Обязан ли ИП, занимающийся розничной торговлей ювелирными изделиями и скупкой лома драгоценных металлов, предоставить отчеты в росфинмониторинг, если отсутствуют подозрительные опер
Вопрос №9802088
из г. Самара
опубликован 21.02.2016, 11:19
опубликован 21.02.2016, 11:19
ИП Торговля розничная ювелирными изделиями и скупка лома драг. Металла. Должен ли ИП подавать какие либо отчеты в росфинмониторинг, если не выявленно подозрительных операций, но есть продажа одному клиенту свыше 40000, на него составленна анкета, данные проверены, подозрений нет, анкета хранится у нас. И если в течении года будут так же продажи свыше 40000, но подозрений не будет? Или все равно надо будет отчитаться, что у нас все хорошо, что подозрительных операций не выявленно?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Юристы ОнЛайн: 15 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 182
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 628
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 238
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
159
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 339
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 648
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 126
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 434
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 228
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
110
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
ИП - Розничная торговля ювелирными изделиями - нужно ли разрешение на торговлю серебряными изделиями?
Расширение деятельности ИП на скупку золота у населения и передачу на завод - налогообложение и дополнительные действия
Перевод торговли золотом и скупки на патент - возможно ли и попадает ли скупка под патент?
Деятельность агентов по оптовой торговли драгоценными металлами
Енвд ип розничная ювелирными изделиями
Деятельность агентов по оптовой торговли драгоценными металлами
Требуются ли документы для скупки золота (лома) в ломбарде?
Возможен ли будущий арест на ювелирные изделия в связи с задолженностью индивидуального предпринимателя перед банком?
Выбор кода по ОКВЭД для открытия магазина продажи мяса и планируемого расширения ассортимента до овощей и фруктов
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут