Подработка с регистрацией банковских счетов - риски и безопасность
Вопрос №6322611
из г. Череповец
опубликован 16.03.2015, 17:17
опубликован 16.03.2015, 17:17
Опишу в краце ситуацию. Мне предлагают подработку. Суть её такова. От меня требуется зарегистрировать в различных банках счета с дебетовыми картами. Через которые каждый месяц будет проходить определённая сумма (от 500 т.р. до 2 млн. р.). Я буду с этого получать свою комиссию. Нужду в таких переводах мне объяснили так: Есть фирма, которая помогает законными методами уменьшить выплаты НДС другим фирмам.
Вот собственно вопрос. Насколько всё это безопасно? Учитывая, что банковские карточки будут храниться у работодателя.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Скорее проблемы себе приобретете. взыщут с Вас потом указанные суммы обратно, например, как неосновательное обогащение. Это только одно из возможных последствий.
16.03.2015, 17:35
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 18 минут
вариантов получить неприятности масса. вплоть до уголовного наказания (отмывание денежных средств, терроризм и так далее)
17.03.2015, 14:35
Юристы ОнЛайн: 78 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
81
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 160
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
851
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 339
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
628
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
589
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
447
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 531
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 501
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
361
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 608
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 099
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 620
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 538
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 846
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 386
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
4.9
6 169
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
5
2 966
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 626
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 591
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 306
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 929
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 21 лет онлайн
г.Уфа
Туманов И.С.
5
3 748
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
При учете оборота до 60 млн рублей в месяц - Когда придется покинуть УСН и какие последствия, если налоги не будут уплачены?
Фирмы на ваше имя - предложение от знакомой и возможные последствия
Риски обмана при оформлении вакансии курьер-регистратора - доверие к работодателю и защита личной информации
Составление договора о поступлении алиментов на счет с обеспечением перевода оставшейся суммы в случае непредвиденных
Имеет ли ИП на УСН право выставлять счета с НДС и счет-фактуры? Как это влияет на вознаграждение и возможные штрафы?
Запрос на получение информации о предложении стать индивидуальным предпринимателем через знакомого в полиции - риски
Заморожены счета в Балтинвестбанке - как получить свои деньги?
Как по закону получать прибыль при самозанятости в ООО и управлении единоличным директором
Предложение стать индивидуальным предпринимателем через знакомого в полиции - риски и возможные последствия
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут