Возможные проблемы для физического лица с большими денежными транзакциями
Вопрос №8431153
из г. Новосибирск
опубликован 22.10.2015, 13:32
опубликован 22.10.2015, 13:32
Я физическое лицо, через мою карту проходят от 500 тыс до миллиона рублей в месяц, могут ли у меня возникнуть проблемы с каким-либо контролирующим органом?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Могут, и скорее всего вскоре возникнут. Налоговая, финмониторинг.
22.10.2015, 13:37
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 27 лет
Первый ответ получен через 37 секунд
налоговая может попросить деклорац
22.10.2015, 13:33
Юристы ОнЛайн: 18 из 47 461 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 219
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 830
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 981
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 405
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
71
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.6
31 839
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.7
7 781
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
449
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Самара
Филиппова Н. Ю.
5
675
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 630
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Обязан ли физическое лицо платить налог при продаже стройматериалов юридическому лицу на сумму 250 тыс рублей и
Возможны ли проблемы с налоговой или другими контролирующими органами при сдаче одного помещения в субаренду двум
Как перевезти цветной металл на своей Газели и не нарушить закон?
Почему разрешают регистрировать региональное печатное издание (журнал) на физическое лицо?
Могут ли возникнуть у физического лица какие-либо налоговые проблемы, если оно не использовав полученный кредит
Как стать агентом по продаже диагностических карт через сервис dcard.ws - возможные проблемы и необходимость в лицензиях
Нужно ли платить налог при переводе денег от знакомого на банковский счет на 1 миллион рублей?
Внесение предоплаты за участие в мероприятии - риски контроля и возможные способы защиты
Вопрос о возможных проблемах для гендиректора при банкротстве одной компании, где он является учредителем
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут