Возможные правовые последствия при переводах и списаниях крупных сумм на дебетовую карту
Вопрос №7879004
из г. Киров
опубликован 01.09.2015, 12:07
опубликован 01.09.2015, 12:07
Такой вопрос. Если на дебетовую карту будут перечисляться и сниматься крупные суммы к примеру за месяц полтора миллиона. Могут ли привлечь к какой-то ответственности уголовной или налоговой?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Уважаемый Константин.
В соответствии с Федеральным законом РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» банкам вменено в обязанность проверять законность зачисления на счета клиентов всех крупных денежных сумм. Вам придется объяснить источник поступления денег. Далее, при отсутствии подтверждающих сведений возможно всё....
01.09.2015, 13:02
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 55 минут
Юристы ОнЛайн: 42 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
860
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
868
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 807
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
632
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
128
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 620
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 512
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 087
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
262
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
5
8 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 615
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9
53
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 637
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.5
11 469
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 930
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Березовский А.М.
4.6
2 021
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 030
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Волгоград
Присяч Ю.В.
5
1 739
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 547
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
4.9
1 960
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
192
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.3
68 221
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Пенза
Шабуня М.Е.
5
565
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Новосибирск
Маркелов М.В.
5
58
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как определить крупный доход при заработке 1,5 миллиона за 10 лет почасовой работы?
Как будет производиться списание обслуживания с дебетовой карты с нулевым балансом?
Нужно ли платить налог при переводе крупной суммы денег на карту?
Вопрос о применении срока исковой давности и уголовной ответственности при долге перед банком
У судебного пристава есть исполнительный лист на взыскание с физ. лица суммы больше двухста пятидесяти тысяч рублей.
Могут ли привлечь К уголовной ответственности,., если могут.
Как привлечь должника по алиментам к ответственности за задолженность в полтора миллиона?
Можно ли лишить родительских прав из-за задолженности по алиментам в размере полтора миллиона и ежемесячного платежа
Вопросы о сроке исковой давности и уголовной ответственности при задолженности в банке
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут