Мужчина из Татарстана столкнулся с обвинениями в мошенничестве после перевода денег на его карту
Вопрос №9697220
из г. Казань
опубликован 10.02.2016, 16:36
опубликован 10.02.2016, 16:36
Вчера вызвал следователь по месту прописки (Татарстан), на дачу показаний. Сказал что в городе Иваново, на меня поступило заявление о якобы хищении 8 тыс.300 руб, которые мне перевели за что-то на мою карту сбербанка еще в июне 2015 года. Ничего не уточнял, кто и что. На мой вопрос Могу ли я увидеть само заявление?, сказал Можешь, если поедешь в Иваново. Я ему объяснил, что пользуюсь данной картой, только для торговли биткоинами на бирже localbitcoins (создаю объявление о купле/продаже и если кто-то хочет купить биткоины, он нажимает на объявление, далее переводит на мою карту деньги за них и я отправляю ему биткоины.) Возможно была использована мошенническая схема треугольник, и написал заявление тот, кому пользователь (которому я продавал биткоины на сумму 8.300 р) дал номер моей карты (потерпевший перевел деньги на мою карту сбербанка, мошенник получил от меня биткоины, потерпевший остался ни с чем. И я крайний для потерпевшего, так как он осуществлял перевод денег или оплату за что-либо для мошенника на мою карту.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Для состава преступления мошенничество нужен умысел. Если у вас его не было, в ваших действиях отсутствует данный состав. Объясняйте все это следователю, предъявите имеющееся доказательства.
10.02.2016, 16:42
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 6 минут
алексей, если деятельность по продаже биткоинов (лично я не знаю что это такое) легализована, то в этом смысле Вам бояться нечего.
Что значит легализована?
1. Продажа этих биткоинов не запрещена законом. Права на них принадлежат Вам.
2. Вы зарегистрированы как ИП и с каждой сделки Вы платите налоги.
Если Ваша деятельность нелегальна, то забудьте про все эти биткоины.
Тогда Вашу защиту надо строить иначе. Как именно? Зависит от того, что написано в заявлении и какие вопросы будет задавать следователь.
Ходить к следователю без юриста не советую. Если нужна помощь, обращайтесь.
10.02.2016, 17:52
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо за развернутый и понятный ответ!
Юристы ОнЛайн: 74 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 296
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 532
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 261
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 574
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 335
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 462
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 662
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 819
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 859
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 450
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
431
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 026
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 129
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
578
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 963
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 833
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 519
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.8
1 067
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.8
40
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 759
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
436
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 326
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 587
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Опыт мошенничества при продаже гаража - Как вернуть украденные средства?
Проблемы с переводом денег через знакомого - что делать в такой ситуации?
Что делать, если вас обвиняют в мошенничестве после перевода денег через мобильный банк?
Незаконное списание денег с карты Сбербанка - Что делать после отказа банка?
Опасная ситуация - перевод денег на карту Сбербанка, без подтверждения от банка
Запрос на выписки движения денежных средств на моей карте поступил без доказательств - что делать?
Проблема с привязкой моего мобильного номера к чужой карте и оспором операции - как действовать и какие документы нужны?
Сбербанк списал с моей карты 10000 рублей за услуги, которые я не заказывала - вопрос о возврате денег остается без ответа
Как подать иск в суд по делу о мошенничестве с использованием кредитной карты Сбербанка через услугу мобильного банка
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут