Как решить конфликт с поставщиком и ООО при нелегальном участии ИП в сделке?

Во-первых мошенничества тут нет (ст.159 УКРФ).Во-вторых,перспектива судебного разбирательства действительно существует(ст.309, 310 ГК РФ).Вам нужно будет либо договориться со своим товарищем, либо в суде уже исходить из того что было подписано, готовить возражения на иск.

Ищите теперь свидетелей, которые покажут согласие (невозражения) ООО для Ваших действий.

Ст. 56 АПК РФ указывает:

"1. Свидетелем является лицо, располагающее сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела.

2. Свидетель обязан по вызову арбитражного суда явиться в суд.

3. Свидетель обязан сообщить арбитражному суду сведения по существу рассматриваемого дела, которые известны ему лично, и ответить на дополнительные вопросы арбитражного суда и лиц, участвующих в деле.

4. За дачу заведомо ложных показаний, а также за отказ от дачи показаний свидетель несет уголовную ответственность, о чем он предупреждается арбитражным судом и дает подписку".

Только свидетели Вам помогут.

Если ООО получило груз и есть документы, это подтверждающие, то на этом и надо настаивать. Если нет договора поручительства, то поручителем Вы не являетесь, а обязанность оплатить поставку лежит на ООО. Условия обязательства должны быть выполнены надлежащим образом, а односторонний отказ от исполнения или одностороннее изменение условий обязательства не допустимы (ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ).

Из положений статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, поручительством.

В соответствии со статьей 361 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен также для обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем.

В соответствии со статьей 322 Гражданского кодекса Российской Федерации солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.

В силу пункта 1 статьи 323 Гражданского кодекса Российской Федерации при солидарной ответственности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства (статья 363 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исходя из этого, поставщик конечно может сейчас возложить на Вас обязанность по уплате долга. При этом если получатель - ООО - утверждает, что товар не был им получен, а у Вас отсутствуют какие-либо акты приема-передачи товара, то Вам придется доказывать факт передачи товара в суд. В этом случае можете привлечь свидетелей для подтверждения данного факта. после того, как судом будет установлен факт передачи товара ООО, можно уже его самого будет привлекать по ст. 159 УК РФ

Факт поставки товаров в суде может быть подтвержден имеющимися доказательствами - договор поставки и пакет документов, который был оформлен по факту поставки. Работники, выгружавшие груз и водитель могут быть допрошены как свидетели по делу. у ООО нет доказательств, которые бы опровергли эти документы, его довод, что товар не поставлен ничем не подтвержден. Документы подписаны ИП, но с одобрения ООО, т.к. товар ООО принял и получил.

.

.

В Ваших действиях нет состава мошенничества, т.к. товары были поставлены, и такая схемы использовалась и ранее. Это могут подтвердить и свидетели.

.

ИП по делу не является стороной, требования заявлены к ООО, но для обеспечения собственных интересов вправе подать заявление о привлечении к делу как 3 лицо.

.

АПК РФ, Статья 65. Обязанность доказывания

""1. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.

""2. Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

""3. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Уважаемый Андрей!!

Когда получен отказ в удовлетворении претензии ,грубо говоря все стрелки переведут на вас.

Если дело коснется судебного разбирательства то Вы должны доказывать на основании стст64 и 65 АПК РФ отсутствие своей вины в возникшей ситуации

Статья 64. Доказательства

[Арбитражный процессуальный кодекс РФ] [Глава 7] [Статья 64]

1. Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

2. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

В качестве доказательств допускаются объяснения лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса, полученные путем использования систем видеоконференц-связи.

3. Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона.

Статья 65. Обязанность доказывания

[Арбитражный процессуальный кодекс РФ] [Глава 7] [Статья 65]

1. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.

2. Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

3. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом.

4. Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.

5. В случае, если доказательства представлены с нарушением порядка представления доказательств, установленного настоящим Кодексом, в том числе с нарушением срока представления доказательств, установленного судом, арбитражный суд вправе отнести на лицо, участвующее в деле и допустившее такое нарушение, судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии с частью 2 статьи 111 настоящего Кодекса.

В вашем случае две проблемы:

1) вы несете ответственность по договору поручительства как поручитель за исполнение обязательств ООО по оплате товара;

2) ООО необходимо доказать, что не было факта доставки груза и что имеются основания не оплачивать товар.

С каждой из этих проблем -правоотношений надо разбираться путем анализа фактических обстоятельств дела и документов. Поэтому рекомендую проанализировать ситуацию с опытным юристом в области гражданского права очно. а не только в соцсетях. Удачи!

Законом установлена обязанность возвратить неосновательное обогащение:

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение)

2. Правила... применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Основание - статья 1102 ГК РФ

Начнем с того, что согласно вашей информации ООО подписало товарно-транспортную накладную. Следовательно, если накладная была подписана от имении ООО уполномоченным лицом (директором, или лицом действующим на основании доверенности, подписанной директором), то товар ООО был получен, и доказать обратное в рамках гражданского судопроизводства им не удастся Но даже если накладные подписаны не уполномоченным лицом, то в последствии ООО своими конклюдентными действиями "Через некоторое время ООО в несколько приемов оплатил большую часть суммы и прекратил оплату", подтвердило факт получения товара. Таким образом можно сделать вывод, что товар ООО получен, и платить ему придется, а вашей вины в данном деле, даже моральной, я не усматриваю.

Должен внести уточнение: договора поручительства между мной и поставщиком не было. просто так сложились отношения. я ручался своим честным словом.