Екатерина
Подписчиков 1
27.08.2024, 16:50
Банковские операции
433 ответa адвокатов и юристов
Фурин Евгений Владимирович
Подписчиков 2192
12.07.2024, 15:28
7.2М
Банк России расширил список банковских операций с признаками мошенничества. Что это значит для обычных клиентов?
С 25 июля начинает действовать закон о новом механизме противодействия мошенническим банковским операциям «Антифрод». О том, что это такое и как будет работать, я уже рассказывал ранее. Однако на днях ЦБ также дополнил перечень признаков мошеннических переводов.
Подробнее
Светлана Юрьевна
18.05.2024, 20:48
478
Как оформить перевод немецкой пенсии в Россию в условиях ограничений банковских операций?
Эльвира Ильдаровна
26.04.2024, 22:19
Банковские операции - что должен знать продавец-консультант?
Татьяна Леонидовна
23.04.2024, 10:02
Срок закрытия банковского кредитного счета при отсутствии операций - что говорит законодательство?
Марина
Подписчиков 3
09.04.2024, 10:12
Как вернуть деньги на банковский счет после временной приостановки по контракту СВО - опыт и рекомендации
Диля
Подписчиков 269
05.04.2024, 23:22
179
«Все тонкости работы банковской системы: от открытия счёта до проведения операций»
Банковская система представляет собой сложную структуру, которая включает в себя много уровней и процессов. Открытие счёта – это первый шаг, который совершает клиент при обращении в банк. Для этого необходимы документы, подтверждающие личность и место жительства.
Подробнее
Константин Сараев
Подписчиков 7
28.03.2024, 11:38
746
Как вернуть похищенные деньги с банковской карты погибшего военнослужащего в зоне специальной военной операции (СВО)
Константин Сараев
Подписчиков 7
28.03.2024, 11:38
746
Что делать, если деньги с банковской карты погибшего военнослужащего в зоне СВО были похищены - советы сыну заявителя.
Иван Мельников
Подписчиков 17
21.02.2024, 13:17
Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ банка, как сообщает регулятор.
КИВИ Банк, кредитная организация, входящая в группу компаний QIWI, лишилась лицензии на осуществление банковских операций. Регулятор сообщает о резком падении цен на расписки QIWI на 25% при открытии торгов.
Подробнее
Кочетков Александр Владиленович
Подписчиков 131893
31.10.2023, 13:01
221.2М
Привлечение доверенных лиц при совершении банковских операций: полезная информация
Здравствуйте, дорогие друзья и посетители сайта! Сегодня поговорим о привлечении доверенных лиц при проведении финансовых операций. Раньше такой опции в банках не было... Предполагается, что дистанционные финансовые операции,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
16.03.2023, 17:21
138
"Стандарт Банка России "Безопасность финансовых (банковских) операций. Управление инцидентами, связанными с реализацией информационных угроз, и инцидентами операционной надежности. О формах и сроках взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и субъектами национальной платежной системы при выявлении инцидентов, связанных с реализацией информационных угроз, и инцидентов операционной надежности" СТО БР БФБО-1.5-2023" (принят и введен ...
Утверждена новая редакция стандарта правил информационного обмена о кибератаках и инцидентах информационной безопасности в финансовой сфере Объектом настоящего стандарта являются в том числе сведения: обо всех случаях и (или)
Подробнее
Горбушин Дмитрий Леонидович
Подписчиков 573
11.03.2023, 11:38
87
Какие операции по банковской карте россиянина могут привлечь внимание налоговой?
Какие переводы привлекут внимание надзорных органов: На сумму более 100 тысяч рублей в день. Величиной свыше 1 млн рублей за месяц. Количеством более 30 операций зачисления и списания в течение одного дня.
Подробнее
Андрей Сергеевич Строкин
Подписчиков 213
10.03.2023, 17:44
Банковская операция встряхивает рынки, поскольку инвесторы оценивают отчет о рабочих местах
Опасения по поводу калифорнийского банка возникают в то время, когда инвесторы мечутся между беспокойством об экономике и ожиданием конца недавних потрясений на рынке. Мировые рынки упали в пятницу на фоне опасений по поводу банковской системы США после того,
Подробнее
Да? Нет? Наверное!
Подписчиков 3556946
10.10.2022, 10:25
Можно ли узнать, где находится человек, по телефону или банковским операциям?
Здравствуйте. Если человек не проживает по месту регистрации, и военкомат захочет его отыскать, сможет ли он выяснить его местоположение, сделав запрос сотовому оператору или в банк? Вопрос из социальных сетей от Дарьи Н.
Подробнее
Хримли Роман Александрович
Подписчиков 1414
07.02.2022, 11:01
98
Контроль за банковскими операциями россиян усилят
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Правительство России поставило перед Центробанком (ЦБ) задачу усилить до конца ноября контроль банков за денежными операциями своих клиентов. Кредитные организации должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать транзакции.
Подробнее
Meeisen
Подписчиков 44
07.02.2022, 09:39
В России усилят контроль за банковскими операциями граждан.
В России усилят контроль за банковскими операциями граждан. До конца ноября 2022 года российские банки усилят контроль за денежными операциями своих клиентов. Им нужно будет оперативно выявлять подозрительные счета, а также постоянно отслеживать транзакции.
Подробнее
Jawerdsa ॐ
Подписчиков 1605
31.01.2022, 11:06
988
В «Сбербанке» разрешили проверять банковские операции близких, чтобы защитить их от мошенников
Перед выполнением онлайн-перевода банк будет отправлять информацию о нем на дополнительную проверку помощнику. Для подключения новой услуги требуется как согласие владельца счета, так и выбранного помощника. При этом помощник сможет только проверять операции, но не инициировать их.
Подробнее
Андреев Виталий Владимирович
27.01.2022, 19:12
Жесточайший контроль над банковскими операциями. Что делать, если ФНС или банк заблокировали расчетный счет?!
Не все предприниматели знают, что в 2022 году запрет на блокировку счетов больше не действует. Рассказываем, какие компании в зоне риска и что делать, если вам заблокировали счет. Блокировать счета имеют право ФНС, банки и таможня.
Подробнее
Александр Полукчи
Подписчиков 2640
26.01.2022, 22:09
52.2к
За какие операции могут заблокировать банковскую карту в 2022 году
Кто-то встретил начало года салютом и салатом, а кто-то неприятной новостью о том, что банки теперь будут строго контролировать все операции по картам физлиц. Эту новость то публиковали, то опровергали.
Подробнее
Вадим Г
Подписчиков 1299
19.01.2022, 16:09
Старший менеджер ВТБ Олег Волокушин совершил ряд банковских операций и обчистил счета сразу нескольких футбольных игроков.
Банковский клерк из России похитил около 10 млн рублей у трёх иностранных футболистов. Старший менеджер ВТБ Олег Волокушин совершил ряд банковских операций и обчистил счета сразу нескольких игроков. В итоге денег лишились: 1)
Подробнее