Проводится камеральная налоговая проверка по организации К. и физическим лицам, возможно совершение преступления

Вопрос №9768667 из г. Москва
опубликован 17.02.2016, 15:18

Есть две организации К. и С., при этом С. оказывает услуги К. различных работ (услуги спецтехники, перевозка материалов и тд). У С. только один работник в штате, он же учредитель и директор фирмы. С. работал с физ лицами, с которыми заключались договоры об оказании услуг, на них были открыты счета и заведены дебетовые карты, по которым они рассчитывались за материалы, тратили деньги на нужны организации С., часть денег возвращалась в кассу. Организация С. ликвидирована и сейчас проводится камеральная налоговая проверка по К., вызываются на допрос в налоговую все физ. лица, а также учредитель С. Как эта ситуация может разрешиться? Есть ли в действиях организаций или физ лиц состав преступления?

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

ООО "Дубинин & партнеры" / Юридический консалтинг

Юридическая фирма Москва, стаж 5 лет

4.6 817 отзывов

Добрый день! Компанию С вызывают для дачи объяснения в качестве контрагента, который имел финансовые отношения с компанией К. Предмет опроса - контракты с компанией К, порядок их исполнения и оплаты. Предмет проверки не деятельность компании С, а отношения с К. В случае выявления нарушений норм НК РФ может быть синицирована проверка по компании С, если будут установлены нарушения законодательства за период последних 3-х лет должностных лиц могут привлечь к ответственности. Если же будут установлены признаки состава преступления, материал проверки могут передать о ОЭПиПК по месту последнего нахождения компании.

17.02.2016, 16:00

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 5 лет
Первый ответ получен через 42 минуты

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 16 из 47 462 Поиск Регистрация