет-фактуры? Как это влияет на вознаграждение и возможные штрафы?
Запрос на получение информации о предложении стать индивидуальным предпринимателем через знакомого в полиции - риски
Заморожены счета в Балтинвестбанке - как получить свои деньги?
Как по закону получать прибыль при самозанятости в ООО и управлении единоличным директором
Предложение стать индивидуальным предпринимателем через знакомого в полиции - риски и возможные последствия
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут