Обязан ли ИП, занимающийся розничной торговлей ювелирными изделиями и скупкой лома драгоценных металлов, предоставить отчеты в росфинмониторинг, если отсутствуют подозрительные опер
Вопрос №9802088
из г. Самара
опубликован 21.02.2016, 11:19
опубликован 21.02.2016, 11:19
ИП Торговля розничная ювелирными изделиями и скупка лома драг. Металла. Должен ли ИП подавать какие либо отчеты в росфинмониторинг, если не выявленно подозрительных операций, но есть продажа одному клиенту свыше 40000, на него составленна анкета, данные проверены, подозрений нет, анкета хранится у нас. И если в течении года будут так же продажи свыше 40000, но подозрений не будет? Или все равно надо будет отчитаться, что у нас все хорошо, что подозрительных операций не выявленно?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Калькулятор онлайн
Калькулятор ипотеки
Ежемесячный платёж, переплата и общая стоимость кредита — узнайте, во сколько обойдётся жильё.
Рассчитать ипотеку
Все калькуляторы →
Юридические услуги в Самаре
Представительство в суде при взыскании кредиторской задолженности
36
Помощь при незаконных действиях коллекторов
36
Уменьшение денежных выплат по кредиту
35
Заявление о расторжении кредитного договора
35
Расторжение кредитного договора
34
Расторжение кредитного договора по инициативе заемщика
34
Банкротство физических лиц
34
Помощь в рефинансировании кредита
33
Расторжение кредитного договора по инициативе банка
33
Признание кредитного договора недействительным
32
Договор на автомобиль в лизинг
32
Лизинг авто
32
Похожие вопросы
ИП - Розничная торговля ювелирными изделиями - нужно ли разрешение на торговлю серебряными изделиями?
Расширение деятельности ИП на скупку золота у населения и передачу на завод - налогообложение и дополнительные действия
Перевод торговли золотом и скупки на патент - возможно ли и попадает ли скупка под патент?
Деятельность агентов по оптовой торговли драгоценными металлами
Енвд ип розничная ювелирными изделиями
Деятельность агентов по оптовой торговли драгоценными металлами
Требуются ли документы для скупки золота (лома) в ломбарде?
Возможен ли будущий арест на ювелирные изделия в связи с задолженностью индивидуального предпринимателя перед банком?
Выбор кода по ОКВЭД для открытия магазина продажи мяса и планируемого расширения ассортимента до овощей и фруктов
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут