Легальность предложения по заливанию денег на карту и последствия, если нарушить закон
Вопрос №9763292
из г. Санкт-Петербург
опубликован 17.02.2016, 01:36
опубликован 17.02.2016, 01:36
Мне предложили заливать на мою карту деньги (10000 в день). Я должен перевести 80% на другой счёт который мне скажут,20%мои. это вообще легально. Если нет что мне за это грозит?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
1) налоговая заинтересуется - а Вы налог с дохода не платите;
2) полиция заинтересуется - может Вы пособничаете в каких-то махинациях.
Сами решайте.
17.02.2016, 01:41
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Здравствуйте, это грозит Вам соучастием в деятельности, связанной с отмыванием (легализацией) доходов, полученных преступным путем - т.е. грозит уголовная ответственность.
17.02.2016, 01:38
Юристы ОнЛайн: 22 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 239
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 786
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
5
16 515
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
25 933
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 645
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
4.7
9 161
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.3
5 359
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 532
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.8
1 422
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
5
22 158
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 35 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Галкина О.Н.
5
9 159
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Легально ли обналичивать деньги на мобильную карту с последующим переводом процента?
Как вернуть деньги после мошенничества с картой?
Как защититься от иска на 2 млн рублей, основанного на предполагаемой предоплате за квартиру
Сбербанк-онлайн - случайное подключение карта и возможные последствия при переводе чужих денег
Может ли банк снять оставшуюся сумму с кредитной карты для погашения долга?
Предложение помощи по кредиту с условиями предоставления личной информации и перевода денег - обман или реальная возможность?
Последствия перехвата сим-карты и снятия с банковской карты через смс-банкинг в 2013 году
Предлагают подработку с переводом денег и отправкой фото документов - каковы риски?
Мошенники в Сбербанке выманили 15.000 рублей со счетов клиента
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут