Я могу как клиент банка вообще отказаться его проходить и не предоставлять никаких документов?
Вопрос №729164
из г. Санкт-Петербург
опубликован 13.02.2009, 13:53
опубликован 13.02.2009, 13:53
Скажите кто нибудь знает что такое финансовый мониторинг и чем он мне может грозить. Я могу как клиент банка вообще отказаться его проходить и не предоставлять никаких документов?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Указанные положения установлены Законом № 115-ФЗ о противодействии легализации (Отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Банк обязан осуществлять мероприятия, установленные данным Законом. Если вы откажетесь представлять банку документы, то банк вправе, на основании указанного Закона, отказать вам как в заключении договора банковского счета (вклада), так и в проведении операций по имеющемуся счету.
13.02.2009, 14:10
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 16 минут
Юристы ОнЛайн: 58 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
831
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
516
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 771
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 094
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 059
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 452
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 000
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 937
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
324
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 804
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 377
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 303
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 473
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.8
1 063
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 009
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 300
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.7
1 569
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
5
31 124
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
5
4 296
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.8
2 756
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 124
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
5
1 759
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 123
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Волгоград
Присяч Ю.В.
4.7
1 738
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Мониторинг детей противоречит ФГОС - имеют ли рабочие района право на это?
Являются ли законными условия банка по высылке кредитных карт без подписанных документов?
Если клиент оскорбляет сотрудника банка
Возможные последствия отказа клиента от услуг и возврата денег в сфере интернет-консультаций
Клиент обращается в банк с заявкой на кредит, сотрудник подписывает договор без его ведома - что грозит банковскому сотруднику?
Клиенту, которому банк передал долг третьему лицу
Возможные последствия и риски после посоветования клиенту услуги по созданию красивых номеров
Просрочка по кредитам и ее последствия - Возможные решения и перспективы
Банк Русский стандарт - судебное заседание будет проводиться без участия ответчика и без предоставления документов
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут