Письмо оценки

95 ответов адвокатов и юристов

Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
20.01.2023, 17:21
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 140

Информационное письмо Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6 "О национальной оценке рисков ОД и ФТ"

Банк России информирует об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма Оценки проведены Росфинмониторингом при участии органов государственной власти, Банка России и организаций частного сектора.
Подробнее
0
0 комментариев
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
21.11.2022, 17:21
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 140

Информационное письмо Банка России от 18.11.2022 N ИН-018-34/133 "О разработке внутренних документов, способствующих оценке и мониторингу кредитного риска лиц, привлекающих инвестиции, и их инвестиционных предложений"

Банком России подготовлены рекомендации для операторов инвестиционных платформ о разработке внутренних документов, способствующих оценке и мониторингу кредитного риска лиц, привлекающих инвестиции, и их инвестиционных предложений В частности,
Подробнее
0
0 комментариев
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
04.10.2022, 17:21
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 140

Информационное письмо Банка России от 03.10.2022 N ИН-03-36/121 "Об организации и оценке ВПОДК в 2022 году"

Банком России даны дополнительные разъяснения по организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в 2022 году При организации ВПОДК в 2022 году кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп)
Подробнее
0
0 комментариев

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских