Вопрос - Могут ли обвинить в обналичивании денег посредника между Юр лицами при переводе неофициальных средств?
Вопрос №8032069
из г. Краснодар
опубликован 15.09.2015, 13:59
опубликован 15.09.2015, 13:59
Если одно Юр лицо (покупатель) оплатил товар другому Юр лицу (продавец) я посредник между ними и ни где не прохожу по документам и не числюсь сотрудником не в одной из этих фирм, но продавец скинул мне средства для закупки товара, (не официально) с карты физ лица на карту физ лица, т.е. Может это были его личные средства я же не знаю, могут ли меня обвинить в обналичивании денег?!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Если продавец и физ лицо с которого были перечислены деньги не связаны, то привлечь будет очень трудно, но всё же возможно.
15.09.2015, 14:07
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 8 минут
Юристы ОнЛайн: 18 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
50
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
260
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 505
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 007
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 496
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 542
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 006
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
460
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Севастополь
Чернецкий И.В.
4.9
37 974
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
10
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Ответственность по обналичиванию денежных средств в случае оплаты товара через посредника
Вопрос о возможном обвинении в обналичивании денежных средств при посредничестве между юридическими лицами
Налоговые обязательства физического лица при возврате, оплате и получении неустойки по реализации товара
Можно ли предъявлять претензию от юридического лица к учредителю фирмы-физическому лицу (если директор и учредитель-одно
Агентский договор - гарантии оплаты вознаграждения и исключение риска неуплаты
Возможность подачи иска в суд против фирмы после неотправки товара, при наличии сканированных копий документов
Возможность юридического лица потребовать возврата денежных средств от физического лица без оформленных документов
Продажа товара юридическому лицу за наличные - обязанность физического лица платить налог?
Законность передачи денег через юридическое лицо при реализации товара - регистрация и соблюдение требований
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут