Альфабанк блокирует карту из-за подозрений об отмывании денег - Как доказать происхождение средств и снять ограничения?
Вопрос №16219454
из г. Абакан
опубликован 22.08.2019, 05:58
опубликован 22.08.2019, 05:58
Альфабанк заблокировал карту по подозрению в отмывании денег, в офисе тоже не смогли снять деньги. Требуют подтвердить происхождение денежных средств или предоставить выписки по картам 3-их лиц, по которым был осуществлен перевод на мою карту. Выписки 3-и лица предоставлять отказываются. Я занимаюсь продажей запчастей через авито и юлу, и последнии платежи были от клиентов. Каким образом доказать происхождение средств и снять ограничения.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день!
Вам необходимо уточнить в банке - какие конкретно документы им нужны, кроме выписок по картам 3-их лиц. Обычно требуют предоставить договоры на оказание услуг. В части выписок по картам 3-их лиц, нужно предоставить в банк соответствующее заявление, где обосновать невозможность предоставления этих выписок.
22.08.2019, 07:45
Оценка автора вопроса:
Спасибо. Будем пробовать.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 72 из 47 461 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
292
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
5
49 141
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
245
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 858
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 700
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 250
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.8
16 606
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 854
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
809
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 805
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 656
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 242
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 228
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 399
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 261
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 499
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 018
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
1 054
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 430
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.7
8 386
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 530
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.6
31 842
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
4.9
425
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 004
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Заблокировали карту СБ после пополнения с Kiwi кошелька - как доказать происхождение денежных средств?
Последствия для физ.лица от зачисления денег от ИП
Как вернуть деньги и материалы после некачественного выполнения работ?
Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х
Неверный номер карты - возможность аннулирования операции и возврата денег
Перечисление НДФЛ при переводе денежных средств с карты банка на карту стороннего банка - правомерно ли это?
Сбербанк заблокировал счета физического лица, несмотря на малые операции и отказывается возвращать деньги – как поступить?
Банк заблокировал карту из-за подозрения в экономической махинации и требует выписку по транзакциям для разблокировки
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут