Сбербанк заблокировал счета для предотвращения отмывания денег - что делать в случае, если деньги переводятся на карту Сбербанка и она закрыта
Вопрос №9858789
из г. Москва
опубликован 28.02.2016, 14:17
опубликован 28.02.2016, 14:17
Сбербанк заблокировал счета типо отмывание денег! У меня открыто ИП и расчетный счёт в другом банке а деньги просто переводят на карту сбербанка вот эту карту и закрыли что мне делать?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Напишите претензию в банк! И в управление центробанка россии, прокуратуру. Может тогда зашевелятся и ваш вопрос быстро и оператимвно решат!
28.02.2016, 14:21
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 7 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Здравствуйте. Вам должны были дать 7 дней для направления подтверждающей информации легальности происхождения денежных средств на Вашем счете.
Если такое требование с формой заявления согласно Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Вам не присылали - Вы вправе направить жалобу в ЦБ РФ.
Это не лишает Вас права разбираться со Сбером в индивидуальном порядке - но строго в письменном виде. Если блокировка счета нанесла Вашему бизнесу ущерб - то можно отсудить компенсацию в суде.
28.02.2016, 14:20
Похожие вопросы
Одобрили кредит в незнакомом банке, деньги на карту Сбербанка - что делать с комиссией?
Снятие денег с социальной карты и перевод на кредитную карту без согласия - законные действия сотрудников Сбербанка?
Как защитить себя от снятия денег приставами с моего счета в Сбербанке?
Как получить карту и восстановить возможность пользоваться продуктами Сбербанка после отказа и блокировки
Сбербанк автоматически переводит деньги с дебетовой карты на погашение кредита - законное ли это и возможно ли избежать?
Арест счетов в Сбербанке - как погасить долг алиментами и снять минус с дебетовой карты?
Право сбербанка на списание средств с зарплатной карты для погашения кредитной карты - действия банка и судебного пристава
Сбербанк арестует карту и создает минус на счету - законные действия или нарушение прав?
Непредвиденные проблемы - Заблокированный счет и утерянные деньги в Сбербанке
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут