Риски и последствия открытия карточных счетов для обработки больших сумм денег - что нужно знать
Вопрос №6265964
из г. Москва
опубликован 10.03.2015, 00:46
опубликован 10.03.2015, 00:46
У меня такой вопрос.. предложили подработку, открыть карточные счета в банках, через эти счета будут проходить суммы до 5 млн в месяц, мне делать ничего не нужно, отдаю карточку и пин код человеку, мне обещают платить % от денежного оборота. Чем это может грозить? Заранее спасибо!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 8 часов
Юристы ОнЛайн: 18 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
626
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
80
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 797
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 501
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 653
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 037
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
4
335
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.9
1 587
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 824
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 439
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
140
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 684
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Риски и последствия предложения друга по открытию ИП в тюрьме для обналичивания денег
Запрос на получение информации о предложении стать индивидуальным предпринимателем через знакомого в полиции - риски
Предложение стать индивидуальным предпринимателем через знакомого в полиции - риски и возможные последствия
Риски и выгоды открытия фирмы с оформлением документов на себя и открытия счетов в банках
Мне предложили через мои счета проводить деньги фирмы. Чем мне это может выйти? Заранее спасибо.
Потеря карточки - риски и последствия для человека и возможные претензии со стороны банка
Подработка с регистрацией банковских счетов - риски и безопасность
Открытие нескольких банковских счетов на ИП для принятия денежных переводов - законность и последствия
Подработка с использованием дебетовой карты - правовые аспекты и последствия
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут