Легальность предложения по заливанию денег на карту и последствия, если нарушить закон
Вопрос №9763292
из г. Санкт-Петербург
опубликован 17.02.2016, 01:36
опубликован 17.02.2016, 01:36
Мне предложили заливать на мою карту деньги (10000 в день). Я должен перевести 80% на другой счёт который мне скажут,20%мои. это вообще легально. Если нет что мне за это грозит?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
1) налоговая заинтересуется - а Вы налог с дохода не платите;
2) полиция заинтересуется - может Вы пособничаете в каких-то махинациях.
Сами решайте.
17.02.2016, 01:41
Задать вопрос юристу
2 юриста дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Здравствуйте, это грозит Вам соучастием в деятельности, связанной с отмыванием (легализацией) доходов, полученных преступным путем - т.е. грозит уголовная ответственность.
17.02.2016, 01:38
Юристы ОнЛайн: 73 из 47 464 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 796
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 653
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
4.9
688
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 362
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
424
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
899
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 085
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Чурсинова А.А.
4.9
1 189
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Черкесск
Братов А. А.
5
335
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 853
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 918
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
153
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 598
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 934
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 079
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 085
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Москва
Струкова С.П.
4.9
1 096
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 488
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 383
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
5
3 309
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
102
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 033
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 062
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 21 лет онлайн
г.Хабаровск
Козлов А.Е.
5
3 336
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Легально ли обналичивать деньги на мобильную карту с последующим переводом процента?
Как вернуть деньги после мошенничества с картой?
Как защититься от иска на 2 млн рублей, основанного на предполагаемой предоплате за квартиру
Сбербанк-онлайн - случайное подключение карта и возможные последствия при переводе чужих денег
Может ли банк снять оставшуюся сумму с кредитной карты для погашения долга?
Предложение помощи по кредиту с условиями предоставления личной информации и перевода денег - обман или реальная возможность?
Последствия перехвата сим-карты и снятия с банковской карты через смс-банкинг в 2013 году
Предлагают подработку с переводом денег и отправкой фото документов - каковы риски?
Мошенники в Сбербанке выманили 15.000 рублей со счетов клиента
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут