Ко мне обратились с предложением: с моего б/счета перечислять деньги в оффшоры. Что здесь противозаконного или в чем подвох?
Вопрос №7392731
из г. Самара
опубликован 15.07.2015, 09:22
опубликован 15.07.2015, 09:22
Ко мне обратились с предложением: с моего б/счета перечислять деньги в оффшоры. Что здесь противозаконного или в чем подвох?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Если с использованием вашего счета будут "отмывать" ден. средства, то возможна как административная , так и уголовная ответственость.
15.07.2015, 09:32
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 10 минут
Юристы ОнЛайн: 17 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 510
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 104
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 241
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 391
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
5
22 165
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
111
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
58
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.4
68 190
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Омск
Газетдинова Е. Р.
4.2
374
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Может ли полиция арестовать деньги с оффшора, и вообще могут ли быть проблемы при отмывании денег через оффшор?
Неожиданное направление - Банк предлагает отправить письмо о цессии долга в другой город
Получил предложение о займе - нужно отправить сканы паспорта и счета в банке
Выявлен подозрительный запрос на предоставление паспортных данных американцу для открытия банковского счета в Гане - в чем риск?
Возможно ли сразу перечислить деньги на другой счет после продажи квартиры?
Способ возврата долга по решению суда - куда и как должник перечислит сумму и как это будет осуществляться
Опасности получения денег под расписку - взгляд на подвохи
Неправильное перечисление денежных средств с моего счета - что делать и как вернуть деньги?
Предлагают в Интернете переводить с одного счёта, равномерно распределять по другим счетам. ОФФШОРЫ. ЗАКОННО ЛИ?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут