Возможные проблемы для физического лица с большими денежными транзакциями
Вопрос №8431153
из г. Новосибирск
опубликован 22.10.2015, 13:32
опубликован 22.10.2015, 13:32
Я физическое лицо, через мою карту проходят от 500 тыс до миллиона рублей в месяц, могут ли у меня возникнуть проблемы с каким-либо контролирующим органом?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Могут, и скорее всего вскоре возникнут. Налоговая, финмониторинг.
22.10.2015, 13:37
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 27 лет
Первый ответ получен через 37 секунд
налоговая может попросить деклорац
22.10.2015, 13:33
Юристы ОнЛайн: 56 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 927
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
837
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 119
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 189
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
380
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 553
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
269
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.8
36 144
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 080
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 427
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 952
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 340
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 262
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 806
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 648
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 449
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 517
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 044
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 398
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 027
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4
10 693
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 312
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 303
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Хромых Л.Г.
5
2 411
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Обязан ли физическое лицо платить налог при продаже стройматериалов юридическому лицу на сумму 250 тыс рублей и
Возможны ли проблемы с налоговой или другими контролирующими органами при сдаче одного помещения в субаренду двум
Как перевезти цветной металл на своей Газели и не нарушить закон?
Почему разрешают регистрировать региональное печатное издание (журнал) на физическое лицо?
Могут ли возникнуть у физического лица какие-либо налоговые проблемы, если оно не использовав полученный кредит
Как стать агентом по продаже диагностических карт через сервис dcard.ws - возможные проблемы и необходимость в лицензиях
Нужно ли платить налог при переводе денег от знакомого на банковский счет на 1 миллион рублей?
Внесение предоплаты за участие в мероприятии - риски контроля и возможные способы защиты
Вопрос о возможных проблемах для гендиректора при банкротстве одной компании, где он является учредителем
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут