Правомерность требования банка о предоставлении выписки по счету организации в другом банке
Вопрос №6901479
из г. Самара
опубликован 21.05.2015, 10:21
опубликован 21.05.2015, 10:21
У организации открыты счета в нескольких банках. Один из банков блокирует счет с требованием предоставить комплект документов, в том числе выписку по счету организации в другом банке.
Имеет ли банк право запрашивать выписку по счету организации в другом банке? Если не имеет права, то на какой правовой документ можно сослаться?
Заранее спасибо!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Возможно банк действует в рамках Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Тогда его действия правомерны.
21.05.2015, 10:24
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 29 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
964
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 382
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 655
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
279
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 323
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
4 114
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
879
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 562
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
4
5 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
677
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 463
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 361
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 031
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 930
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
4.8
22 187
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
209
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 727
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Черкесск
Братов А. А.
5
319
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
52
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Краснодар
Квон Д.В.
5
1 381
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Может ли соцзащита выбирать банк для получения детских пособий после рождения третьего ребёнка?
Способны ли банки списывать деньги с арестованного счета и переводить их на новый счет в другом банке?
Отказ банка предоставить справку об остатке на арестованном счете для арбитража и возможные действия в данной ситуации
Не является ли это превышением полномочий банка (у нас счета в трех банках, если каждый вздумает проверить...)?
Почему банк списывает деньги на внебалансовые счета без предоставления информации? Каковы мои права?
Проблемы при закрытии счета в банке - ограничение доступа к средствам и отказ в осуществлении платежного поручения
Возможность проверки учредительных документов Службой Безопасности банка - нормативные акты и их основание
Что делать, если банк отказывает в выдаче справки об остатке на счете для арбитража, если счет арестован по исполнительному листу?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут