Как восстановить утерянный платеж и распознать неизвестное ООО в Москве?

Question

СИТУАЦИЯ: наш бухгалтер ошибочно провела платеж (600 т.р.) на счет др. московского ООО, о котором мы ничего не знаем, кроме реквизитов, названия, юр. адреса. Договора, на основании которого проведен платеж, соответственно, тоже нет. Связаться с этим ООО мы не можем. Обратились в их банк ("Кремлевский"), там сообщили, что наши деньги прошли и на данный момент на счету этого ООО средств нет. Сообщить нам номер их тел. отказались, позвонить им и попросить перезвонить нам,-тоже отказались, мотивируя конфедициальностью и тем, что мы не их клиенты. Тогда мы обратились в наш банк, и наш банк отправил офиц. Письмо в банк Кремлёвский, - ответа не последовало. В нашем банке говорят, что ответа может не быть и они сделали всё, что могли. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации?

Горлышева Евгения Васильевна · Accepted Answer

В налоговой этой ООО закажите Выписку из ЕГРЮЛ на эту фирму (плата за предоставление 200 руб. через 5 дней получите или 400 руб. и получите на следующий день). Подавайте в арбитраж иск о неосновательном обогащении. Для минимизации расходов сначала иск на 12 тыс. (госпошлина 500 руб), после принятия иска увеличите исковые требования до 600 тыс. с отнесением пошлины на Ответчика. После вступления в силу решения суда передадите исполнительный лист приставам вместе с заявлением на розыск должника. 
Долго всё это...   А бухгалтер Ваш точно ошиблась?

Лигостаева Антонина Васильевна · Answer

Игорь, ищите ООО через налоговую инспекцию. Обратитесь в налоговую с письмом, что организация ООО, счет которой находится в Кремлёвском банке, производит утайку налогов. Получив сумму в 600 тыс руб, произвела ли она налог на прибыль с данной суммы. Якобы у Вас есть такая информация о налоговых преступлениях. Но если у Вас есть их реквизиты что проще, сесть и проехать по указанному адресу. а там на мести разобраться.

Виталий · Answer

Антонина Васильевна, спасибо за оперативный ответ, но налоговая не вернет нам денег, а узнав о нашей ситуации, скорее всего начнет проверять нас, отвлекая наши ресурсы. По поводу адреса: у  нас есть только ЮРИДИЧЕСКИЙ адрес и фактически по нему нет такой компании. Фирма, видимо, подставная "однодневка" с номинальным директором. Хотелось бы услышать более эффективные варианты.

Как восстановить утерянный платеж и распознать неизвестное ООО в Москве?

Похожие вопросы

Бухгалтер ошибочно перевел 600 т.р. на счет неизвестного ООО - как составить иск в арбитраж и как решить проблему?

Как организация-клиент банка ИНТЕРКОММЕРЦ может заплатить налоги при отзыве лицензии?

Ситуация с неполучением денег клиентом после отзыва лицензии банка

Если начнется процедура банкротства банка, перед кем будет обязательство банка, перед нами или перед плательщиком?

Банк требует предоставить договор аренды для продолжения операций по нашему счету - законно ли это?

Ошибочно указанные реквизиты при отправке платежа через интернет-банк

Может ли банк арестовать деньги на счете несовершеннолетнего ребенка, если счет представляет данные законного представителя

Права банка на удержание пособия по безработице - что нужно знать и что делать в такой ситуации

Муж взял автокредит в Плюс Банке, но машина оказалась в залоге у банка Союз - что делать?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59