Операция Сафонова - создание фиктивных организаций и масштабное мошенничество с использованием коммерческого банка
Вопрос №9656956
из г. Благовещенск
опубликован 07.02.2016, 08:01
опубликован 07.02.2016, 08:01
Сафонов член опг создал на территории создал на территории области 7 фиктивных организаций! Руководителем которых сам является! На счета этих организаций в коммерческом банке по несуществующим сделкам от участников опг поступили поступили большие Ден суммы! Из этих средств членами данной опг по чекам выписанным сафоновым было обналичено 17 млрд рублей! Как квалифицировать действия сафонова? Есть ли основания для применения в этой ситуации 174 ук.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 3 минуты
Юристы ОнЛайн: 17 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 137
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 410
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 820
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 125
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 207
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
101
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 653
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Как справиться с квартирными долгами матери, не проживая в том же месте прописки?
Поиски своего происхождения - история Сафонова Владислава Валентиновича
Заголовок - Не поступили на счёт судебных приставов - как разморозить замороженные денежные средства?
Ошибка в фамилии продавца в договоре купли-продажи квартиры - какое влияние она может иметь на покупателя?
Положительное, или отрицательное?
Банк Альфа-банк погасил задолженность по одному счету за счет другого без согласия клиента - правомерно ли это?
Скандальное дело - директор школы подписала фиктивный контракт на озеленение территории, деньги пропали
Суд должен обязать банк списать суммы по иску с депозитного счета организации или оставить средства до окончания срока договора?
Банк требует закрыть счет ООО, но предлагает вернуть средства только на другой счет. Есть ли другие способы возврата?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут