Федеральная налоговая служба РФ научилась вычислять, когда предприятие при помощи фирм-однодневок незаконно возвращает НДС. Налоговики доначисляют налоги, выписывают штрафы. Санкции ударяют по фирме, но не по руководителю.
Мне стали приходить на телефон, а именно в календарь, сообщения о выводе средств от иностранных граждан с налоговой США. Если вы сталкнетесь с данной вещью ни в коем случае не следует переходить по ссылке. Так как основа этой ссылки вымонить с вас деньги!
О новой схеме обналичивания похищенных средств «Ъ» рассказали в крупнейших банках. По словам собеседников «Ъ», хакеры задействовали для вывода средств юристов и исполнительные листы. Хитрость схемы заключается в ее глубокой легализации.
Хамовнический суд Москвы запросил информацию о движении денежных средств по счетам Елены Степаненко в рамках дела о разводе с Евгением Петросяном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Жорина, который представляет интересы последнего.
ЦБ решил предать гласности объемы и структуру сомнительных операций для более эффективной борьбы с ними. До сих пор регулятор обменивался с участниками рынка этой информацией в закрытом режиме, однако публичность придаст оперативность выявлению и пресечению таких операций, уверены в ЦБ.
Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, который обязывает нерезидентов РФ к возвращению средств, причитающихся им в соответствии с договором займа. Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации,
Организации апробировали схему вывода средств со счетов компаний, для этого используются «золотые парашюты», которые выдают увольняющимся сотрудникам. Обнаружить такую схему проблематично – выплата компенсации при увольнении ничем не ограничивается,
Судья Кравченко С.О. Дело №33-17109 ОПРЕДЕЛЕНИЕ Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда в составе: председательствующего судьи Ткаченко И.В., судей Тегуновой Н.Г., Вороновой М.
Tazabek - Как сообщил Tazabek адвокат подсудимой Эркин Саданбеков, защита Раушан Рыкуновой, Владислава Рыкунова (мужа) и Айнуры Сим (сестры) подготовила апелляционную жалобу в Бишкекский городской суд на решение Свердловского районный суда.
Tazabek - 1521 Свердловский районный суд перенес заседание по делу Раушан Рыкуновой на 22 мая. Об этом Tazabek сообщил адвокат Р.Рыкуновой Эркин Саданбеков. /> /> По его словам, государственный обвинитель заявил о том, что ему необходимо время для подготовки к прениям.
Tazabek - 1521 Свердловский районный суд перенес заседание по делу Раушан Рыкуновой на 22 мая. Об этом Tazabek сообщил адвокат Р.Рыкуновой Эркин Саданбеков. /> /> По его словам, государственный обвинитель заявил о том, что ему необходимо время для подготовки к прениям.
Tazabek - 1521 Свердловский районный суд перенес заседание по делу Раушан Рыкуновой на 22 мая. Об этом Tazabek сообщил адвокат Р.Рыкуновой Эркин Саданбеков. По его словам, государственный обвинитель заявил о том, что ему необходимо время для подготовки к прениям.
В условиях введенных на Кипре ограничений на движение средств (http://www.bbc.co.uk/news/business-21982652), мы можем предоставить помощь ведущих кипрских юристов по получению разрешения на вывод средств из Попюлар банка и Банка Кипра.
