Последствия не вступления на учет в росфинмониторинг для Агентства недвижимости - как избежать штрафов

Вопрос №7834917 из г. Челябинск
опубликован 27.08.2015, 20:38

Я открыла Агентство недвижимости 2 месяца назад, деятельность не ведется, ни одного договора с клиентами Нет, движений по расчетному счету тоже. Завтра вызывают в прокуратуру, оказывается нужно было встать на учет в росфинмониторинг. Что будет За То Что Не встали и как избежать огромных штрафов.

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Карасов Сергей Петрович

Юрист Бакал

4.8 44616 отзывов

Здраствуйте! Согласно ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ Неисполнение "законодательства" в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных "частями 1.1", "2" - "4" настоящей статьи, -

(в ред. Федерального "закона" от 29.12.2014 N 484-ФЗ)

(см. текст в предыдущей "редакции")

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

27.08.2015, 20:45

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 1 минуту