Ко мне обратились с предложением: с моего б/счета перечислять деньги в оффшоры. Что здесь противозаконного или в чем подвох?
Вопрос №7392731
из г. Самара
опубликован 15.07.2015, 09:22
опубликован 15.07.2015, 09:22
Ко мне обратились с предложением: с моего б/счета перечислять деньги в оффшоры. Что здесь противозаконного или в чем подвох?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Если с использованием вашего счета будут "отмывать" ден. средства, то возможна как административная , так и уголовная ответственость.
15.07.2015, 09:32
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 10 минут
Юристы ОнЛайн: 54 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
867
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 535
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 142
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 300
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 508
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
835
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 007
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
3.9
5 069
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 570
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 615
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 426
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 171
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Тамбов
Букатина Ю.В.
5
2 124
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9
52
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
4.4
1 638
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 350
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 309
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Лавринов Г.А.
3.9
10 700
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Беляев В. Ю.
5
447
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Центр правовой поддержки "ПРАВОВЕСТНИК"
5
823
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
5
23 862
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
5
22 182
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
178
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
75
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Может ли полиция арестовать деньги с оффшора, и вообще могут ли быть проблемы при отмывании денег через оффшор?
Неожиданное направление - Банк предлагает отправить письмо о цессии долга в другой город
Получил предложение о займе - нужно отправить сканы паспорта и счета в банке
Выявлен подозрительный запрос на предоставление паспортных данных американцу для открытия банковского счета в Гане - в чем риск?
Возможно ли сразу перечислить деньги на другой счет после продажи квартиры?
Способ возврата долга по решению суда - куда и как должник перечислит сумму и как это будет осуществляться
Опасности получения денег под расписку - взгляд на подвохи
Неправильное перечисление денежных средств с моего счета - что делать и как вернуть деньги?
Предлагают в Интернете переводить с одного счёта, равномерно распределять по другим счетам. ОФФШОРЫ. ЗАКОННО ЛИ?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут