Ко мне обратились с предложением: с моего б/счета перечислять деньги в оффшоры. Что здесь противозаконного или в чем подвох?
Вопрос №7392731
из г. Самара
опубликован 15.07.2015, 09:22
опубликован 15.07.2015, 09:22
Ко мне обратились с предложением: с моего б/счета перечислять деньги в оффшоры. Что здесь противозаконного или в чем подвох?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Если с использованием вашего счета будут "отмывать" ден. средства, то возможна как административная , так и уголовная ответственость.
15.07.2015, 09:32
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 10 минут
Юристы ОнЛайн: 55 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
731
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 890
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 279
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 690
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 353
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 734
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 789
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
5
1 211
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.5
44 303
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.9
27 920
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 176
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Москва
Кондратенко О.В.
4.9
38
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.1
1 032
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.3
31 804
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Йошкар-Ола
Криухин Н.В.
3.9
81 455
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 518
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
4.9
23 060
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
4.9
31 111
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
5
1 743
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Оренбург
Напольнов В.В.
5
327
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 113
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
4.8
7 411
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.8
23 230
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
5
22 158
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Может ли полиция арестовать деньги с оффшора, и вообще могут ли быть проблемы при отмывании денег через оффшор?
Неожиданное направление - Банк предлагает отправить письмо о цессии долга в другой город
Получил предложение о займе - нужно отправить сканы паспорта и счета в банке
Выявлен подозрительный запрос на предоставление паспортных данных американцу для открытия банковского счета в Гане - в чем риск?
Возможно ли сразу перечислить деньги на другой счет после продажи квартиры?
Способ возврата долга по решению суда - куда и как должник перечислит сумму и как это будет осуществляться
Опасности получения денег под расписку - взгляд на подвохи
Неправильное перечисление денежных средств с моего счета - что делать и как вернуть деньги?
Предлагают в Интернете переводить с одного счёта, равномерно распределять по другим счетам. ОФФШОРЫ. ЗАКОННО ЛИ?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут