Обязана ли организация (НФО) информировать Росфинмониторинг о первой операции по счету свыше 600 тыс. руб?
Вопрос №8521790
из г. Ковров
опубликован 30.10.2015, 14:59
опубликован 30.10.2015, 14:59
По 115-ФЗ.
Период деятельности организации более 5-ти лет. Открывается еще один расчетный счет в одном из банков. Обязана ли организация (НФО) информировать Росфинмониторинг о первой операции по счету свыше 600 тыс. руб?
Читать ответы (0)
Калькулятор онлайн
Компенсация за задержку зарплаты
Сколько работодатель должен доплатить по ст. 236 ТК РФ за каждый день просрочки.
Рассчитать компенсацию
Все калькуляторы →
Юридические услуги в Коврове
Привлечение сотрудников к ответственности
2
Расторжение срочного трудового договора
2
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц
2
Составление должностных инструкций
2
Взыскание компенсаций больничного
2
Консультации по трудовому законодательству
2
Составление претензий в трудовую инспекцию
2
Помощь при переводе на неполную ставку
2
Помощь при отсутствии безопасных условий труда
2
Коллективный иск к работодателю
2
Судебное представительство
2
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании
2
Похожие вопросы
Вопрос исполнения судебного приказа о взыскании денежных средств с арестованного расчетного счета организации №2
Что происходит, если организация не вступила в СРО в означенное время?
Требуется ли организации сообщать о закрытии расчетного счета в налоговый орган, орган соц.
Закрытие расчетного счета организации из-за задолженности по налогам - возможно ли открыть новый счет и что станет с долгами?
И - самое главное - как уйти от штрафа, который налоговая наложит за несвоевременное сообщение о закрытии счета?
Как поступить, если организация внесла предоплату за отсутствующий товар на расчетный счет другой организации?
Компания, зарегистрированная в росфинмониторинге
Обязана ли организация подавать данные в Росфинмониторинг при заключении договоров на одну поставку
Может ли головная организация перевести деньги на зарплату в представительство при аресте расчетного счета?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут