Ко мне обратились с предложением: с моего б/счета перечислять деньги в оффшоры. Что здесь противозаконного или в чем подвох?
Вопрос №7392731
из г. Самара
опубликован 15.07.2015, 09:22
опубликован 15.07.2015, 09:22
Ко мне обратились с предложением: с моего б/счета перечислять деньги в оффшоры. Что здесь противозаконного или в чем подвох?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Если с использованием вашего счета будут "отмывать" ден. средства, то возможна как административная , так и уголовная ответственость.
15.07.2015, 09:32
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 10 минут
Калькулятор онлайн
Калькулятор ипотеки
Ежемесячный платёж, переплата и общая стоимость кредита — узнайте, во сколько обойдётся жильё.
Рассчитать ипотеку
Все калькуляторы →
Юридические услуги в Самаре
Представительство в суде при взыскании кредиторской задолженности
36
Помощь при незаконных действиях коллекторов
36
Уменьшение денежных выплат по кредиту
35
Заявление о расторжении кредитного договора
35
Расторжение кредитного договора
34
Расторжение кредитного договора по инициативе заемщика
34
Банкротство физических лиц
34
Помощь в рефинансировании кредита
33
Расторжение кредитного договора по инициативе банка
33
Признание кредитного договора недействительным
32
Договор на автомобиль в лизинг
32
Лизинг авто
32
Похожие вопросы
Может ли полиция арестовать деньги с оффшора, и вообще могут ли быть проблемы при отмывании денег через оффшор?
Неожиданное направление - Банк предлагает отправить письмо о цессии долга в другой город
Получил предложение о займе - нужно отправить сканы паспорта и счета в банке
Выявлен подозрительный запрос на предоставление паспортных данных американцу для открытия банковского счета в Гане - в чем риск?
Возможно ли сразу перечислить деньги на другой счет после продажи квартиры?
Способ возврата долга по решению суда - куда и как должник перечислит сумму и как это будет осуществляться
Опасности получения денег под расписку - взгляд на подвохи
Неправильное перечисление денежных средств с моего счета - что делать и как вернуть деньги?
Предлагают в Интернете переводить с одного счёта, равномерно распределять по другим счетам. ОФФШОРЫ. ЗАКОННО ЛИ?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут