Опасность мошенничества - Как я попала на уловку и что делать с мошенниками Alexander Sopin - SMARTWORLD?

Вопрос №14893735 из г. Москва
опубликован 26.11.2018, 17:52

Попалась на уловку мошенников. Предложили работу тайным покупателем, прислали договор все выглядело легально. Я согласилася, первое задание - нужно было получить перевод от них, часть денег перевести банковским переводом, другую часть снять и отправить денежным переводом другим тайным покупателям. Когда поняла что это обман попыталась заблокировать счет но деньги все равно поступили на счет и банк заблокировал мою карту и счет где также были и мои средства. Мошенники мне пишут и угражают судом если я не переведу им деньги обратно, когда я попросила прислать квитанцию о переводе с их банковского счета компании они отказались это делать и начали угрожать. В банке мне сказали что если не предоставить документы о переводе и легальное происхождение денежных средст они будут возращены отправителю. Вот имя мошенников Alexander Sopin - SMARTWORLD подскажите что делать? Я переживаю что могут быть последствия.

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Степанов Вадим Игоревич

Адвокат Москва, стаж 16 лет

4.8 22158 отзывов

Очевидно, что Ваш счет хотели использовать, остается только выяснить - для каких целей. Возможно даже это будет сделано в рамках уголовного дела. А о каких суммах идет речь?

С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.

26.11.2018, 17:54

Спасибо за объяснение!

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Viktor

Пользователь

0 отзывов

Добрый День

У меня в 2016 году в декабре месяца тоже нашел работу на Alexander Sopin - SMARTWORLD в Турции городе Мерсин к сожалению банк сообщил мне только через три дня когда я уже отправил деньги мошенникам.

whatsapp +90 534 376 12 67

Viktor

27.08.2023, 15:46

Спросить юриста