Схема обналички через вклады физических лиц - прежний трюк или нарушение закона?
Вопрос №8919935
из г. Вологда
опубликован 01.12.2015, 10:19
опубликован 01.12.2015, 10:19
А СЕЙЧАС СЧИТАЕТСЯ НАРУШАЮЩЕЙ ЗАКОН ТАКАЯ СХЕМА?
3. Обналичка при помощи вкладов физических лиц
Ещё один нехитрый способ обналичивания денег раскрылся в 2000-ые года, смыслом которой было использование подставного физического лица, готового за определённую сумму вознаграждения создать счёт в банке. Им мог стать любой человек, не зарегистрированный в качестве юридического лица. В данном случае открывался вклад до востребования, куда и переводились «отмываемые» деньги некой фирмой. Вкладчик же, спустя несколько дней, свободно снимал деньги со счёта, благо тот был открыт на предъявителя. Кстати говоря, такая схема не могла считаться нарушающей закон.
А СЕЙЧАС СЧИТАЕТСЯ НАРУШАЮЩЕЙ ЗАКОН ТАКАЯ СХЕМА? и если да то почему.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Любая мошенническая схема - незаконна. И ваша тоже незаконна. Вопрос в доказательствах, а не в схеме.
01.12.2015, 10:30
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 10 минут
Юристы ОнЛайн: 71 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
836
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 084
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 490
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 176
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
379
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 550
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 799
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
269
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
154
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 076
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 426
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
566
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5
1 081
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 259
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 802
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 444
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.7
1 271
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.6
15 505
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
332
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
28
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8
31 860
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.9
43 776
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
435
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Возможен ли взаимозачет между физическим лицом и банком после отзыва лицензии?
Возврат денежных средств при незаконном списании через ОНЛАЙН-БАНКИНГ
Вклад на другое лицо - как вернуть присвоенную страховую сумму после отзыва лицензии банка?
Проверьте пожалуйста договор
Помощь в обналичивании денег - есть ли уголовная ответственность?
А банк №2, на который переводились деньги не взяли никакого процетна.
Являются ли заключенные при данных условиях договоры банковского вклада действительными сделками?
Банк перевел мой срочный вклад на до востребования без уведомления - потерянные проценты составляют 40000
Банки не разрешают переводить деньги ИП с расчетного счета на депозиты ФЛ - какие варианты остаются у предпринимателя?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут