Сбербанк заблокировал счета для предотвращения отмывания денег - что делать в случае, если деньги переводятся на карту Сбербанка и она закрыта
Вопрос №9858789
из г. Москва
опубликован 28.02.2016, 14:17
опубликован 28.02.2016, 14:17
Сбербанк заблокировал счета типо отмывание денег! У меня открыто ИП и расчетный счёт в другом банке а деньги просто переводят на карту сбербанка вот эту карту и закрыли что мне делать?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Напишите претензию в банк! И в управление центробанка россии, прокуратуру. Может тогда зашевелятся и ваш вопрос быстро и оператимвно решат!
28.02.2016, 14:21
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 7 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Здравствуйте. Вам должны были дать 7 дней для направления подтверждающей информации легальности происхождения денежных средств на Вашем счете.
Если такое требование с формой заявления согласно Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Вам не присылали - Вы вправе направить жалобу в ЦБ РФ.
Это не лишает Вас права разбираться со Сбером в индивидуальном порядке - но строго в письменном виде. Если блокировка счета нанесла Вашему бизнесу ущерб - то можно отсудить компенсацию в суде.
28.02.2016, 14:20
Юристы ОнЛайн: 35 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 454
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 405
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.5
23 738
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.7
27 983
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 824
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 475
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 008
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
22
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 297
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
1 021
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 624
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 523
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4
4 284
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Корякина А.А.
5
1 490
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Воронеж
Шалонкин А. Ю.
5
270
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7
23 361
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.4
68 152
отзывa
Спросить
Адвокат онлайн
г.Ростов-на-Дону
Быков И.Б.
4.3
5 387
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Гушкина З.М.
5
7 367
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Лесной
Лысенко Ю.В.
5
351
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Одобрили кредит в незнакомом банке, деньги на карту Сбербанка - что делать с комиссией?
Снятие денег с социальной карты и перевод на кредитную карту без согласия - законные действия сотрудников Сбербанка?
Как защитить себя от снятия денег приставами с моего счета в Сбербанке?
Как получить карту и восстановить возможность пользоваться продуктами Сбербанка после отказа и блокировки
Сбербанк автоматически переводит деньги с дебетовой карты на погашение кредита - законное ли это и возможно ли избежать?
Арест счетов в Сбербанке - как погасить долг алиментами и снять минус с дебетовой карты?
Право сбербанка на списание средств с зарплатной карты для погашения кредитной карты - действия банка и судебного пристава
Сбербанк арестует карту и создает минус на счету - законные действия или нарушение прав?
Непредвиденные проблемы - Заблокированный счет и утерянные деньги в Сбербанке
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут