Дима
Подписчиков 56
24.02.2026, 23:52
22.5к
Схемы обналичивания
21 ответ адвокатов и юристов
22.5к
Алексей
Подписчиков 182
22.03.2023, 15:35
14.4к
ВТБ выявление схемы по вербовке жертв мошенников для обналичивания денег
Банк ВТБ сообщает об обнаружении схем вербовки жертв мошенниками для обналичивания денег. Эта схема позволяет мошенникам получать доступ к счету и карте жертв, а затем безнаказанно обналичивать деньги.
Подробнее
Бочкова Ольга Александровна
Подписчиков 11
25.08.2021, 02:19
Бизнес подобрал новую схему обналичивания средств без суда
Российские бизнесмены стали активно обналичивать деньги через медиативные документы. С помощью таких соглашений с подписью нотариуса участники договора регулируют свои правовые отношения без суда. За первые шесть месяцев текущего года число подобных сделок выросло на 70%.
Подробнее
Кондратьева Татьяна
Подписчиков 464
23.03.2021, 15:23
8009
Новая схема обналичивания денег обнаружена в России
Росфинмониторинг совместно с членами Совета комплаенс в прошлом 2020 году выявил новую схему обналичивания денег в России. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга и подтверждение пресс-службы, обналичивание проводят через продажу неинкассированной выручки.
Подробнее
Да? Нет? Наверное!
Подписчиков 3557007
22.03.2021, 14:11
Названа новая схема обналичивания денег в России
В 2020 году Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс обнаружили новую схему обналичивания денег в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга и подтверждение пресс-службы.
Подробнее
Орлова Александра Юрьевна
Подписчиков 694
22.03.2021, 12:42
40
Налог за доходы: в России обнаружили новую схему обналичивания денег
Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС вместо реальных компаний в обмен на наличные от них. В России появилась новая схема обналичивания денег: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку.
Подробнее
Сахно Юлия Анатольевна
Подписчиков 3646
17.01.2020, 21:10
2449
Мошенники обманули белгородских владельцев маткапитала или схемы обналичивания
В декабре 2019 года в полицию обратились 8 владельцев сертификатов, которых обманули при попытке обналичить материнский капитал. Предложения обналичить материнский капитал они нашли в интернете. Усиление контроля со стороны территориальных органов Пенсионного фонда позволило выявить ещё одну схему:
Подробнее
Анна Георгиевна
Подписчиков 3
17.10.2019, 14:16
Продажа доли в общей квартире для обналичивания материнского капитала - законная схема или нет?
Екатерина
Подписчиков 9
05.04.2019, 16:48
Мошенническая схема обналичивания капитала - возможные санкции и последствия
Александр Вячеславович
Подписчиков 21
05.04.2016, 10:14
Легальные схемы обналичивания материнского капитала?
Андрей
22.05.2015, 13:03
Какие легальные схемы обналичивания денег с р/с ООО и с небольшим процентом?
Сергеева Виктория Эдуардовна
16.02.2015, 14:13
