Обязанность по сдаче отчета в Росфинмониторинг при продаже лома с драгоценными металлами после закрытия ИП - сроки и штрафы.
Вопрос №10680164
из г. Уфа
опубликован 30.05.2016, 14:36
опубликован 30.05.2016, 14:36
Вопрос по поводу росфинмониторинга. ИП занимается куплей продажей лома, содержащего драгоценные металлы. ИП было закрыто 4 апреля. При этом 5 апреля ИП была совершена сделка по продаже лома с драг. Металлами на сумму свыше 600 т.р. Нужно ли сдавать отчет в росфинмониторинг? Какие сроки сдачи и какие штрафы предусмотрены?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день. Штраф, как минимум по ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ. Лучше расторгайте сделку с полной реституцией
30.05.2016, 14:38
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 1 минуту
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ((с изм. и доп., вступ. в силу с 03.04.2026))
Вам грозит огромный штраф так как это уже незаконная предпринимательская деятельность
30.05.2016, 14:39
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
Юристы ОнЛайн: 63 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 453
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 392
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 556
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 736
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 957
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 968
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 800
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.9
8 376
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 472
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 384
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
279
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
52
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8
65 366
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 181
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 267
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
150 998
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.8
49 043
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
971
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
74
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.2
5 400
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
3.9
7 758
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.5
4 276
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
5
1 746
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 037
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Уведомление о сделках и финансовых операциях - роль нотариуса и позиция Росфинмониторинга
Обязана ли организация подавать данные в Росфинмониторинг при заключении договоров на одну поставку
Вопросы о продаже радиодеталей содержащих драгметаллы и ответственности за их сдачу без лицензии в Физических Лицах.
Какое наказание предусмотрено статьей 191 УК РФ (Незаконный оборот драгоценных металлов...)
Обязан ли ИП, занимающийся розничной торговлей ювелирными изделиями и скупкой лома драгоценных металлов
Сотрудники правоохранительных органов возбуждают уголовное дело на основании информационной справки из Росфинмониторинга
Нужно ли декларировать доход по ОМС за 2014 год, если в тот год происходили операции с металлом
Скажите, пожалуйста, если физлицо выдает займы свыше 600 тысяч, нужно это регистрировать в росфинмониторинге?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут