Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая социальная сеть
Спросить юриста бесплатно
1
Конкурс
ежедневно
14 000
до финала
00:00:00
СообществаNew
Консультация юриста 8 800 505-91-11 
КРУГЛОСУТОЧНОБЕСПЛАТНО

Документы для открытия счета в банке / Документы - 487 советов адвокатов и юристов

Банкротство через МФЦ - Может ли банк закрыть доступ к карте?

Из-за этого в принципе доступ к карте не ограничивают.

Но чтобы применить упрощенное банкротство, у вас не должно быть ни доходов, ни имущества.... Какие конкретно деньги вы получаете на карту ? Доброе утро!

Нет, незаконно!

Обращайтесь с жалобой в Центральный Банк РФ.

Параграф 5 главы X Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" не содержит норм, ограничивающих право должника на распоряжение денежными средствами на банковских счетах (вкладах), на открытие новых банковских счетов (вкладов).

Для полной и детальной и индивидуальной консультации по Вашей проблеме, а также грамотного составления документов лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения. Законно ли если банк запретил доступ к карте потому что у меня началось банкротство через мфц?

Как обезопасить себя при открытии вклада с компенсацией за недостройку счете на мое имя?

Если вы не госслужащие, то никаких вопросов не будет. Проблем не будет, поскольку это компенсация и есть подтверждающие документы о происхождении денежных средств. Не рекомендую так делать, зная работу службы безопасности банков, могу сказать, что счёт могут заблокировать в рамках ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступных путем" лишь при подозрении... А вам придётся доказывать, что вы не верблюд. Оно вам надо? Муж получил компенсацию за недостройку жилья, снял деньги со счета, чтобы в будущем они нигде не светились на его имени. Я нигде официально не работаю, он работает но не официально. Если мы с ним откроем вклад на мое имя и положим его 3,5 млн под процент, налоговая ко пне может придраться за происхождения денег? И смогут ли его арестовать этот счет в будущем, если не доказать происхождение? Или я могу там сказать и показать документы по которым мужу былата компенсация? Как себя обезопасить?

Как вернуть украденные деньги после открытия кредитной карты в Тинькофф банке из другой страны - кейс из Канады.

Вы вправе обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. В настоящем заявите в органы Нужно начать с обращения в полицию и в сам банк для выяснения всех обстоятельств.Возможно в суде удастся признать данный договор недействительным.Что бы ответить более подробно, нужно детально разбирать ситуацию ,устанавливать фактические обстоятельства Банк вправе в полном соответствии с требованиями статей 6 и 7 115-ФЗ запросить документы и пояснения по транзакциям по счету, Вы же в соответствии со статьей 7 указанного закона обязаны представить пояснения и запрошенные имеющиеся документы. На мое имя в тинькофф банке открыли кредитную карту 22.10.23 и в этот же день обналичили все 60000 руб. Я проживаю в Канаде и только на днях узнала от сестры, что мне пришло письмо из банка о задолженности. Какие мои действия сейчас? Общаюсь в чате с банком, позвонить им не могу. Номер в вотсапе: +1-438-506-9780

Какие документы нужны для открытия накопительного счета в российских банках - договор или достаточно анкеты и условий?

Здравствуйте! Нет, не нужен договор. Достаточно подписать согласие с условиями по открытию счета /вклада

Не забывайте нажимать спасибо юристам!

С уважением! И так пойдёт Захотел узнать условия открытия накопительного счета в нескольких российских банках и запросил договор. Прислали мне условия банка, регламент, а некоторые анкету и уверяли меня что это и есть их договора. На вопрос что должен быть договор как минимум с этим же названием они парировали что сейчас подписываються просто согласия с этими условиями, подписывается анкета, а в некоторых банках открытие счета является самим фактом подписания. Подскажите пожайлуста. Нужен ли для клиентской договор с банком в его классическом виде или же составные части договора такие как анкета или условия достатачны и имеют законную силу для правового взаимоотношения банка и клиента?

Имеют ли право банки снимать копию паспорта при открытии счета?

Николай, банк вправе провести идентификацию клиента и сделать ксерокопию паспорта. В случае отказа клиента в представлении документов, удостоверяющих личность, кредитная организация на законных основаниях может отказать в предоставлении услуги либо совершении банковской операции. Банки точно имеют право, и даже обязаны. Имеют ли право банки снимать копию паспорта при открытии счета?

Как решить проблему с повторным открытием ИП по исполнительному листу после отмены первого приказа и ареста счетов

Возможно, что взыскатель подал исполнительный документ непосредственно в банк, минуя, службу, учебных приставов. Такая возможность предусмотрена ст 8 ФЗ РФ об исполнительном производстве. Уточните в банке основание ареста счета. Что делать, если в конце марта было открыто ИП по судебному приказу в связи с задолженностью колл. Агентству, приказ отменил, принес постановление приставу, сняли арест со счетов, но не отменили ИП, в итоге до конца декабря это ИП отображалось в ЛК госуслуг. Оплатил, думал, что все позади, но тут из неоткуда появилось новое ИП по исполнительному листу от этого же агентства, то есть тот же самый долг. Арестовали все счета, на жалобы в госуслугах с 29 декабря от пристава нет ответов, совсем! Подскажите, пожалуйста, что делать в таком случае? Заранее спасибо

Мои родители были в монголии с 1973 по 1976 как узнать в каком банке счет их средств

Марина, мало ли кто где был, это же не означает, что есть какие-то средства... Не совсем понятен вопрос... Вообще обычно при открытии наследственного дела нотариус делает запрос в ИФНС и истребует сведения о том, какие счета открыты на имя наследодателя (в каких банках) или это делает суд и если сведения есть (или у этого банка был правоприемник) ,то счета обнаружатся. Мы так в одном процессе нашли счета о которых все забыли и даже деньги на них. Что бы ответить более подробно, нужно детально разбирать ситуацию, устанавливать фактические обстоятельства и смотреть ваши документы. Мои родители были в монголии с 1973 по 1976 как узнать в каком банке счет их средств

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 505-91-11
Бесплатно с мобильных и городских

Как получить пенсию для бабушки, если она не может лично посетить банк - практические рекомендации

Все верно. При открытии счета и карты должен лично с паспортом быть тот, кто открывает счет и карту. Здесь даже нотариальная доверенность не поможет. Ни один банк по доверенности не откроет. Надо привезти бабушку в банк. Больше никак. Личное присутствие бабушки с документами. Такая ситуация: бабушке 86 лет, она сделала ген доверенность на маму. На бабушку нужно сделать карту для получения пенсии, маме отказали в банке, ссылаясь на то, что бабушка должна присутствовать лично. Как поступить в этой ситуации?

Заблокировали карту из-за большого перевода - почему приходится лететь в другой регион для ее закрытия?

Здравствуйте

Даже если вы закроете карту, деньги на счету вам не вернут, это предусмотрено фз 115.

Без документов вам не снимут блокировку. Подайте претензию в соответствии с требованиями статьи 115 банк обязан счёт закрыть и перевести по вашему указанию деньги об этом прямо в законе указано там нет требования о том что вы должны это сделать по месту непосредственно открытия счёта Мне заблокировали карту банка открытие по 115 за больший перевод! Я решил не предоставлять им никакие документы, закрыть карту и забрать деньги свои! Но так как я нахожусь сейчас в Краснодаре, а карту открывал в Красноярске то мне сказали лететь и закрывать ее именно в Красноярске (там где открывал) что за бред то такой? Почему я не могу закрыть ее в другом регионе, банк то один

Какие документы необходимы для открытия счета по доверенности

Так в банке уточните, в каждом могут быть различия. Здравствуйте. Банк часто требует доверенность по своему образцу. Уточните у банка в котором хотите открыть счет Добрый день.

Доверенность, паспорт, данные владельца счета. В большинстве банков не разрешают открытие счета по доверенности, поэтому уточните в банке. Какие документы необходимы для открытия счета по доверенности

Банк Открытие - что делать, если арестовали карту без согласия?

То есть отказываются принять постановление о снятии ареста со счёта? Каким образом у вас насильно забрали паспорт интересно? Вас связали или может обыскивали или автоматом угрожали. Вы сами его отдали, что придумывать.

Если постановление или иной документ не принимают, отправляйте его почтой в адрес банка, ценным письмом с описью вложения. Банк Открытие. Принудительно выдали з/п карту на новой работе. Кстати, после прочтения комментов появились вопросы о кол-ве счетов и кредитов. На это натолкнул и вопрос пристава, карта была арестована, потом выдано постановление для банка. В банке забрали паспорт для сканирования, без согласия. После вопросов отказались брать постановление о снятии ареста и вызвали ГБР (буянит) и полицию. Законны ли действия?

Как снять арест с карты другого банка - опыт клиента Открытия

Когда погасите долг. Добрый день! У меня была такая практика. Судебные приставы арестовали счета у юридического лица и при списании денежных средств арест на другом счете не сняли. То есть задолженность отсутствовала, а счет заблокирован. Обычно это бывает по невнимательности судебного пристава или технического сбоя в программе. Нужно обратиться в службу к сотруднику, что наложил арест и прояснить эти вопросы с ним. Для этого нужно подтвердить свою личность и предоставить документы подтверждающие оплату задолженности. Сергей, если возникли вопросы напишите в личном сообщении. Я подробно расскажу как действовать в такой ситуации. Как прекратится исп. производство Карты были под арестом заплатил долг в Сбербанк, со сбербанка сняли арест с другой карты другого банка ещё действует арест, когда снимут арест с карты другого банка Открытие?

Вправе ли банк для открытия номинального счета приемному ребенку требовать ещё договор о приемной семье если есть

Необходимы - документ, удостоверяющий вашу личность; нотариально удостоверенная или приравненная к ней доверенность, в которой указаны полномочия на открытие Номинального счета, с указанием реквизитов владельца счёта; свидетельство о постановке вас на учёт в налоговом органе (если есть). Банк может требовать всё что ему захочется, но для открытия номинального счёта никакие договора не нужны. Пригрозите обращением в прокуратуру и ЦБ РФ Вправе ли банк для открытия номинального счета приемному ребенку требовать ещё договор о приемной семье если есть Постановление о назначении опекуна?

Может ли общественная организация заниматься сбором средств помощи военнослужащим? Если да, то как это правильно организовать

В соответствии с п. 2 ст. 24 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и п. 4 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. Устав является учредительными документами. Если Уставом это предусмотрено, то необходимо открыть счет в банке. Порядок открытия счета вам объяснят в банке. Может ли общественная организация заниматься сбором средств помощи военнослужащим? Если да, то как это правильно организовать

Покупатель будет оформлен в выписке ЕГРН при продаже машино-места

Если оно само в ЕГРН есть, то и собственник поменяется.

По деньгам не понятно? Добрый день! По общему правилу, раскрытие аккредитива происходит по предъявлении документов, оговоренных в соглашении об открытии аккредитива, ст. 867 ГК РФ. В настоящее время эта процедура происходит электронно, банк получает сведения о регистрации права Покупателя в ЕГРН и открывает доступ к деньгам на счете. Объясните пожалуйста: выписка ЕГРН будет оформлена на покупателя., при продажи машино-места.

Каким образом продавец может получить деньги поаккредитиак, спецсчета?

Можно ли во время процедуры банкротство завести другую карту? И за сколько времени карту найдет пристав?

Нет, самим вам открыть карту не удастся. И если у вас на момент банкротства есть счета и карты, то по закону право распоряжаться счетами переходит к арбитражному (финансовому) управляющему, а привязанные к счетам карты должны быть переданы ему в течение одного рабочего дня. Здравствуйте

Нельзя

Банк не откроет вам карту, как и счет.

А открытие и использование карты, если вдруг получится открыть, приведет к несписанию ваших долгов.

Подождите завершение банкротства или пользуйтесь картами близких вам лиц (жена, родители, братья). Добрый вечер!

Конечно же нельзя!

Все банковские карты Вы сдаете фин управляющему.

Да и счета Вам банки не откроют.

Так если суд признаёт Вас банкротом, то пристав окончит исполнительное производство.

Для полной и детальной консультации, а также грамотного составления документов лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения. Можно ли во время процедуры банкротство завести другую карту? И за сколько времени карту найдет пристав?

Проблемы с открытием накопительного счета в банке - не начислены проценты из-за ошибки консультанта

Юлия, здравствуйте.

Нужно отталкиваться от того, прошел ли период в 2,5 месяца, подписывали ли Вы какие-либо документы и сохранены ли у Вас копии документов. Потому что если срок накопительного счета прошел, а документов у Вас никаких на руках нет, которые бы подтверждали, что Вы хотели провести операции в полном объеме, то, к сожалению, доказать это обстоятельство будет трудно. В банке был открыт накопительный счёт на 2.5 мес, но консультант не до конца сделала операцию с текущего счета не перевела на накопительный счёт и проценты не начислили. Как быть?

Удержания из зп банком открытие

Сначала выясните в бухгалтерии, почему так произошло, а потом обращайтесь в Банк! Здравствуйте. Согласно ст. 33 Конституции, Вы имеете право обратиться, точнее как Вы сказали написать жалобу в ЦБ. Но лучше всего собрать все необходимые документы с бухгалтерии и ответ от банка, что приходило или нет им, а также от приставов. Бухгалтерия должны были уведомить на счет кода и ФССП. Мало ли, что за постановление банк получил от них. Если писать жадобы так нужно одновременно и на ФССП и на банк. Пришло постановление от приставов о сохранении прожиточного минимума. Банк подтвердил, что постановление получено. Но по итогу списали всю зп, сказав что бухгалтерия не указала код вида дохода.

Могу ли я написать жалобу в ЦБ? и противоречит ли это закону?

На сколько я поняла постановление о сохранении прожиточного минимума действует на любые доходы.

Спасибо.

Хочу открыть счет RUR для пенсионной выплаты. Где и как можно это сделать?

Вы можете открыть счет в российском банке, чтобы получать пенсионные выплаты. Для этого необходимо обратиться в любой банк, который предоставляет услуги по открытию счета физическим лицам.

Вы можете выбрать банк по своему усмотрению, узнать у них, какие документы и условия необходимы для открытия счета. Обычно для открытия счета вам понадобятся документы, подтверждающие вашу личность и регистрацию, например, паспорт или заграничный паспорт (если вы не являетесь гражданином России), а также контактный телефон и адрес электронной почты.

Также вы можете обратиться к своей пенсионной кассе для получения дополнительной информации о том, как открыть счет для пенсионных выплат. Они могут предоставить вам список банков, с которыми у них заключены договоры на перечисление пенсий, а также помочь с оформлением документов. Хочу открыть счет RUR для пенсионной выплаты. Где и как можно это сделать?

Как получить выписку из закрытого кредитного счета, если вы не находитесь в регионе его открытия?

Вячеслав, можете по письменному запросу, направленному по почте в адрес банка. Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013 N 353-ФЗ Есть у вас такое право. Место проживания в данном случае не имеет никакого значения. Если Вы являетесь плательщиком по кредиту - можете в общем порядке, в т.ч. и почтой. Вячеслав здравствуйте 🤝

Да, вы можете получить выписку по закрытому кредитному счету, обратившись в банк, выдавшей вам кредит. Если вы не можете лично прийти в банк, то вы можете отправить запрос на получение выписки по почте и предоставить все необходимые документы для подтверждения личности. Однако, уточните возможность доставки по почте у банка, так как это может изменяться в зависимости от политики банка

С уважением, Дарья Алексеевна Могу ли я получить выписку из банка по закрытому кредитному счету и получить ее по почте? Так как сейчас не проживаю в том регионе где брался кредит?

Проблемы с открытием счета в Турции - банк требует регистрацию изменений в уставе

Здравствуйте. Для компаний все консультации платные. В турецкий суд нужно обратиться Надо исходить из Правил открытия и пользования счетом в этом банке, внимательно их изучить. В данной ситуации логично дождаться отказа по ошибочно поданным документам и подать вновь.

.

[b][i]С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] Наша компания хочет открыть счёт в одном из банков Турции. Направили в банк изменения к уставу (протокол), которое, оказалось, не было зарегистрировано в налоговой, но освидетельствовали нотариально. Банку с трудом объяснили, что то изменение было направлено в банк ошибочно, оно не актуально, руководство передумало, поэтому и не регистрировали. В банке просят: Незарегистрированные изменения к Уставу Банк не может принять, просьба зарегистрировать. Правомочны требования банка нотариально освидетельствовать протокол?

Как открыть расчётный счёт в российском банке, если проживаешь в ЕС - документы, банки, требования

Расчеты при осуществлении валютных операций производятся физическими лицами - резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации.

Порядок открытия счетов установлен в Инструкции Банка России от 30.06.2021 N 204-И "Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам» Гражданин России, постоянно проживаю в ЕС, хочу открыть расчётный счёт в российском банке. Возможно ли это, какие документы необходимы? В каких банках возможно это сделать? Необходима ли справка о Постановке на Консульский учёт в стране проживания. Раньше была печать в загранпаспорте, сейчас нет.

Будут ли средства на новом расчетном счете автоматически арестованы из-за просроченных кредитов?

Банк должен уведомить приставов об открытии Вам нового счета, приставы направят постановление об аресте этого счета. Не совсем автоматически, но да, арестуют и новый счет. Добрый день!

Да.

Вам лучше подать приставу заявление о сохранении прожиточного минимума.

Для грамотного составления документов и подробной консультации лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения. У меня на прежней работе был рассветный счет банка втб, но тк у меня имеются просрочки по кредитам, есть исполнительные листы, приставы арестовали этот счет, сейчас на новом месте рабочем мне откроют новый расчетный счет этого же банка, скажите пожалуйста там средства автоматически будут арестованы?

Арест наложили на карту и ещё сняли полностью с кредитной карты денег! Имеют ли право снять с кредитной карты?

Добрый день!

Да, имеют полное право. Да,имеют право взыскивать с любого счета открытого на имя должника, в том числе и кредитного. Предвижу вопрос - это не деньги банка, это ваши деньги, которые банк вам предоставил. Пробуйте через банк решить вопрос об открытии вам номинального счёта для кредита.

Приставу заявление об оставлении вам прожиточного минимума для трудоспособного населения в Москве, ч. 5.1. ст. 69 ФЗ № 229-ФЗ + ч. 5.2. ст. 69 ФЗ.

Можете попробовать освободить счёт от взыскания подав приставу заявление и документы подтверждающие, что счёт кредитный.

Можете попробовать отменить судебный приказ, если по нему взыскивают долг. Арест наложили на карту и ещё сняли полностью с кредитной карты денег!

Имеют ли право снять с кредитной карты?

Отказ банка от открытия счёта на основании заламинированной доверенности - что делать?

И Да и Нет! Ламинирование таких документов как доверенность по общей практике не допускается! Причем Банк имеет право пользоваться своими нормативами и инструкциями. В этом случае можно порекомендовать заключить договор обслуживания в банке где внутренние инструкции допускают ламинирование документов.

В российском законодательстве запрета на ламинирование документов в действующем законодательстве не существует. Прямое разрешение производить ламинирование документов на которых ставится оттиск печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации содержится в п. 6.6 Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ р 51511-2001 от 25 декабря 2001 г. N 573-ст. Мой брат проживает в Германии. Я занимаюсь оформление его пенсии по доверенности, в Сбербанке отказываются открывать счёт, так как доверенность заламинированна? Правомерные ли их действия?

Читайте также:

12310СЛЕД.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 505-91-11
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение