Возможные правовые последствия при переводах и списаниях крупных сумм на дебетовую карту
Вопрос №7879004
из г. Киров
опубликован 01.09.2015, 12:07
опубликован 01.09.2015, 12:07
Такой вопрос. Если на дебетовую карту будут перечисляться и сниматься крупные суммы к примеру за месяц полтора миллиона. Могут ли привлечь к какой-то ответственности уголовной или налоговой?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Уважаемый Константин.
В соответствии с Федеральным законом РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» банкам вменено в обязанность проверять законность зачисления на счета клиентов всех крупных денежных сумм. Вам придется объяснить источник поступления денег. Далее, при отсутствии подтверждающих сведений возможно всё....
01.09.2015, 13:02
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 55 минут
Юристы ОнЛайн: 80 из 47 460 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 741
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
222
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 783
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
255
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 112
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 388
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 800
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 230
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
4.9
3 251
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 490
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 611
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 378
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 470
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 802
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.8
16 578
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 909
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 495
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5
1 048
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
4.9
416
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
996
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
103
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Богданова Т.М.
4.8
10 075
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.7
7 779
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.5
1 427
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как определить крупный доход при заработке 1,5 миллиона за 10 лет почасовой работы?
Как будет производиться списание обслуживания с дебетовой карты с нулевым балансом?
Нужно ли платить налог при переводе крупной суммы денег на карту?
Вопрос о применении срока исковой давности и уголовной ответственности при долге перед банком
У судебного пристава есть исполнительный лист на взыскание с физ. лица суммы больше двухста пятидесяти тысяч рублей.
Могут ли привлечь К уголовной ответственности,., если могут.
Как привлечь должника по алиментам к ответственности за задолженность в полтора миллиона?
Можно ли лишить родительских прав из-за задолженности по алиментам в размере полтора миллиона и ежемесячного платежа
Вопросы о сроке исковой давности и уголовной ответственности при задолженности в банке
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут