Информирование налоговых органов о расходно-приходных операциях физических лиц - требования и порядок
Вопрос №654243
из г. Санкт-Петербург
опубликован 20.10.2008, 17:17
опубликован 20.10.2008, 17:17
КАк по банковскому и налоговому законадаетельству банки должны информировать налоговые органы о рсходно-приходных оперциях физических лиц? С какой суммы, хотя бы примерно? Или во всех банках по разному?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Банки не информируют налоговые органы о расходно-приходных операциях по счетам физ. лиц, независимо от суммы таких операций. В зависимости от суммы операции и характера такой операции, банки обязаны информировать Федеральную службу по финансовому мониторингу (ст. 6 Закона № 115-ФЗ).
20.10.2008, 23:36
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 6 часов
Юристы ОнЛайн: 14 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 529
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 969
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 059
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 308
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 129
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
176
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 731
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
30
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как физическому лицу-нерезиденту в России уведомить о своем налоговом статусе и о необходимости получения нового
Вычет или прибавление налога при аренде помещения от физического лица юридическому - вопрос по налоговому праву
А также, что делать, если налогвый орган нарушает срок возврата налога.
Банк Москвы не удерживает налог на доходы с клиента, задолжавшего по кредиту - к кому обратиться?
Справка 2 НДФЛ от банка по кредиту - нужно ли платить 500 р., простит ли банк долг без суда?
Вопросы по справке 2 НДФЛ из банка по кредиту - нужно ли платить и откуда взялась сумма?
Налогообложение и конфиденциальность при открытии вклада на крупную сумму в банке
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут