Обоснование перечислений ИП на счет председателя ТСЖ - проблемы с УБЭП и угроза уголовного преследования

Вопрос №9807444 из г. Советская Гавань
опубликован 22.02.2016, 08:11

ИП подрядчик ТСЖ по договору, выполнял работы. Работы выполнены. Акты подписаны. ТСЖ не имеет своих работников по договору. ТСЖ перечисляет деньги на Счет ИП, ИП на пластиковую карточку председателя ТСЖ, тот рассчитывается со всеми людьми которые выполняли работы. Претензий по деньгам ни у кого нет. УБЭП проверяет ТСЖ и требует обосновать перечисления ИП, хотя ИП на упрощенке доход 6% . налоги оплачены. Стращают и запугивают уголовкой. Претензий между ип и тсж. работниками нет. Как быть?

Читать ответы (5)

Лучший ответ

Рекомендуется

Титова Татьяна Алексеевна

Юрист Ярославль, стаж 41 год

4.8 52168 отзывов

обоснуйте, что председатель товарищества - заключал договор, был стороною в договоре. представлял интересы товарищества, поэтому на его счет и переводились деньги

хотя это и неправильно, счет должен быть у самого товарищества

22.02.2016, 08:19

вы умница!! ни кто мне не подсказал,что можно внести дополнения

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 30 лет
Первый ответ получен через 7 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Статья 159. Мошенничество

Анжелика владимировна

Автор вопроса

0 отзывов

СПАСИБО!!! Но договор подряда у них уже есть. Может нужно какой то еще заключить. ПОМОГИТЕ!!

22.02.2016, 08:21

Спросить юриста

8 800 505-91-11

ТСЖ не имеет своих работников по договору.ТСЖ перечисляет деньги на Счет ИП, ИП на пластиковую карточку председателя ТСЖ

---это чистой воды мошенничество ст.159 УК РФ. Вам не форму договора нужно искать.а способ выплаты. и это можете быть сделано по запротоколируему решению общего собрания. с перечислением денег сразу на счёт исполнителя. по договору подряда.

22.02.2016, 08:29

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста