Мошенничество в бизнесе / Уголовное право - 245 советов адвокатов и юристов
Обратиться к грамотному специалисту и проверять все документы. Здравствуйте, если вы заключаете договор инвестирования, то в первую очередь нужно изучить его условия (чтобы не было подводных камней), изучить контрагента (компанию) с которой заключаете договор, может даже провести Due Diligence, в отношении указанной компании. Это если полный анализ сделки проводить. Если нет, то тогда просто условия договора. Обратите внимание, в частности, на следующее: а) не банкротится ли инвестируемая структура; б) она же - не является ли должником по многочисленным исполнительным производствам; в) учредитель не имеет ли судимостей по ст.159 УК "Мошенничество"; г) имеются ли совладельцы / соучредители. Как проверить юридическую чистоту сделки при инвестировании в чужой действующий бизнес?
Здравствуйте, если вы заключаете договор инвестирования, то в первую очередь нужно изучить его условия (чтобы не было подводных камней), изучить контрагента (компанию) с которой заключаете договор, может даже провести Due Diligence, в отношении указанной компании. Это если полный анализ сделки проводить. Если нет, то тогда просто условия договора.
Спросить
Обратите внимание, в частности, на следующее: а) не банкротится ли инвестируемая структура; б) она же - не является ли должником по многочисленным исполнительным производствам; в) учредитель не имеет ли судимостей по ст.159 УК "Мошенничество"; г) имеются ли совладельцы / соучредители.
СпроситьЭто мошенники, не ведитесь. Непосредственно законодательством это не регулируется. Все зависит от условий (и формулировок этих условий) подписанного Вами договора, в настоящем случае кредитного. Изучайте условия договора. Переведите юристу и он объяснить, чего придерживаться Попробовала оформить кредит через бизнес аккаунт. Кредит оформили 30000. Сразу сняли с карты 7500 рублей типа что-то дублируют. Потом прислали скрин, что перевод отправлен но мне нужно оплатить комиссию 4900 иначе его заблокируют. Я отказалась оплачивать. Теперь меня пугают судом вызовом в Москву и оплатой штрафа, комиссии и кредита. Я понимаю что кредит наверное придётся оплатить. Но все остальное? Разве такое может быть?
Непосредственно законодательством это не регулируется. Все зависит от условий (и формулировок этих условий) подписанного Вами договора, в настоящем случае кредитного. Изучайте условия договора.
Спросить
Вас обманули мошенники. Денег вы не вернете. Добрый вечер
Что бы ответить более подробно, нужно детально разбирать ситуацию, устанавливать фактические обстоятельства и смотреть ваши документы
Дать однозначный ответ исходя из представленной информации нельзя. Очень похоже на обман и вымогательство. Это мошенники, скорее всего, не ведитесь. Больше не вносите денежные средства. Обращайтесь в полицию, если вложили крупную для вас сумму. Скачала приложение бизнес. Вложила деньги, через 2 дня хотела их вывести. Закрыла счет. Но теперь звонят и говорят, что я должна и оказалось, что у меня имеется какое-то кредитное плечо, говорят, что если его не погасить, счёт и дальше будет обслуживаться и будет задолженность, подскажите, действительно ли это так?
Добрый вечер
Что бы ответить более подробно, нужно детально разбирать ситуацию, устанавливать фактические обстоятельства и смотреть ваши документы
Дать однозначный ответ исходя из представленной информации нельзя. Очень похоже на обман и вымогательство.
Спросить
Это мошенники, скорее всего, не ведитесь. Больше не вносите денежные средства. Обращайтесь в полицию, если вложили крупную для вас сумму.
СпроситьЗдравствуйте
Вам нужна ст. мошенничество?
У вас будет целевой кредит для ИП, а вы его потратите на личные нужды.
Вас мошенники обманывают, на ваше ИП, после получения ими оплаты от вас им будет без разницы. Будете оплачивать налоги за свое ИП самостоятельно, закрывать тоже. Возможно мошенники через ваше ИП успеют и несколько своих операций по обналичиванию денег прогнать. У меня взяли скан паспорта и СНИЛС, для оформления ИП, чтобы я смогла взять кредит на малый бизнес, так как у меня плохая КИ и просто потребительский кредит не выдают банки. Отправили заявка в Альфа банк для открытия счета, Но я ничего не подписывала, и ответ свой окончательно не сказала. Мне сказали, что будут звонить с банка и назначат встречу. Не мошенники ли это, так как они говорят, что от суммы выданного кредита они получат свои 3%и потом ИП закроют
Здравствуйте
Вам нужна ст. мошенничество?
У вас будет целевой кредит для ИП, а вы его потратите на личные нужды.
Вас мошенники обманывают, на ваше ИП, после получения ими оплаты от вас им будет без разницы. Будете оплачивать налоги за свое ИП самостоятельно, закрывать тоже. Возможно мошенники через ваше ИП успеют и несколько своих операций по обналичиванию денег прогнать.
СпроситьЭто очень сложный процесс. Говорю, как специалист в данной области.
Нужно изучить все обстоятельства дела, чтобы помочь решить Ваш вопрос.
Шансы есть. Возможно мошенничество, будьте внимательны Те, кто заведут этим "бизнесом" никогда не бывает в минусе. - песня такая есть..
Не должны взрослые люди верить во все эти сказки, про то, что перечислил кому денег без всяких разумных оснований для возврата и тебе вернут назад, да еще с процентами..
Вас просто заманили мелочью.., но потеряли Вы больше..
Вот и вся схема.. Можно ли как нибудь вернуть мои деньги с Авалон технолоджес по началу выводили деньги но сейчас набралось 30000₽ ставлю на вывод и просят оплатить комиссию мне бы мои деньги вернуть которые вложил
Это очень сложный процесс. Говорю, как специалист в данной области.
Нужно изучить все обстоятельства дела, чтобы помочь решить Ваш вопрос.
Шансы есть.
Спросить
Те, кто заведут этим "бизнесом" никогда не бывает в минусе. - песня такая есть..
Не должны взрослые люди верить во все эти сказки, про то, что перечислил кому денег без всяких разумных оснований для возврата и тебе вернут назад, да еще с процентами..
Вас просто заманили мелочью.., но потеряли Вы больше..
Вот и вся схема..
СпроситьОбращаться в правоохранительные органы Судя по всему вы попались на типичный метод развода для начала обратитесь в органы При сделке по продаже аккаунта Гугл передал данные так называемому гаранту. В итоге ни аккаунта ни денег не получил. Доступ к аккаунту закрыт. В него было вложено не мало денег. Что можно сделать?
Судя по всему вы попались на типичный метод развода для начала обратитесь в органы
Спросить
То что развод это понятно уже.
Я раньше продавал. Все было хорошо. В данном случае гарант и покупатель были в сговоре. На сколько я сейчас знаю аккаунт у покупателя. Он конечно отнекивается.
СпроситьСкорее всего, нет. Чтобы дать более точный ответ, следует ознакомиться со всеми обстоятельствами дела. Вопросы нужно задавать специалистам, которые изучали, анализировали, просчитывали состояние бизнеса на прибыльность (убыточность) и на многое другое перед его покупкой. Перед такими покупками обычно проводится оценка бизнеса, составляется соответствующее заключение. Выбирайте компетентного юриста, и готовьтесь к судебным процессам. Девушка продала готовый бизнес. Он оказался убыточный. Говорила что есть продажи, а их нет в данной точке. Возможно ли вернуть деньги, так как это мошенничество или наказать по закону?
Скорее всего, нет. Чтобы дать более точный ответ, следует ознакомиться со всеми обстоятельствами дела.
Спросить
Вопросы нужно задавать специалистам, которые изучали, анализировали, просчитывали состояние бизнеса на прибыльность (убыточность) и на многое другое перед его покупкой. Перед такими покупками обычно проводится оценка бизнеса, составляется соответствующее заключение. Выбирайте компетентного юриста, и готовьтесь к судебным процессам.
СпроситьМошенничество. Это может быть мошенничество и с их стороны, а может быть и попытка Вас сделать участником криминальной схемы (за что есть уголовная ответственность). Мне предложили работу с переводом денег, мне переводят 500 т на заграничную карту, я должна их перевести на свою карту, оставить себе 10% от суммы, а остальные перевести этому человеку. Мошенничества это?
Это может быть мошенничество и с их стороны, а может быть и попытка Вас сделать участником криминальной схемы (за что есть уголовная ответственность).
СпроситьНикак =ст 24 УПК РФ нет состава преступления Ничего делать не нужно. Добрый день! Если документально Вы никак отношения не оформляли, то факт мошенничества доказать будет непросто. Вы со своей стороны можете требовать привлечь вашего знакомого к ответственности за ложный донос (ст. 306 УК РФ). Со знакомым открыли бизнес его деньги 100 000 р мои выходы на товар и доставка. Через месяц ему не понравилось идея и он решил выйти. Я вернул ему больше половину товара. Он требует всю сумму целиком. На бумаге оформлено не было. Он говорит, что был у следователя и распечатки переписки достаточно для возбуждения дела по 159 статье. Я ни считаю, что должен ему. Как быть?
Добрый день! Если документально Вы никак отношения не оформляли, то факт мошенничества доказать будет непросто. Вы со своей стороны можете требовать привлечь вашего знакомого к ответственности за ложный донос (ст. 306 УК РФ).
Спросить1. Это не мошенничество
2 Да, обратиться в УК с жалобой на неправомерное использование мест общего пользования
3. Можно и этот вариант, но сложно будет доказывать размер обогащения
4. Жилищный кодекс, Гражданский кодекс (в части неосновательного обогащения). В нашем доме на 10 этаже, (тех. Этаж), размещено оборудование. Жильцы 9 этажа подписали с айтишниками договор и получают с них за аренду. Собрание подъезда с этим не согласно. Вопрос. Как нам поступить.
1. Обратиться в полицию (по факту мошенничества)
2. Обратиться в У.К. (а что она может сделать?)
3. . Обратиться в суд и взыскать неосновательное обогащение.
4. Каким законом данная ситуация регламентируется?
1. Это не мошенничество
2 Да, обратиться в УК с жалобой на неправомерное использование мест общего пользования
3. Можно и этот вариант, но сложно будет доказывать размер обогащения
4. Жилищный кодекс, Гражданский кодекс (в части неосновательного обогащения).
СпроситьДаже не связывайтесь. Это распространённая схема мошенничества. [quote]Брокер предлагает открыть ИП на развитие бизнеса, а после получения, через 2 месяца закрыть[/quote]
Сами то подумайте хоть чуть чуть.. У меня не очень кредитная история. Брокер предлагает открыть ИП на развитие бизнеса, а после получения, через 2 месяца закрыть. Оформление документов берет на себя. В странице регистрация просит замазать улицу, дом,квартиру, серию и номер паспорта. Правомерно ли это.
Брокер предлагает открыть ИП на развитие бизнеса, а после получения, через 2 месяца закрыть
Сами то подумайте хоть чуть чуть..
СпроситьДобрый день! Сколько по времени она выплачивала? Если будут отсутствовать признаки мошенничества, то можно будет взыскать в судебном порядке, если денег не окажется можно реализовать имущество, мне нужно больше информации, что бы я смог вам помочь! Грозить могут проценты и штрафные санкции по договору займа. Если заемщик не платит, можно уже подавать досудебную претензию, а затем иск в суд (или заявление о вынесении судебного приказа). Ничего грозить не может, подавайте иск о взыскании долга. Ничего, кроме взыскания денег по суду с процентами и неустойкой. Максим, здравствуйте!
При невозврате суммы займа кредитор имеет право предъявить иск о взыскании задолженности. Дал в займ на бизнес под проценты выплаты. Начались просрочки, говорит, что трудности и так далее, не отказывается выплачивать, говорит лишь о том, что проблемы какие-то, постоянно разные из-за них не может выплатить, но всё выплатит. Кормит завтраками уже второй месяц. Что-то с юридической точки зрения ей может грозить?
Добрый день! Сколько по времени она выплачивала? Если будут отсутствовать признаки мошенничества, то можно будет взыскать в судебном порядке, если денег не окажется можно реализовать имущество, мне нужно больше информации, что бы я смог вам помочь!
СпроситьГрозить могут проценты и штрафные санкции по договору займа. Если заемщик не платит, можно уже подавать досудебную претензию, а затем иск в суд (или заявление о вынесении судебного приказа).
Спросить
Максим, здравствуйте!
При невозврате суммы займа кредитор имеет право предъявить иск о взыскании задолженности.
СпроситьОбратиться с заявлением о мошенничестве. Вполне могут заявить в полицию на мошенничество. А так как деньги государственные, с Вас точно не слезут. Добрый вечер, ст. 159 УК РФ, то есть мошенничество. Что может соцзащита сделать, если соцконтракт потрачен не по бизнес плану. По мимо того что они могут иск подать, что ещё могут сделать?
Вполне могут заявить в полицию на мошенничество. А так как деньги государственные, с Вас точно не слезут.
Спросить
Нет нельзя, изучите назначение соц. контрактов. Соцконтракт не выдается на подобные цели. Рина. Нет, так не получится. Это будет обман. Назначение соц контрактов другое чем погашение задолженностей по кредиту. Это не развитие бизнеса, преодоление жизненных трудностей, не деятельность во благо общества, государства, не общественно полезная деятельность.
Поэтому соц контракт Вы не получите с такими целями.
А если и получите, то не сможете его использовать для погашения кредита.
Любое обналичивание выплат по соц контракту, и направление денежных средств не по назначению, на погашение кредита будет содержать действия состава преступления - мошенничества (ст.159 УК РФ). Можно ли взять соц контракт например для погашения задолженностей по кредиту и тп. Для преодоления жизненных трудностей.
Нет, так не получится. Это будет обман. Назначение соц контрактов другое чем погашение задолженностей по кредиту. Это не развитие бизнеса, преодоление жизненных трудностей, не деятельность во благо общества, государства, не общественно полезная деятельность.
Поэтому соц контракт Вы не получите с такими целями.
А если и получите, то не сможете его использовать для погашения кредита.
Любое обналичивание выплат по соц контракту, и направление денежных средств не по назначению, на погашение кредита будет содержать действия состава преступления - мошенничества (ст.159 УК РФ).
СпроситьЗдравствуйте. Может и не мошенник. Заморочка в том, что данная схема работает некоторое время, возможно длительное, а в отношениях ИП будет возбуждено уголовное дело. Так обычно деньги "моют" - вывод денег по договорам. Нужна цепочка, так как снимать со счета ООО просто так наличные нельзя - их поводят по нескольким счетам и потом снимают, иногда это для возмещения НДС делают. Ну, кроме того, что еще и за себя обязаны платить налог в ПФР, ФСС и УСН. Кредитный брокер помогает оформить кредит под развитие бизнеса, просит оформить ИП, далее открытие расчётных счетов (говорить сырье его, то есть по этим счетам будут проходить деньги, чтобы банк видел, что бизнес функционирует) потом подача заявки в 10 банков, стоит ли ему верить или это мошенники? Если мошенники, то зачем им так заморачиваться?
Заморочка в том, что данная схема работает некоторое время, возможно длительное, а в отношениях ИП будет возбуждено уголовное дело.
СпроситьТак обычно деньги "моют" - вывод денег по договорам. Нужна цепочка, так как снимать со счета ООО просто так наличные нельзя - их поводят по нескольким счетам и потом снимают, иногда это для возмещения НДС делают.
СпроситьДля вас - зависит от того, какова ваша роль в данной сделке (обязательства и степень участия), брали ли эти наличные деньги вы и т.д.
Что бы ответить более подробно, нужно детально разбирать ситуацию, устанавливать фактические обстоятельства. У меня свой бизнес по обмену криптовалюты. Пол года назад у меня была сделка на 500 тысяч рублей, оплата была внесением наличными на счет. Оказалось, что сделка была мошеннической. Указанные обменником реквизиты были переданы человеку якобы для оплаты какой то услуги. Мошенники получили криптовалюту, а человек лишился большой суммы денег. Каковы могут быть последствия?
Для вас - зависит от того, какова ваша роль в данной сделке (обязательства и степень участия), брали ли эти наличные деньги вы и т.д.
Что бы ответить более подробно, нужно детально разбирать ситуацию, устанавливать фактические обстоятельства.
СпроситьМошенничества в действиях не усматривается.
Вы можете обратиться в суд с иском о взыскании денежных средств.
Каким образом передавали деньги: наличными под расписку, переводом на карту? А вы как деньги передали?
С уважением. Знакомый попросил денег на запуск бизнеса не хватало 200 тыс рублей. Обещал что выделит долю/процент с выручки. Что вложив всего 200 тыс буду постоянно получать доход, гарантировал что все будет хорошо его партнер с кем он открывает такоц же порядочной и в случае чего продадут бизнес и вернут мою часть. В итоге больше чем за год я не получил ни копейки, хотя вроде что то работало и они зарабатывали, в итоге партнер знакомого кинул его продал оборудование и не выходит на связь. Знакомый разводит руками и говорит чтобы я искал его партнера и спрашивал с него, хотя я его даже не знаю. Сам отдавать отказывается. Есть пепеписка гдеипросит деньги и что их получил. Есть здесь мошеничество и стоит писать заявление?
Мошенничества в действиях не усматривается.
Вы можете обратиться в суд с иском о взыскании денежных средств.
Каким образом передавали деньги: наличными под расписку, переводом на карту?
Спросить
Вы просто станете звеном в цепи мошенников, а что за это может быть-написано в Уголовном кодексе. Легкие деньги того не стоят. Дарья, кто предлагает, за что предлагает?... Хотите участвовать в мошеннической схеме, то вперёд, соглашайтесь... Предлагают оформить карты нескольких банков и присылать на них деньги раз в месяц, 25% мне 75% им. Это развод? И что может за это быть?
Вы просто станете звеном в цепи мошенников, а что за это может быть-написано в Уголовном кодексе. Легкие деньги того не стоят.
Спросить
Дарья, кто предлагает, за что предлагает?... Хотите участвовать в мошеннической схеме, то вперёд, соглашайтесь...
СпроситьДобрый день! Можно обратиться в полицию для проведения проверки, однако скорей всего дело о мошенничестве не возбудят. Раз переводили на карту, то можно взыскать в суде путем подачи искового заявления.
С Уважением! То что бизнес убыточным оказался, это не мошенничество. Прибыль вообще невозможно спрогнозировать. Заявление вы подать можете, но будет отказ в возбуждении УД. Его опросят. Потом его опрос можете использовать в рамках гражданского дела, по взысканию денег как за неосновательное обогащение. Добрый день, да,можно. Мы приобрели бизнес, продавец приукрасил выручку. А после покупки, мы узнали, что бизнес убыточный. И мы остаёмся ещё должны. Договор не подписан (впервые не подписали договор), передача денег проходила на карту продавца с нашей карты. Можно ли подать в суд за мошенничество без договора? Есть свидетели сделки.
Добрый день! Можно обратиться в полицию для проведения проверки, однако скорей всего дело о мошенничестве не возбудят. Раз переводили на карту, то можно взыскать в суде путем подачи искового заявления.
С Уважением!
Спросить
То что бизнес убыточным оказался, это не мошенничество. Прибыль вообще невозможно спрогнозировать. Заявление вы подать можете, но будет отказ в возбуждении УД. Его опросят. Потом его опрос можете использовать в рамках гражданского дела, по взысканию денег как за неосновательное обогащение.
СпроситьУголовная ответственность за мошенничество. Я взял кредит бля малого бизнеса. Но пустил деньги на собственные нужды. Что будет?
Мошенничество риэлторов - как мы выпали из-за скрытой информации о бизнесе при покупке дома в Алматы
Статья 381 ГК РФ
[quote]Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка[/quote].
У вас был заключен договор на оказание услуг? Мы решили купить дом с бизнесом прилегающим к нему, дали задаток через риэлторскую группу «Напа» в Алматы, после чего хозяйка попросила ее подбросить, в ходе разговора выясняется, что бизнес хозяйка себе оставляет на 10 месяцев и говорит, что риэлторы нас предупредить должны были, но нас никто не предупреждал. Риэлтор звонит и в наглую врет, что предупредила нас как нам быть в такой ситуации?
Статья 381 ГК РФ
Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка.
У вас был заключен договор на оказание услуг?
СпроситьНет признаков мошенничества. Нет, это не мошенничество, а попрошайничество. Нельзя. Он просит, а не обязывает Вас к этому. Не платите, да и всё. Здравствуйте.
Просить деньги (донаты) - это не преступление. Если человек блогер часто говорит в своих видео о просветлении, духовном росте и прочей эзотерики, а в конце всех своих видео он просит донат. Можно это посчитать за мошенничество? По факту ни каких курсов и семинаров не ведёт.
Добрый день!
Это прямое мошенничество. См. ст.159 УК РФ. Добрый день.
Это не похоже на мошенничество. А оно и есть. Обращайтесь с заявлением в полицию. Есть человек, который пишет что если прислать определенную сумму, то она удвоит ее. по началу она действительно отправляла деньги людям, а потом просто перестала отвечать всем. Это похоже на факт мошенничества?
Добрый день.
Это не похоже на мошенничество. А оно и есть. Обращайтесь с заявлением в полицию.
СпроситьЕсли вы не принимали участия в мошеннических схемах, значит неправомерно. Да, то, что Вас вызывают в полицию, очевидно, в качестве свидетеля по обстоятельствам, известным Вам о "продаже" бизнеса (ООО) - это правомерно. Почему Вы решили, что вызываетесь в статусе обвиняемого? В любом случае, визит в правоохранительные органы стоит нанести совместно с адвокатом, дабы не допустить нарушения Ваших прав.
.
[b][i]С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] Ответил Вам в личном сообщении.
.
[b][i]С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] В 2020 году я была собственником компании, которую продала в этом же 2020 г. Новые собственники компании использовали ее в мошеннических действиях. Теперь меня вызывают как обвиняемую по делам этой компании. Правомерно ли это?
Да, то, что Вас вызывают в полицию, очевидно, в качестве свидетеля по обстоятельствам, известным Вам о "продаже" бизнеса (ООО) - это правомерно.
Спросить
Почему Вы решили, что вызываетесь в статусе обвиняемого? В любом случае, визит в правоохранительные органы стоит нанести совместно с адвокатом, дабы не допустить нарушения Ваших прав.
.
С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.
СпроситьДобрый день.
Вам нужно быть осторожнее, скорее всего это мошенники! Доброго дня Елена.
Это мошенники.
Скорее всего Вы пытались "зарабатывать" на неких "биржах", у "брокеров" и прочих мешочников...
не ведитесь на разводы - обращайтесь в полицию по признакам ст. 159 УК РФ "Мошенничество"
Практически во всех случаях - всякие комиссии. Сборы, налоги всегда могут удержать из причитающейся Вам суммы - и не верьте мошенникам, что это якобы для верификации счета, платежа нужна оплата - это бред! У меня такой вопрос. Каким способом можно вывести деньги с заграничного Кукмин банка? И они просят что бы я оплатила обслуживание счета через Тиньков бизнес «гарант», мошенники ли это или так и есть?
Доброго дня Елена.
Это мошенники.
Скорее всего Вы пытались "зарабатывать" на неких "биржах", у "брокеров" и прочих мешочников...
не ведитесь на разводы - обращайтесь в полицию по признакам ст. 159 УК РФ "Мошенничество"
Практически во всех случаях - всякие комиссии. Сборы, налоги всегда могут удержать из причитающейся Вам суммы - и не верьте мошенникам, что это якобы для верификации счета, платежа нужна оплата - это бред!
Спросить
