Фирма угрожает уголовным преследованием и обвиняет в мошенничестве из-за неуплаты 13 НДФЛ при переводе денег на мою личную карту - насколько это реально?
Вопрос №8610940
из г. Благовещенск
опубликован 07.11.2015, 14:47
опубликован 07.11.2015, 14:47
Ситуация следующая. На мою личную карту (физлицо), с ООО были переведены деньги. Прошло полгода фирма предъявляет мне статью мошенничество, грозят уголовным преследованием. Основанием служит, то что при переводе средств на мою карту, не был уплачен 13 ндфл, и фирме пришёл какой то штраф! Правда ли это? И грозит ли уголовное преследование?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Состав преступления есть, но вам нужно обратиться к адвокату непосредственно, чтобы избежать ответственности.
07.11.2015, 14:49
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 22 секунды
Добрый день! уголовное преследование не грозит.
07.11.2015, 14:47
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
Нет, никакого преследования в данном случае не будет за мошенничество.
07.11.2015, 14:47
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
Юристы ОнЛайн: 50 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 530
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 533
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
620
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 861
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 296
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
867
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
108
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 986
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 995
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
593
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 020
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 727
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 168
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
4.9
82
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 137
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5
1 088
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 424
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 080
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 769
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 780
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 060
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 37 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Рыльков Л.А.
5
7 887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 129
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как исключить фирму, исключенную из ЕГРЮЛ, из ее статуса учредителя в другой фирме?
Неправомерное уголовное преследование - как банальная бытовуха привела к инкриминации порчи имущества и подрыву репутации
Как фирме Б взыскать деньги у фирмы А за продукцию, отраженную в УПД, если не были подписаны акты сверок и другие документы?
Правомерна ли такая запись в трудовой книжке (перевод из фирмы в фирму с абсолютно таким же названием)?
Брат угрожает уголовным преследованием за превышение должностных полномочий после конфликта с сельхозфирмой
Как минуя неплатежеспособную фирму 2, фирма 3 может выплатить долг фирме 1?
И если Фирма А переведет этот долг на другую Фирму, то новой Фирме эти услуги будут не нужны, а нужны обратно деньги.
Федеральный судья признал виновной фирму (форма собственности - ООО) и назначил административное наказаниие в виде штрафа.
Порядок направления извещения о возмещении вреда в случае оправдания в уголовном деле статьей 160 часть 3
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут