Незаконная деятельность владельца оптово-розничной компании - кража денег и манипуляции с учетными документами

Question

Есть небольшая оптово розничная компания. На данный момент состоящая из 5 магазинов. Под деятельность оформлены Ип и ООО. Все магазины работают под ИП на усн и патенте. ООО для работы с НДС. Фактически владельцем ООО и ИП является один человек. С поставщиками оформлены договора поставок как с ИП, так и ООО. Есть поставщики, которые работают исключительно по белому (все по бн согласно выставленным счетам). НО 70-75% всего товара заходят по черному (без документов). Оплата за товар исключительно налом - собирается инкассация с магазинов и везется в нашу столицу, либо поставщики забирают своим курьером. Порой суммы доходят до 2-3 млн. При оплате в базе ут делается РКО, но не распечатывается и естественно без печати и автографов (для внутреннего учета) - все манипуляции исключительно под ИП. В результате проверки всплыл инцидент в лице кражи. Есть один посредник, который берет нал и закидывает на счет поставщику с %. Курьер фирмы забрал деньги нал у клиента за поставленный товар (опять же без документов как на товар, так и на нал) курьер доставил нал посреднику и все - деньги до поставщика не дошли (в базе ут для внутренней отечности пко от клиента и рко для поставщика стоят, но не подкреплены печатью и автографами). Курьер перевозивший нал оформлен на ООО. Есть подписанные труд. Договор и мат ответственность (нал с ИП). Сумма 744000 руб. есть ли варианты заводить дело и вернуть деньги?

Власов Андрей Николаевич · Accepted Answer

Нужно смотреть документы и определять правоотношения ООО - ИП - работник. Для привлечения работника к ответственности необходимо будет доказать наличие этих денег от хозяйственных операций, очень большая вероятность что правоохранители могут заинтересоваться такой схемой.

Спиридонов Михаил Владимирович · Answer

Здравствуйте!
...................................................................................................................................
1. Возбуждение уголовного дела при изложенной ситуации, вполне возможно, если действительно усматривается и доказывается факт хищения. Но вы должны понимать, что возбуждение уголовного дела при указанной цепочке взаимоотношений возможно затянется, так как долгое время будет проводиться доследственная проверка, в ходе которой будут устанавливаться признаки хищения и взаимоотношения между всеми участниками указанной схемы.
...................................................................................................................................
2. Если у Вас есть договора о полной материальной ответственности и надлежащим образом подтвержден факт хищения, то Вы имеете возможность в гражданском порядке путем обращения в суд взыскать причиненный ущерб, при этом вы не лишаетесь права обратится в органы внутренних дел с соответствующим заявлением о преступлении.
...................................................................................................................................
На Ваш вопрос отвечал адвокат Спиридонов Михаил Владимирович (г. Новосибирск).

Громозека · Answer

Т.е. не смотря, на то, что денежные средства ни где не фигурировали (кроме как движения в ут,но не подкрепленные подписью) - черный нал таки. и сотрудник оформлен юридически на ООО. Плюс последствия от проверки. Есть варианты?

Незаконная деятельность владельца оптово-розничной компании - кража денег и манипуляции с учетными документами

Юридические услуги в Новосибирск

Похожие вопросы

Поиск посредника и вопросы о взаимозависимости ООО при закупке товаров для рукоделия в США

Как доказать недопоставку товара без письменного договора - оплата в полном объеме, отсутствие ответа от поставщика

Как вернуть деньги за бракованный товар, если поставщик отказывается?

Написание искового заявления о возврате денег за неотзывный товар

Поставщик по договору поставки обратился в суд с требованием о взыскании с покупателя задолженности за поставленные товары.

Какая дата является правильной для оплаты на квитанции или платежном поручении банка в случае расхождения с датой

Ответственность в случае обмана поставщика через социальную сеть

Поставщик требует компенсацию за испортившийся товар после судебного разбирательства по контракту

Возможно ли использование статьи 159 ГК РФ для подтверждения устной договоренности при работе по агентскому договору

Можно ли предъявить претензию поставщику за непоставку товара, не требуя недопоставки?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59