Требование банка на предоставление копий паспортов учредителей религиозной организации - обоснованность и необходимость.
Вопрос №9479838
из г. Пермь
опубликован 22.01.2016, 11:09
опубликован 22.01.2016, 11:09
Есть необходимость открыть расчетный счет в банке. Помимо прочих документов, банк просит копии паспортов учредителей религиозной организации. Насколько это требование банка обосновано по отношению к местной религиозной организации?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Предоставление копии паспорта учредителя при открытии счета регламентировано законодательством.
22.01.2016, 11:21
Оценка автора вопроса:
спасибо большое!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 9 лет
Первый ответ получен через 11 минут
Анатолий, здравствуйте!
Это требование необходимо выполнить в виду внутренних инструкций для службы безопасности банка и по указаниям Центрального банка РФ, являющегося надзорным органом для банковских и кредитных организаций.
Т.е. требование является законным.
22.01.2016, 11:21
Оценка автора вопроса:
Вы мне очень помогли, спасибо!
Юристы ОнЛайн: 25 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 516
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 869
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 451
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
443
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
280
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 836
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 888
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 253
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 480
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
66
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 670
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.4
68 200
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
49
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Возможность перевода средств между счетами внутри банка - через Интернет-банк или по письменному заявлению в отделении?
Как решить проблему с арестованным расчетным счетом в банке БТА и выплатить налоговое требование?
Как восстановить доступ к блокированному счету ИП и получить деньги из банка?
Банк требует копии кассовых документов - нарушение или допустимая практика?
Перенаправление исполнительного производства - как перевести дело в другой банк или во все банки с открытым счетом ответчика?
Как сохранить свой банковский счет, если у ИП не хватает документов для предоставления банку?
Муж взял автокредит в Плюс Банке, но машина оказалась в залоге у банка Союз - что делать?
Обосновать свои требования Банк не может.
Компенсация за подделку подписи - возможности и правовые статьи
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут