Фирма угрожает уголовным преследованием и обвиняет в мошенничестве из-за неуплаты 13 НДФЛ при переводе денег на мою личную карту - насколько это реально?
Вопрос №8610940
из г. Благовещенск
опубликован 07.11.2015, 14:47
опубликован 07.11.2015, 14:47
Ситуация следующая. На мою личную карту (физлицо), с ООО были переведены деньги. Прошло полгода фирма предъявляет мне статью мошенничество, грозят уголовным преследованием. Основанием служит, то что при переводе средств на мою карту, не был уплачен 13 ндфл, и фирме пришёл какой то штраф! Правда ли это? И грозит ли уголовное преследование?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Состав преступления есть, но вам нужно обратиться к адвокату непосредственно, чтобы избежать ответственности.
07.11.2015, 14:49
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 22 секунды
Добрый день! уголовное преследование не грозит.
07.11.2015, 14:47
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
Нет, никакого преследования в данном случае не будет за мошенничество.
07.11.2015, 14:47
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
Юристы ОнЛайн: 13 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.8
4 774
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 806
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 816
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 092
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 924
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 616
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как исключить фирму, исключенную из ЕГРЮЛ, из ее статуса учредителя в другой фирме?
Неправомерное уголовное преследование - как банальная бытовуха привела к инкриминации порчи имущества и подрыву репутации
Как фирме Б взыскать деньги у фирмы А за продукцию, отраженную в УПД, если не были подписаны акты сверок и другие документы?
Правомерна ли такая запись в трудовой книжке (перевод из фирмы в фирму с абсолютно таким же названием)?
Брат угрожает уголовным преследованием за превышение должностных полномочий после конфликта с сельхозфирмой
Как минуя неплатежеспособную фирму 2, фирма 3 может выплатить долг фирме 1?
И если Фирма А переведет этот долг на другую Фирму, то новой Фирме эти услуги будут не нужны, а нужны обратно деньги.
Федеральный судья признал виновной фирму (форма собственности - ООО) и назначил административное наказаниие в виде штрафа.
Порядок направления извещения о возмещении вреда в случае оправдания в уголовном деле статьей 160 часть 3
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут