Возможные проблемы для физического лица с большими денежными транзакциями
Вопрос №8431153
из г. Новосибирск
опубликован 22.10.2015, 13:32
опубликован 22.10.2015, 13:32
Я физическое лицо, через мою карту проходят от 500 тыс до миллиона рублей в месяц, могут ли у меня возникнуть проблемы с каким-либо контролирующим органом?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Могут, и скорее всего вскоре возникнут. Налоговая, финмониторинг.
22.10.2015, 13:37
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 27 лет
Первый ответ получен через 37 секунд
налоговая может попросить деклорац
22.10.2015, 13:33
Юристы ОнЛайн: 59 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
867
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 530
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 537
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
714
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 650
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
620
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 299
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
835
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 079
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
108
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 995
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 004
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
597
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Луганск
Леоненков С.А.
5
6
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
254
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 727
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 426
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Новосибирск
Лапенко Н. А.
5
27
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
5
1 281
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Пятигорск
Попова Н. П.
5
7
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 073
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9
51
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 350
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 780
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Обязан ли физическое лицо платить налог при продаже стройматериалов юридическому лицу на сумму 250 тыс рублей и
Возможны ли проблемы с налоговой или другими контролирующими органами при сдаче одного помещения в субаренду двум
Как перевезти цветной металл на своей Газели и не нарушить закон?
Почему разрешают регистрировать региональное печатное издание (журнал) на физическое лицо?
Могут ли возникнуть у физического лица какие-либо налоговые проблемы, если оно не использовав полученный кредит
Как стать агентом по продаже диагностических карт через сервис dcard.ws - возможные проблемы и необходимость в лицензиях
Нужно ли платить налог при переводе денег от знакомого на банковский счет на 1 миллион рублей?
Внесение предоплаты за участие в мероприятии - риски контроля и возможные способы защиты
Вопрос о возможных проблемах для гендиректора при банкротстве одной компании, где он является учредителем
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут