Я могу как клиент банка вообще отказаться его проходить и не предоставлять никаких документов?
Вопрос №729164
из г. Санкт-Петербург
опубликован 13.02.2009, 13:53
опубликован 13.02.2009, 13:53
Скажите кто нибудь знает что такое финансовый мониторинг и чем он мне может грозить. Я могу как клиент банка вообще отказаться его проходить и не предоставлять никаких документов?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Указанные положения установлены Законом № 115-ФЗ о противодействии легализации (Отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Банк обязан осуществлять мероприятия, установленные данным Законом. Если вы откажетесь представлять банку документы, то банк вправе, на основании указанного Закона, отказать вам как в заключении договора банковского счета (вклада), так и в проведении операций по имеющемуся счету.
13.02.2009, 14:10
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 16 минут
Юристы ОнЛайн: 82 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
2 985
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
737
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 457
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 845
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 572
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
540
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Иркутск
Калинин Р.О.
5
41
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 749
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 518
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 221
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 693
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 077
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 858
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ахмедов Г.С.
5
344
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 336
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.7
4 308
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
462
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 930
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Центр правовой поддержки "ПРАВОВЕСТНИК"
5
820
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 438
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
5
23 832
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Минск
Хмельницкий В.Н.
4.9
45 295
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
160
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Мониторинг детей противоречит ФГОС - имеют ли рабочие района право на это?
Являются ли законными условия банка по высылке кредитных карт без подписанных документов?
Если клиент оскорбляет сотрудника банка
Возможные последствия отказа клиента от услуг и возврата денег в сфере интернет-консультаций
Клиент обращается в банк с заявкой на кредит, сотрудник подписывает договор без его ведома - что грозит банковскому сотруднику?
Клиенту, которому банк передал долг третьему лицу
Возможные последствия и риски после посоветования клиенту услуги по созданию красивых номеров
Просрочка по кредитам и ее последствия - Возможные решения и перспективы
Банк Русский стандарт - судебное заседание будет проводиться без участия ответчика и без предоставления документов
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут