Вопрос о возможном обвинении в обналичивании денежных средств при посредничестве между юридическими лицами
Вопрос №8035041
из г. Краснодар
опубликован 15.09.2015, 18:15
опубликован 15.09.2015, 18:15
Если одно Юр лицо (покупатель) оплатил товар другому Юр лицу (продавец) я посредник между ними и ни где не прохожу по документам и не числюсь сотрудником не в одной из этих фирм, но продавец скинул мне средства для закупки товара, (не официально) с нескольких карт физ лиц на несколько карт других физ лиц (моей карты среди них нет) на словах я не отрицал что деньги получал, (но не в суде, а так на улице при встрече) могут ли меня обвинить в обналичивание денежных средств?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Во-первых, надо же это доказать, что деньги оплачивались через Вас.
Во-вторых, если и привлекать Вас, так совместно с руководителями этих юридических лиц за уклонение от уплаты налогов, что тоже нужно доказать.
Вы в вопросе про суд упомянули. Уже судебные заседания были?
15.09.2015, 18:32
Оценка автора вопроса:
нет ничего не было,они просто пока звонят и угрожают этим
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 17 минут
Юристы ОнЛайн: 51 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 642
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
120
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
953
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Чурсинова А.А.
5
1 125
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
878
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
269
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 853
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 784
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 638
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 799
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 299
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
648
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
4 108
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 562
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 230
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 886
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
282
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 615
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 067
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 364
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 756
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
451
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.9
1 437
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 133
отзыва
Спросить
Похожие вопросы
Ответственность по обналичиванию денежных средств в случае оплаты товара через посредника
Вопрос - Могут ли обвинить в обналичивании денег посредника между Юр лицами при переводе неофициальных средств?
Налоговые обязательства физического лица при возврате, оплате и получении неустойки по реализации товара
Оплата товара через перевод с карты на карту - непоступление товара и возможности при фальшивых паспортных данных
Возможен ли возврат средств при отсутствии поставки товара после перевода с карты физического лица на карту физического
Как отказаться от статуса потерпевшего в суде, если уже получено возмещение вреда от магазина?
Юр. лицо получило аванс, но я писал расписку как физ.лицо - физ.лицу.
Мошенничество при онлайн-покупке - Как вернуть деньги и наказать нарушителя?
Последствия для физ.лица от зачисления денег от ИП
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут