Слышал, что теперь контроль за внешнеэкономическими операциями ужесточается в связи с борьбой с отмыванием денег.
опубликован 05.09.2001, 21:16
С 1 февраля 2002 года вступит в силу новый Федеральный закон
от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем".
Так, подлежат обязательному контролю следующие операции с наличными денежными средствами:
- снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;
- покупка или продажа наличной валюты;
- приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
- получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
- обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
- внесение физическим лицом в уставный капитал организации денежных средств в наличной форме.
Обязательному контролю подлежат также операции с денежными средствами, в которых одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), в отношении которого имеются сведения о незаконном производстве наркотических средств, либо в этом государстве не предусмотрено раскрытие или представление информации при проведении финансовых операций, а также если одной из сторон операции выступает лицо, являющееся владельцем счета в банке, зарегистрированном в таком государстве.
Будет введен контроль и за некоторыми другими операциями по банковским вкладам, в частности, при размещении денежных средств во вклад (депозит) на предъявителя, при переводе денежных средств за границу на счет анонимного владельца либо при поступлении средств с такого счета, а также при зачислении на свой счет или списании со своего счета денежных средств юридическим лицом, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо юридическим лицом, операции по счетам которого
не производились с момента их открытия.
Помещение ценных бумаг, драгоценных камней и металлов или иных ценностей в ломбард также подлежит обязательному контролю.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 6 минут
Юристы ОнЛайн: 82 из 47 455 Поиск Регистрация
Похожие вопросы
Скажите, какие у меня есть права на контроль денег, которые я перевожу (алименты) дочери?
Необходимо ли получать какие-либо разрешения ЦБ для совершения таких валютных операций?
Отсутствие расшифровки операций на кредитной карте - претензии к Банку КБ Восточный
У меня была задолженность по кредиту, а теперь её нету! Слушал операции по карте, сказали была операция, продажа долга! Что это?
Необходимо ли работодателю обосновывать сокращение конкретной должности при сокращении штата работников?
Возможен ли судебный иск против врача после некачественно проведенной операции на удаление осеохондромы?
Вопрос о возмещении стоимости платной глазной операции частному предпринимателю
Осложнения после уменьшения груди - что делать, если один сосок не поежился?
Ребенку сделали прививку от гриппа без согласия родителей перед операцией - что делать?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут