Незарегистрированная посредническая деятельность - риски и возможные последствия
Вопрос №7346788
из г. Астрахань
опубликован 09.07.2015, 20:05
опубликован 09.07.2015, 20:05
Допустим я занимаюсь посреднической деятельностью, которая ни как не зарегистрирована. Официально я ни где не трудоустроен. А деньги на банковскую карту поступают. Может ли банк как то настучать на меня? Может ли меня преследовать налоговая или полиция? Или можно спать спокойно? Заранее спасибо)
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! если сумма будет свыше 600 00 руб, то могут сообщить с Росмониторинг.
09.07.2015, 20:09
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
2 юриста дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
А если держать деньги в разных банках до 600 000 р.?
09.07.2015, 20:12
Ничего Вам не будет.Откуда Банку знать происхождение поступлений на счет. Может Вам богатый дядя на содержание перечисляет.
10.07.2015, 15:32
Юристы ОнЛайн: 42 из 47 464 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 329
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 765
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 909
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
681
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 914
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.9
31 967
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
135
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
398
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 078
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 379
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
5
3 308
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
452
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 833
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
5
4 310
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
462
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Берестов С.Н.
4.6
11 217
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Центр правовой поддержки "ПРАВОВЕСТНИК"
5
826
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Минск
Хмельницкий В.Н.
4.9
45 652
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
238
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Севастополь
Чернецкий И.В.
4.9
38 088
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 767
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Уфа
Соколовский В. Б.
4.9
1 289
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Злоупотребление социальной картой - Банк снимает деньги на погашение кредита – что делать?
Может ли банк или приставы заблокировать мою банковскую карту, если я просрочил платежи?
Если на банковскую карту каждый месяц поступают деньги, можно подтвердить статус рвп? Карта не депозитная, официальной работы нет.
Может ли банк законно снимать деньги с социальной карты ребенка-инвалида на погашение кредитной карты?
Как обратиться с заявлением о краже денег с банковской карты и отказе банка в возмещении ущерба?
Спор о виновности - Держатель кредитной карты или банк - кто должен быть признан потерпевшим?
Правовая ответственность владельца банковской кредитной карты за несанкционированные операции
Возможно ли перечисление алиментов на чужую банковскую карту и какие данные нужны?
Банк отказывается вернуть 8000 руб после списания с карты через мобильный банк - что делать?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут