Возможные проблемы для физического лица с большими денежными транзакциями
Вопрос №8431153
из г. Новосибирск
опубликован 22.10.2015, 13:32
опубликован 22.10.2015, 13:32
Я физическое лицо, через мою карту проходят от 500 тыс до миллиона рублей в месяц, могут ли у меня возникнуть проблемы с каким-либо контролирующим органом?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Могут, и скорее всего вскоре возникнут. Налоговая, финмониторинг.
22.10.2015, 13:37
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 27 лет
Первый ответ получен через 37 секунд
налоговая может попросить деклорац
22.10.2015, 13:33
Юристы ОнЛайн: 22 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 295
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 716
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 453
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
326
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 790
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 176
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
5
1 743
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5
12 969
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.7
62 884
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Черкесск
Братов А. А.
5
288
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 609
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Белгород
Дерипаска А.И.
5
1 445
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Обязан ли физическое лицо платить налог при продаже стройматериалов юридическому лицу на сумму 250 тыс рублей и
Возможны ли проблемы с налоговой или другими контролирующими органами при сдаче одного помещения в субаренду двум
Как перевезти цветной металл на своей Газели и не нарушить закон?
Почему разрешают регистрировать региональное печатное издание (журнал) на физическое лицо?
Могут ли возникнуть у физического лица какие-либо налоговые проблемы, если оно не использовав полученный кредит
Как стать агентом по продаже диагностических карт через сервис dcard.ws - возможные проблемы и необходимость в лицензиях
Нужно ли платить налог при переводе денег от знакомого на банковский счет на 1 миллион рублей?
Внесение предоплаты за участие в мероприятии - риски контроля и возможные способы защиты
Вопрос о возможных проблемах для гендиректора при банкротстве одной компании, где он является учредителем
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут