Какие квалификационные требования следует предъявлять к лицу, ответственному за ПВК в микрофинансовой организации?
Вопрос №6981932
из г. Новосибирск
опубликован 30.05.2015, 13:56
опубликован 30.05.2015, 13:56
Я открываю мфо, в связи с чем интересуют квалификационные требования к лицу, ответственному за ПВК в целях ПОД/ФТ. Для мфо ответственное лицо должно соответствовать УКАЗАНИЮ ЦБ РФ от 9 августа 2004 г. N 1486-У или Постановлению Правительства РФ от 05.12.2005 № 715, т.к. первый нормативно-правовой документ предусматривает наличие у должностного лица опыта руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а второй предусматривает лишь прохождение обучения в целях ПОД/ФТ? Интересует какие требования выдвигать к кандидатам на данную должность. Заранее благодарен за ответ, Дмитрий.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 36 минут
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 392
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 085
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 459
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 312
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 820
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 123
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 194
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
88
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Воронеж
Аникеева К. Ю.
5
186
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 642
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Гречишников Е. В.
5
58
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Краснодар
Кудрин Е.С.
3.7
176
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Новосибирск
Взыскание заработной платы
1098
Взыскание компенсаций больничного
969
Взыскание невыплаченной заработной платы
1069
Помощь в восстановлении на работе
1059
Оспаривание незаконного увольнения
1074
Изменение оснований увольнения
1006
Оспаривание записей в трудовой книжке
1000
Обжалование дисциплинарного взыскания
1021
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании
1002
Судебное представительство
1069
Коллективный иск к работодателю
984
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве
948
Помощь при отсутствии безопасных условий труда
924
Помощь при переводе на неполную ставку
918
Составление претензий в трудовую инспекцию
1074
Консультации по трудовому законодательству
1084
Расторжение срочного трудового договора
971
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц
1047
Привлечение сотрудников к ответственности
966
Составление должностных инструкций
1034
Похожие вопросы
Возможно ли привлечь к ответственности за одно правонарушение и должностное лицо и юридическое лицо?
При регистрации домена на юр лицо, запрашиваются ли какие-то документы?
А ещё мня интересует, можно ли мне для расчёта т. пенсии брать 2004, 2005, 2006, 2007 и с какими каэфициентами?
Какое нормативно-правовое обоснование имеет физическое лицо для обращения в арбитражный суд с иском против юридического лица
Конфиденциальность и доступ к кредитной истории юридического лица - правила и ограничения
Возможно ли открыть счет в банке юридическому лицу без занимаемой должности?
Кому принадлежат доли юридического лица ООО (Б) в компании ООО (А) после ликвидации?
Продажа нежилого помещения ИП после ликвидации - вопросы налогообложения и возможного ухода от налогов.
Вопрос передачи прав в кредитном договоре - необходимость лицензии для уступки права требования банковской операции
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут