Запуск механизма исключения банковских клиентов-отказников из черного списка привел к новым проблемам. Чтобы не связываться с утомительным процессом реабилитации, банкиры стали все чаще отказывать клиентам, не передавая информацию в Росфинмониторинг.
В России начал действовать механизм двухуровневой реабилитации банковских клиентов, получивших отказ в обслуживании в том или ином финансовом учреждении. «Инновация» сразу обернулась сложностями. Дело в том,
В последние годы бизнесменам очень сложно выбрать кредитную организацию для открытия расчетного счета и размещения там средств организации. Если физические лица, включая ИП, могут хотя бы рассчитывать на получение страховки в случае отзыва лицензии у банка,
В последние годы бизнесменам очень сложно выбрать кредитную организацию для открытия расчетного счета и размещения там средств организации. Если физические лица, включая ИП, могут хотя бы рассчитывать на получение страховки в случае отзыва лицензии у банка,
В последние годы бизнесменам очень сложно выбрать кредитную организацию для открытия расчетного счета и размещения там средств организации. Если физические лица, включая ИП, могут хотя бы рассчитывать на получение страховки в случае отзыва лицензии у банка,
В последние годы бизнесменам очень сложно выбрать кредитную организацию для открытия расчетного счета и размещения там средств организации. Если физические лица, включая ИП, могут хотя бы рассчитывать на получение страховки в случае отзыва лицензии у банка,
Банк России планирует к концу текущего года запустить систему личных кабинетов для кредитных организаций, куда можно будет выгрузить черные списки клиентов, пишут Известия со ссылкой на источник в ЦБ. По мнению регулятора, такой реестр позволит контролировать «миграцию» недобросовестных клиентов.
Центробанк, Росфинмониторинг и банки приступили к обмену информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании в рамках «антиотмывочного» законодательства, сообщают Известия.
Центробанк России и Росфинмониторинг разрабатывают проект закона, позволяющий создать публичные списки подозрительных клиентов банков. Об этом сообщаю Известия, которые ссылаются на заместителя директора Росфинмониторинга Павла Ливадного.
