Легальность предложения по заливанию денег на карту и последствия, если нарушить закон
Вопрос №9763292
из г. Санкт-Петербург
опубликован 17.02.2016, 01:36
опубликован 17.02.2016, 01:36
Мне предложили заливать на мою карту деньги (10000 в день). Я должен перевести 80% на другой счёт который мне скажут,20%мои. это вообще легально. Если нет что мне за это грозит?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
1) налоговая заинтересуется - а Вы налог с дохода не платите;
2) полиция заинтересуется - может Вы пособничаете в каких-то махинациях.
Сами решайте.
17.02.2016, 01:41
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Здравствуйте, это грозит Вам соучастием в деятельности, связанной с отмыванием (легализацией) доходов, полученных преступным путем - т.е. грозит уголовная ответственность.
17.02.2016, 01:38
Юристы ОнЛайн: 78 из 47 457 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
1 982
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
26 732
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
785
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 666
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 362
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 595
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
94
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 487
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 727
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 699
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
224
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.6
8 003
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 742
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 575
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 107
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 448
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 566
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 906
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 321
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.5
31 830
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
989
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
4.2
2 878
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
94
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Легально ли обналичивать деньги на мобильную карту с последующим переводом процента?
Как вернуть деньги после мошенничества с картой?
Как защититься от иска на 2 млн рублей, основанного на предполагаемой предоплате за квартиру
Сбербанк-онлайн - случайное подключение карта и возможные последствия при переводе чужих денег
Может ли банк снять оставшуюся сумму с кредитной карты для погашения долга?
Предложение помощи по кредиту с условиями предоставления личной информации и перевода денег - обман или реальная возможность?
Последствия перехвата сим-карты и снятия с банковской карты через смс-банкинг в 2013 году
Предлагают подработку с переводом денег и отправкой фото документов - каковы риски?
Мошенники в Сбербанке выманили 15.000 рублей со счетов клиента
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут