Компания А столкнулась с претензиями УБЭП после продажи векселей банку, который обанкротился - что грозит и какие права у компании?

В силу 815 ГК РФ вексель удостоверяет ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы. При этом отношения сторон по векселю регулируются законом о переводном и простом векселе.

Исходя из вышеизложенного ситуация, описанная в вопросе, относится к сфере арбитражного судопроизводства. Арбитражный управляющий банка-банкрота, не имеющий возможности взыскать задолженность по векселю в арбитражном суде, вправе обратиться в УБЭП с целью проверки ситуации вокруг сделок купли-продажи векселей. Если УБЭП предъявляет к вашей компании претензии типа – Вы продали Банку необеспеченные векселя, то это вполне в его компетенции. Стало быть у конкурсного управляющего нашлись убедительные доводы в пользу проверки ваших векселей. В рамках ответа на вопрос я могу предположить следующее. Компания А "купила" ничем не обеспеченные векселя у компании Б, а затем, вступив в сговор с банком, продала ему пустые векселя за вполне конкретные деньги. Банк, находясь в предбанкротном состоянии, за приличный откат,покупает ничем не обеспеченный вексель на крупную сумму. И нет ничего удивительного, что эмитента - компанию Б, найти никто не может. В ходе следствия подлежит доказыванию сговор участников сделки купли-продажи векселя. Если такой сговор будет установлен, то всем фигурантам будут предъявлены обвинения, ведущие к получению реальных сроков. На поверхности здесь лежат статья 159 "Мошенничество" и статья 196 "Преднамеренное банкротство".