Обязанность по сдаче отчета в Росфинмониторинг при продаже лома с драгоценными металлами после закрытия ИП - сроки и штрафы.
Вопрос №10680164
из г. Уфа
опубликован 30.05.2016, 14:36
опубликован 30.05.2016, 14:36
Вопрос по поводу росфинмониторинга. ИП занимается куплей продажей лома, содержащего драгоценные металлы. ИП было закрыто 4 апреля. При этом 5 апреля ИП была совершена сделка по продаже лома с драг. Металлами на сумму свыше 600 т.р. Нужно ли сдавать отчет в росфинмониторинг? Какие сроки сдачи и какие штрафы предусмотрены?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день. Штраф, как минимум по ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ. Лучше расторгайте сделку с полной реституцией
30.05.2016, 14:38
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 1 минуту
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ((с изм. и доп., вступ. в силу с 03.04.2026))
Вам грозит огромный штраф так как это уже незаконная предпринимательская деятельность
30.05.2016, 14:39
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
Юристы ОнЛайн: 21 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 460
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
771
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 414
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
164
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
327
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
972
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 924
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.2
5 406
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5
5 239
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.7
62 986
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
549
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 623
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Леонтьев М.О.
5
370
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Уведомление о сделках и финансовых операциях - роль нотариуса и позиция Росфинмониторинга
Обязана ли организация подавать данные в Росфинмониторинг при заключении договоров на одну поставку
Вопросы о продаже радиодеталей содержащих драгметаллы и ответственности за их сдачу без лицензии в Физических Лицах.
Какое наказание предусмотрено статьей 191 УК РФ (Незаконный оборот драгоценных металлов...)
Обязан ли ИП, занимающийся розничной торговлей ювелирными изделиями и скупкой лома драгоценных металлов
Сотрудники правоохранительных органов возбуждают уголовное дело на основании информационной справки из Росфинмониторинга
Нужно ли декларировать доход по ОМС за 2014 год, если в тот год происходили операции с металлом
Скажите, пожалуйста, если физлицо выдает займы свыше 600 тысяч, нужно это регистрировать в росфинмониторинге?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут