Что делать, если я передал свою дебетовую карту со всеми данными и выяснил, что она используется для перевода крупных сумм денег?
Вопрос №8135958
из г. Челябинск
опубликован 24.09.2015, 21:27
опубликован 24.09.2015, 21:27
Я передал свою дебетовую карту одному человеку со всеми её данными, а только потом узнал что он по этой карте перегоняет крупные суммы денег или он соучастник, мне что то за это грозит? Пожалуйста нужна помощь за я за это боюсь место не нохожу!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Обратитесь в банк с заявлением о блокировке карты.
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
24.09.2015, 21:38
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 11 минут
Юристы ОнЛайн: 22 из 47 456 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.5
23 740
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 808
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 028
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 444
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 478
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 160
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
978
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Высокая Гора
Архипов В.Д.
4.2
263
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
30
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Омск
Газетдинова Е. Р.
5
368
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Бударагин А.А.
5
4 696
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Сбербанк отказался закрыть дебетовую карту из-за задолженности, не связанной с банком - Законно ли это?
Проблемы с дебетовой картой - почему на моей карте возник минус после перевода и как решить эту ситуацию в Сбербанке?
Какие риски и побочные эффекты может нести открытие дебетовой карты ВТБ или Альфа банка для снятия крупных сумм наличными?
Оформление дебетовой карты с обещанием ее превращения в кредитную за 7%
Оформление карты с предложением перевода в кредитную - развод или возможная угроза?
Брокеры предлагают купить новую сим-карту, оформить дебетовую карту и передать им информацию - потенциальная угроза мошенничества?
Пенсионеру наложили арест на дебетовую карту из-за задолженности по кредиту - законно ли это
Утерянная дебетовая карта - как защититься и вернуть украденные средства?
Проблема с долгом по карте Тинькофф - Как оплатить и закрыть карту без полной информации?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут