Я могу как клиент банка вообще отказаться его проходить и не предоставлять никаких документов?
Вопрос №729164
из г. Санкт-Петербург
опубликован 13.02.2009, 13:53
опубликован 13.02.2009, 13:53
Скажите кто нибудь знает что такое финансовый мониторинг и чем он мне может грозить. Я могу как клиент банка вообще отказаться его проходить и не предоставлять никаких документов?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Указанные положения установлены Законом № 115-ФЗ о противодействии легализации (Отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Банк обязан осуществлять мероприятия, установленные данным Законом. Если вы откажетесь представлять банку документы, то банк вправе, на основании указанного Закона, отказать вам как в заключении договора банковского счета (вклада), так и в проведении операций по имеющемуся счету.
13.02.2009, 14:10
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 16 минут
Юристы ОнЛайн: 57 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 589
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 696
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
26 821
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
787
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 637
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 370
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
115
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 487
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.9
2 949
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
232
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 298
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 746
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 132
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
332
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
5
74
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
330
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 091
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
989
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
4.5
719
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 581
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
5
210
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
5
2 743
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 696
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.7
1 753
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Мониторинг детей противоречит ФГОС - имеют ли рабочие района право на это?
Являются ли законными условия банка по высылке кредитных карт без подписанных документов?
Если клиент оскорбляет сотрудника банка
Возможные последствия отказа клиента от услуг и возврата денег в сфере интернет-консультаций
Клиент обращается в банк с заявкой на кредит, сотрудник подписывает договор без его ведома - что грозит банковскому сотруднику?
Клиенту, которому банк передал долг третьему лицу
Возможные последствия и риски после посоветования клиенту услуги по созданию красивых номеров
Просрочка по кредитам и ее последствия - Возможные решения и перспективы
Банк Русский стандарт - судебное заседание будет проводиться без участия ответчика и без предоставления документов
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут