Сбербанк заблокировал счета для предотвращения отмывания денег - что делать в случае, если деньги переводятся на карту Сбербанка и она закрыта
Вопрос №9858789
из г. Москва
опубликован 28.02.2016, 14:17
опубликован 28.02.2016, 14:17
Сбербанк заблокировал счета типо отмывание денег! У меня открыто ИП и расчетный счёт в другом банке а деньги просто переводят на карту сбербанка вот эту карту и закрыли что мне делать?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Напишите претензию в банк! И в управление центробанка россии, прокуратуру. Может тогда зашевелятся и ваш вопрос быстро и оператимвно решат!
28.02.2016, 14:21
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 7 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Здравствуйте. Вам должны были дать 7 дней для направления подтверждающей информации легальности происхождения денежных средств на Вашем счете.
Если такое требование с формой заявления согласно Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Вам не присылали - Вы вправе направить жалобу в ЦБ РФ.
Это не лишает Вас права разбираться со Сбером в индивидуальном порядке - но строго в письменном виде. Если блокировка счета нанесла Вашему бизнесу ущерб - то можно отсудить компенсацию в суде.
28.02.2016, 14:20
Юристы ОнЛайн: 29 из 47 461 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 763
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 218
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 637
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 793
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
257
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 393
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 828
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 239
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 092
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 047
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Арзуманян Р.В.
5
1 561
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 117
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 052
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
822
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Краснодар
Квон Д.В.
4.8
1 372
отзывa
Спросить
Адвокат онлайн
г.Ростов-на-Дону
Быков И.Б.
4.7
5 398
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
24
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Брянск
Татарец Л.М.
5
2 556
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Одобрили кредит в незнакомом банке, деньги на карту Сбербанка - что делать с комиссией?
Снятие денег с социальной карты и перевод на кредитную карту без согласия - законные действия сотрудников Сбербанка?
Как защитить себя от снятия денег приставами с моего счета в Сбербанке?
Как получить карту и восстановить возможность пользоваться продуктами Сбербанка после отказа и блокировки
Сбербанк автоматически переводит деньги с дебетовой карты на погашение кредита - законное ли это и возможно ли избежать?
Арест счетов в Сбербанке - как погасить долг алиментами и снять минус с дебетовой карты?
Право сбербанка на списание средств с зарплатной карты для погашения кредитной карты - действия банка и судебного пристава
Сбербанк арестует карту и создает минус на счету - законные действия или нарушение прав?
Непредвиденные проблемы - Заблокированный счет и утерянные деньги в Сбербанке
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут