Обязан ли ИП, занимающийся розничной торговлей ювелирными изделиями и скупкой лома драгоценных металлов, предоставить отчеты в росфинмониторинг, если отсутствуют подозрительные опер
Вопрос №9802088
из г. Самара
опубликован 21.02.2016, 11:19
опубликован 21.02.2016, 11:19
ИП Торговля розничная ювелирными изделиями и скупка лома драг. Металла. Должен ли ИП подавать какие либо отчеты в росфинмониторинг, если не выявленно подозрительных операций, но есть продажа одному клиенту свыше 40000, на него составленна анкета, данные проверены, подозрений нет, анкета хранится у нас. И если в течении года будут так же продажи свыше 40000, но подозрений не будет? Или все равно надо будет отчитаться, что у нас все хорошо, что подозрительных операций не выявленно?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Юристы ОнЛайн: 59 из 47 461 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
798
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 750
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
226
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 787
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 211
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 122
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
5
1 268
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 234
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 808
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 490
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 621
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.8
2 950
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 475
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.8
16 585
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 911
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.5
31 837
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
4.9
417
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
998
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
103
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 680
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4
10 602
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 265
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.6
1 550
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 2 лет онлайн
г.Сочи
Захаров А.Ю.
5
639
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
ИП - Розничная торговля ювелирными изделиями - нужно ли разрешение на торговлю серебряными изделиями?
Расширение деятельности ИП на скупку золота у населения и передачу на завод - налогообложение и дополнительные действия
Перевод торговли золотом и скупки на патент - возможно ли и попадает ли скупка под патент?
Деятельность агентов по оптовой торговли драгоценными металлами
Енвд ип розничная ювелирными изделиями
Деятельность агентов по оптовой торговли драгоценными металлами
Требуются ли документы для скупки золота (лома) в ломбарде?
Возможен ли будущий арест на ювелирные изделия в связи с задолженностью индивидуального предпринимателя перед банком?
Выбор кода по ОКВЭД для открытия магазина продажи мяса и планируемого расширения ассортимента до овощей и фруктов
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут