Как банк признал незаконные документы - на что ссылаться при привлечении к ответственности

В данном случае для банка имела существенное значение выписка из ЕГРЮЛ, которой он и руководствовался, как официальным документом, подтверждающим полномочия единоличного исполнительного органа фирмы. Если Вы передали новые документы, подтверждающие Ваши полномочия, в банк и имеете тому документальное подтверждение, а в период пока банк "не признавал" эти документы со счета "ушли" деньги, то здесь можно ставить вопрос как минимум о компенсации банком убытков в связи с неисполнением им обязательств по договору банковского счета. Для более подробной консультации надо знакомиться с документами. Удачи.

возможно здесь и не 159, а скорее 201 УК РФ. Если Вы докажете поддельность документов. явившимися основанием рокировки - иные статьи. Проведите аудиторскую проверку - выявите, куда ушли деньги. если себе в карман - то и иные статьи. Не надо риторических вопросов про беспредел банков, я не вижу нарушений, решительно привлекайте к ответственности своего компаньона, подавайте иск и арестовывайте его имущество. Удачи.

У налоговиков в законе о регистрации ЮЛ и ИП не записана обязанность проверять подлинность подписей, поэтому не исключено, что их соучастия не было. Хотя скорее всего, таковое было, поскольку у них имелись сведения о том, что директором являлись Вы, а не Ваш компаньон.. Что касается уголовной ответственности, то я не согласен с коллегой Шляго, поскольку директором были Вы, и полномочий у Вашего соучредителя на распоряжение денежными средствами не могло быть (Вы написали, что в банке были именно Вы, а не он, были указаны в качестве распорядителя средств). Поэтому тут, на мой взгляд, нет состава ст.201 УК РФ, а скорее ч.3 ст.327 и ст..159 УК РФ. Если бы директором был Ваш партнер, то была бы совокупность ст.201 и 160 УК РФ, Впрочем, виртуально трудно определить, что на самом деле произошло.

Такие преступления довольно трудно доказуемы, и я бы посоветовал Вам обратиться за помощью к адвокату для представления Ваших интересов. Я много раз вел такие дела на стороне потерпевших, но Вам я не могу помочь, поскольку Вы от меня находитесь далековато.

А банк может быть привлечен к ответственности в рамках уголовного дела, поскольку он отвечает за действия своего сотрудника. но если БАНК признают гражданским ответчиком, то скорее всего, суд при вынесении приговора оставит иск без рассмотрения, а Вам будет предложено предъявить иск в порядке гражданского (или арбитражного) судопроизводства.