Какие возможные юридические последствия при открытии ИП и счетов на чужое имя?
Вопрос №6815511
из г. Омск
опубликован 12.05.2015, 18:06
опубликован 12.05.2015, 18:06
Такой вопрос! У меня у знакомой у родственника транспортная компания! И она просит меня открыть ип на свое имя и 4 денежных счета! Она говорит что все легально! Я вот хотел перестраховаться и уточнить этот вопрос! Если он будет заниматься махинациями с деньгами через мой ип, мне гразит что нибудь в уголовном плане?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 16 минут
Юристы ОнЛайн: 13 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 490
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 299
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 586
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 387
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 662
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 376
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
4
335
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
132
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Безопасно ли отправить свои паспортные данные транспортной компании из Китая для таможенного оформления?
Как через нотариус получить деньги родственника из банка в Дубае, если мои данные указаны в его банковских реквизитах?
Вопрос о возможных рисках при становлении директором фирмы и открытии счетов на юридическое лицо
Расписки ее нет, и в документах по кредиту она нигде не числется, все оформлена на мое имя.
Опасность мошенничества - Как я попала на уловку и что делать с мошенниками Alexander Sopin - SMARTWORLD?
Могут ли приставы и коллекторы снимать деньги с дополнительной карты на счете родственников?
Как прекратить деятельность компании и закрыть счета в банках?
Вопрос: Поподаю я под уголовную ответственность или нет, и что возможно мне грозит в худшем случае.
Риски и последствия предложения друга по открытию ИП в тюрьме для обналичивания денег
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут