Схема обналички через вклады физических лиц - прежний трюк или нарушение закона?
Вопрос №8919935
из г. Вологда
опубликован 01.12.2015, 10:19
опубликован 01.12.2015, 10:19
А СЕЙЧАС СЧИТАЕТСЯ НАРУШАЮЩЕЙ ЗАКОН ТАКАЯ СХЕМА?
3. Обналичка при помощи вкладов физических лиц
Ещё один нехитрый способ обналичивания денег раскрылся в 2000-ые года, смыслом которой было использование подставного физического лица, готового за определённую сумму вознаграждения создать счёт в банке. Им мог стать любой человек, не зарегистрированный в качестве юридического лица. В данном случае открывался вклад до востребования, куда и переводились «отмываемые» деньги некой фирмой. Вкладчик же, спустя несколько дней, свободно снимал деньги со счёта, благо тот был открыт на предъявителя. Кстати говоря, такая схема не могла считаться нарушающей закон.
А СЕЙЧАС СЧИТАЕТСЯ НАРУШАЮЩЕЙ ЗАКОН ТАКАЯ СХЕМА? и если да то почему.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Любая мошенническая схема - незаконна. И ваша тоже незаконна. Вопрос в доказательствах, а не в схеме.
01.12.2015, 10:30
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 10 минут
Юристы ОнЛайн: 20 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 529
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 501
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 539
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 969
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Иркутск
Калинин Р.О.
5
105
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
176
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
30
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Красноярск
Кириллов А. В.
5
4 843
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Омск
Газетдинова Е. Р.
5
375
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Возможен ли взаимозачет между физическим лицом и банком после отзыва лицензии?
Возврат денежных средств при незаконном списании через ОНЛАЙН-БАНКИНГ
Вклад на другое лицо - как вернуть присвоенную страховую сумму после отзыва лицензии банка?
Проверьте пожалуйста договор
Помощь в обналичивании денег - есть ли уголовная ответственность?
А банк №2, на который переводились деньги не взяли никакого процетна.
Являются ли заключенные при данных условиях договоры банковского вклада действительными сделками?
Банк перевел мой срочный вклад на до востребования без уведомления - потерянные проценты составляют 40000
Банки не разрешают переводить деньги ИП с расчетного счета на депозиты ФЛ - какие варианты остаются у предпринимателя?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут