Сбербанк заблокировал счета для предотвращения отмывания денег - что делать в случае, если деньги переводятся на карту Сбербанка и она закрыта
Вопрос №9858789
из г. Москва
опубликован 28.02.2016, 14:17
опубликован 28.02.2016, 14:17
Сбербанк заблокировал счета типо отмывание денег! У меня открыто ИП и расчетный счёт в другом банке а деньги просто переводят на карту сбербанка вот эту карту и закрыли что мне делать?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Напишите претензию в банк! И в управление центробанка россии, прокуратуру. Может тогда зашевелятся и ваш вопрос быстро и оператимвно решат!
28.02.2016, 14:21
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 7 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Здравствуйте. Вам должны были дать 7 дней для направления подтверждающей информации легальности происхождения денежных средств на Вашем счете.
Если такое требование с формой заявления согласно Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Вам не присылали - Вы вправе направить жалобу в ЦБ РФ.
Это не лишает Вас права разбираться со Сбером в индивидуальном порядке - но строго в письменном виде. Если блокировка счета нанесла Вашему бизнесу ущерб - то можно отсудить компенсацию в суде.
28.02.2016, 14:20
Юристы ОнЛайн: 80 из 47 461 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
5
49 136
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 857
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
240
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
25
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 236
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.8
16 604
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 853
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
289
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 802
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Петрозаводск
Зотов В.И.
4.9
22 509
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 826
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 228
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 399
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 261
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 499
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 015
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
73
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
353
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 803
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 912
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 530
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.6
31 842
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
4.9
423
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 003
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Одобрили кредит в незнакомом банке, деньги на карту Сбербанка - что делать с комиссией?
Снятие денег с социальной карты и перевод на кредитную карту без согласия - законные действия сотрудников Сбербанка?
Как защитить себя от снятия денег приставами с моего счета в Сбербанке?
Как получить карту и восстановить возможность пользоваться продуктами Сбербанка после отказа и блокировки
Сбербанк автоматически переводит деньги с дебетовой карты на погашение кредита - законное ли это и возможно ли избежать?
Арест счетов в Сбербанке - как погасить долг алиментами и снять минус с дебетовой карты?
Право сбербанка на списание средств с зарплатной карты для погашения кредитной карты - действия банка и судебного пристава
Сбербанк арестует карту и создает минус на счету - законные действия или нарушение прав?
Непредвиденные проблемы - Заблокированный счет и утерянные деньги в Сбербанке
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут