Вопрос о возможном обвинении в обналичивании денежных средств при посредничестве между юридическими лицами
Вопрос №8035041
из г. Краснодар
опубликован 15.09.2015, 18:15
опубликован 15.09.2015, 18:15
Если одно Юр лицо (покупатель) оплатил товар другому Юр лицу (продавец) я посредник между ними и ни где не прохожу по документам и не числюсь сотрудником не в одной из этих фирм, но продавец скинул мне средства для закупки товара, (не официально) с нескольких карт физ лиц на несколько карт других физ лиц (моей карты среди них нет) на словах я не отрицал что деньги получал, (но не в суде, а так на улице при встрече) могут ли меня обвинить в обналичивание денежных средств?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Во-первых, надо же это доказать, что деньги оплачивались через Вас.
Во-вторых, если и привлекать Вас, так совместно с руководителями этих юридических лиц за уклонение от уплаты налогов, что тоже нужно доказать.
Вы в вопросе про суд упомянули. Уже судебные заседания были?
15.09.2015, 18:32
Оценка автора вопроса:
нет ничего не было,они просто пока звонят и угрожают этим
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 17 минут
Юристы ОнЛайн: 58 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
601
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
80
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 415
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 315
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 492
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
304
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 743
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 604
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 855
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 520
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
225
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 587
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 522
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
77
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 912
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 034
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
288
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Москва
Кондратенко О.В.
5
46
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
4.9
3 289
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 306
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 778
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Центр правовой поддержки "ПРАВОВЕСТНИК"
5
818
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Майкоп
Арахова Д. А.
5
1 413
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
5
23 771
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Ответственность по обналичиванию денежных средств в случае оплаты товара через посредника
Вопрос - Могут ли обвинить в обналичивании денег посредника между Юр лицами при переводе неофициальных средств?
Налоговые обязательства физического лица при возврате, оплате и получении неустойки по реализации товара
Оплата товара через перевод с карты на карту - непоступление товара и возможности при фальшивых паспортных данных
Возможен ли возврат средств при отсутствии поставки товара после перевода с карты физического лица на карту физического
Как отказаться от статуса потерпевшего в суде, если уже получено возмещение вреда от магазина?
Юр. лицо получило аванс, но я писал расписку как физ.лицо - физ.лицу.
Мошенничество при онлайн-покупке - Как вернуть деньги и наказать нарушителя?
Последствия для физ.лица от зачисления денег от ИП
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут