Проверка контрагента / Гражданское право - 1265 советов адвокатов и юристов

При совершении сделки, при чем не важно являетесь Вы физическим лицом или юридическим, мы рекомендуем провести проверку контрагента и получить письменное заключение. Во-первых, это закрепит общую картинку о Вашем контрагенте. Во-вторых, это обезопасит Вас, возможно после проверки

Проверить контрагента можно самостоятельно и бесплатно, с помощью возможностей, которые щедро предоставляет Интернет. Многочисленные сервисы и электронные службы, о существовании которых подчас и не догадываются многие бизнес-участники, помогут узнать, что за индивидуальный предприниматель

Делая бизнес более открытым, государство уже много лет стремится содействовать раскрытию информации; подробный разбор инструментария который поможет в первую очередь малому бизнесу не имеющего своего юриста. Проверка партнеров по бизнесу позволит понять, с кем имеете дело. В этой

Часть первая: теоретическая Название, конечно, наполеоновское, но на самом деле этот сервис Налоговой службы можно использовать для самых разных целей. Прилетела странная бумажка в почтовый ящик? На печати всегда есть ИНН или ОГРН, проверьте, что за компания. Купили товар в интернет-магазине,

Уважаемые коллеги прошу Вас высказаться на теме обязательной проверки контрагента при заключении договора на благонадежность по различным электронным системам, параметрам и т.д.

О возбуждении дела о банкротстве теперь можно узнать из ЕГРЮЛ ФНС России сообщила о расширении списка сведений о банкротстве, которые включаются в ЕГРЮЛ. Раньше из реестра можно было узнать о том, что организацию уже признали банкротом и начинают распродавать ее имущество (открыто

На сайте быстрой проверки контрагентов Юр Лица висит информация об исполнительных производствах. Окончание исполнительного производства по статье 46.1.3. и 46.1.4 то есть оплатить через судебного пристава уже нет возможности, так как исполнительный лист судебный пристав вернул в Арбитражный суд. В такой ситуации запись на сайте будет висеть в течении 3-4 лет. Есть ли другие варианты решения вопроса? Нужно чтобы записи об исполнительных производствах не было на сайтах проверки контрагентов.

Я по тестировал несколько. Пришел к выводу, что они так или иначе на основе SPARK от Interfax. Поделитесь своим мнением и впечатлениями. Во первых не устраивает, то что данные на основе налоговой отчетности, как минимум двухлетней давности. Коллеги, расскажите каким продуктом вы пользуетесь для проверки контрагентов. В идеале это должна быть система которая, тут же, как только такая информация становится известной, присылала информацию об ухудшении состояния дел контрагента. Например массовые иски, задержка зарплаты, вывод денег и.т.д.

Энергоснабжающая организация заключила договор с потребителем (бюджетной организацией). Договор заключен с головной организацией в лице Филиала. Энергоснабжающая организация выставила авансовый счет (100%) потребителю. В счете указаны: Наименование Филиала и его реквизиты. Казначейство отказало в регистрации заявки с формулировкой "Наименование контрагента, указанное в Сведении об обязательстве не соответствует наименованию контрагента, указанному в электронной копии документа-обоснования). Нарушение п.28 порядка 221 н." Отказ правомерен?

Ежегодно сотни и тысячи предпринимателей становятся жертвами обмана. Добиваться привлечения мошенника к ответственности и нести убытки или грамотно и размеренно все проверить, решать вам. Я же предлагаю ознакомиться с с алгоритмом проверки контрагента, который поможет вам выяснить,

Доброго времени суток уважаемые коллеги и читатели моих публикаций. Продолжаю ранее начатую тему касательно заключения сделок между физическими лицами, а точнее как максимально обезопасить себя на будущее, и быть уверенным, что являешься добросовестным приобретателем имущества. Часть

Доброго времени суток, уважаемые коллеги и читатели моих публикаций! Сегодня хочу затронуть тему касательно заключения сделок между физическими лицами, а точнее как максимально обезопасить себя на будущее и быть уверенным, что являешься добросовестным приобретателем имущества. Со

Покупаю квартиру в ипотеку. Обременений из выписки ЕГРН на квартиру нет. Решила сама проверить продавца на задолженности на сайте ФССП и у него там есть таковые - Задолженноть по кредитным платежам (кроме ипотеки) статья 46 часть 1 п.4 и Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц на суммы 28012, 4330 и 7662 руб. Что это за взыскания и можно ли у такого продавца купить квартиру?

Хотелось реальный ответ! По вопросу? Кто то может дать? Жилищный кооператив "Best way"

Добрый день! Хочу купить квартиру через Жилищный кооператив "Best way" в интернете только те кто получил квартиры через кооператив но свидетельство о собственности еще не получили, боюсь что это пирамида.. Как то от Вас можно узнать, есть ли этот кооператив в реестре ЦентраБанка? .Есть такие юристы кто даст более подробный проверить кооператив не мошеннические ли у него намерения? Пож-та дайте наилучший ответ? (а не так Что Не связывайтесь) Спасибо.

Хозяйственную деятельность нашей организации проверяли сотрудники полиции, были изъяты документы, в ходе проверки сотрудниками полиции были запрошены данные с банка о движении средств по лицевому счету некоторых сотрудников. Проверка прошла, документы вернули. Вместе с документами новому руководителю были и переданы данные о лицевых счетах в банке и движении по ним средств. Правомерны ли действия сотрудников полиции?

Какие проверки могут быть произведены к самозанятому лицу?

Какие могут быть основания подозревать, что лицо не уплачивает весь налог, либо ведёт незаконную деятельность?

И что в этом случае могут делать налоговые органы, могут ли они запросить выполненные работы, либо же контакты к клиентам самозанятого лица, а также, возможна ли связь с иностранными клиентами, в случае фриланс программиста.

Хочу заключить договор с фирмой, чтоб мне она привезла авто с Японии но сомневаюсь в этой фирме потому-то сумма на авто не маленькая и заказываю первый раз, договор скинули на электронку, как можно с вами связаться чтоб вы его прочитали и дали понять что он составлен правильно!? Помогите пожалуйста)

Посоветуйте, что делать

Контрагент походу кинул с поставкой бумаги

Деньги я перевела в размере почти 270 тысяч рублей.

Работали без договора, первый раз у них заказывала

Оплата по счету была, на расчётный счёт организации

Перед тем как перевести проверила как долго существует фирма - 2 года. Поэтому не подумала, что мошенники. После того как перевела деньги и скинула платежку, ни ответа ни привета.

Я на панике.

Куда бежать и что мне делать.

Есть организация - ООО. В соответствии с законодательством, несет ли организация обязанность проверять добросовестность и правомерность деятельности своих контрагентов-юридических лиц? Какие организации несут такую обязанность? Существует ли юридическая ответственность за неисполнение обязанности проверки правомерности деятельности своего контрагента-юридического лица? Прошу ответы аргументировать ссылками на нормы права, пожалуйста.

Как проверить юридическую фирму? Мошенники или нет? Как получить сведения о юристе - паспортные данные, диплом об образовании, реальные данные о местах работы и проведённые сведения о выйгранных и проигранных делах? Где вся эта информация? В каких источниках?

Где и как проверить юридическую фирму как они говорят федерального значения (все регистрационные документы по ним) что конкретно смотреть ОГРН... через какие источники?

Была ген. директором в ООО"Ромашка" в гМосква Компания ликвидирована. Я не работаю три года, на пенсии. Но налоговая по поводу контрагетов достает и теперь (проживаю г Курск) Что делать? Спасибо!

У меня имеются претензии к качеству товара (игрушка-робот, от которой отломилась часть через 20 мин после покупки в результате игры ребёнком). Допустим я напишу заявление на проверку качества товара и отошлю заказным письмом с описью и уведомлением продавцу. В какие сроки мне должны дать ответ? Если в установленные сроки ответ не поступит, что мне делать дальше?

Назначена внеплановая налоговая проверка. Сразу вручили требование о предоставлении всех документов по конкретной фирме. И вручили уведомление с предупреждением уголовной ответственности на случай если в период проверки надумаем продавать имущество. Что могло послужить причиной такой проверки?

Налоговая, ссылаясь на выездную проверку некоего ООО, которое не является контрагентом нашей организации, запросило информацию о нашем сотруднике, а именно: приказ о приеме на работу, должностную инструкцию, табель учета рабочего времени, график отпусков и характеристику. При этом проверка ООО, касается 2011-2012 гг, а информацию по сотруднику запросили с 01.01.2011 г по н.в. Насколько это всё правомочно?

Налоговая проводит в отношении меня, как физического лица проверку за три последних года и прислала требование пояснений и просит назвать источник дохода на приобретенные мною объекты недвижимости и предоставления официальных займов компании, в которой я являюсь акционером, ссылаясь на то, что мой официальный доход несопоставим с вышеуказанными расходами. Законны ли их требования, могу ли пояснить, что на начало проверяемого периода обладал вышеуказанными суммами, без объснения их происхождения, или могу ли я сослаться на статью 51 Конституции РФ?

Скажите пожалуйста, если есть ИП по УСН без сотрудников, то обязательно ли в отношении меня ФНС будет проводить камеральную проверку и если да, то в какое время проводится проверка и как часто?

Я-ИП, исполнитель не отдает мне оригиналы договоров и счетов на оказанные услуги (акты с боем отдали). Предмет - оказание услуг по размещению сайта в интернете. Жду налоговую с проверкой, а у меня на руках только сканы, которые насколько я знаю не признаются.

Как мне быть?

Нам налоговая выставила требование о предоставление документов о встречной проверке. Но мы ИП и не обязаны вести бухгалтерский учет. На какую статью можно опереться. Чтобы не предоставлять документы? Есть численность.

Налоговики предложили исключить контрагента из книги покупок за прошлый год, то есть по сути заплатить НДС за него. Наша компания проявила осмотрительность и осторожность, проверила его по всем базам. По ЕГРЮЛ никаких записей о недействительности то же не было. На какие нормы права, в т.ч. и постановления ВАС, приказы ИФНС надо ссылаться при написании ответа в ИФНС?

В обязанности вписали: Проверяет и согласовывает надежность, юридическую и экономическую состоятельность контрагента.

Являюсь индивидуальным предпринимателем. Не выполнил обязательства перед несколькими контрагентами. Контрагенты грозятся подать коллективное заявление в полицию о мошенничестве. Речь идёт о суммах по договору 15000 руб., 25000 руб., 180000 руб. Чем мне грозит данная ситуация и какие меры следует предпринять, пока заявление не написано? В данный момент в кратчайшие сроки вернуть деньги контрагентам в полном объеме не могу в виду их отсутствия. Спасибо.

Мой отец работает как ИП, оказывает услуги по перевозке пассажиров на легковом автотранспорте по договору с организацией. В августе этого года, была проверка всех автомобилей по ТБ и отцу выписали акт о нарушении, за то что в автомобиле отсутствует спецовка. Хотя в договоре не указано что необходимо ее возить. Есть пункт о защитной каске и о жилете (все это в машине есть). Теперь требуют оплатить штраф 50 т.р. мало того что они не оплачивают вовремя оказанны услуги и до сию пор не вернули подписанные акты выполненных работ с начала года. Правомереы ли все эти действия?

Помогите написать письмо в налоговую инспекцию. Нам пришло требование о предоставлении пояснений в связи с проблемным контрагентом. Где наловики указывают, что мы не проявили должную осмотрительность и в связи с этим они могут не принять к вычету суммы НДС по этому контрагенту. Нужно написать письмо с точки зрения юристов и НК РФ о том что мы проявили в полном объеме должную осмотрительность и данный контрагент выиграл конкурс на оказание услуг, документы все в порядке и согласно антимонопольного закона у нас нет основания расторгнуть с ним договор.

Вопрос по отношениям между ООО и налоговой.

Ситуация следующая, у нас был контрагент у которого мы покупали товары, оплачивали их.

Директор фирмы поставщика умер в конце года, в январе естественно сдать декларацию он не смог. На данный момент моей фирме налоговая выставляет требование, о том что исключает мои покупки так как не бьется с фирмой умершего директора. И вообще якобы им не нравится мой бывший контрагент, так как им кажется что это могла быть фирма однодневка. Жена умершего директора отказывается по наследству вступать в эту фирму и сдать отчет. Как нам быть?

Если из налоговой получено требование о представлении документов в связи с камеральной проверкой, а документы не представлены в срок? Какие штрафные санкции могут быть предъявлены?

Двум моим контрагентам пришло требование из ОБЭП о предоставление документов о ведении хозяйственной деятельности со мной за последние три года. Из текста запроса следует что документы запрашиваются в рамках проверки по ст. 119. Проверка начата месяц назад. Но никак не понятно в отношении кого проводится проверка. К чему стоит готовиться?

У нашего предприятия контрагент (ИП) брал продукцию под расписку. Оплату производил в течение 1-2 месяцев. Со временем перестал платить. Договор с ним не был оформлен. У нас на руках только расписки и товарные накладные. На каких НПА основывать исковые требования?

Я более года снялся с учета как индивидуальный предприниматель. Теперь узнаю, что скоро начнется выездная налоговая проверка за период когда я был ИП (за 3 последих года). Документы бухгалтерские я не сохранил (они были залиты водой), всех сделок и дат по им я не помню. Могу ли я при допросе налоговому инспектору сослаться на 51 ст. Конституции РФ и ничего не рассказывать, так как, зная систему налоговиков, я уверен, что все мои ответы будут потом трактоваться против меня?

Что значит вмешиваться в хозяйственную деятельность при проверке оказываемых услуг? Как заказчик может проверить исполнителя? Если исполнитель считает что при проверке идет вмешательство в хозяйственную деятельность? Оказываемая услуга, это доставка квитанций.

Работаю в компании менеджером по работе с клиентами. Принимаю наличность без кассового аппарата. Налогооблажение НДС. Какие риски? Как происходит проверка налоговыми?

Может ли ИП не предоставлять документы о контрагенте в ФНС по требованию, если он работает на УСН доходы? И какие последствия за непредоставление.

Есть ли ответственность для районного судьи за то что не проверяет прописку (в другом городе) ответчика и проводит суд по банку не давая возможности ответчику в суде выступить? На сколько я знаю проверять прописку, запрос в МВД их обязанность?

А можно через вас изнать информацию о человеке вязников евгений петрович проживающий в г.партизанске приморского края ул.ленинская д.8 а оф 35 кто он такой правдо ли что он безнесмен.

В ТСЖ поступил запрос о предоставлении сведений в рамках проверки по КУСП. Учредительные, зарплата, акты работ, квартплата. Все за 5 лет. Видимо кто-то на что-то пожаловался. Какая ответственность за непредоставление? Или за неполное предоставление? (за три года все есть, а вот дальше не все и не все безупречное)

Компания№1 работала с фирмой-однодневкой №2,закрывающие документы есть (акт, сч.ф., договора) без возмещения НДСа, налоги уплачены.

Фирму №2 проверяют УЭБиПК, стоит ли компанию №1 переводить в другой регион? Последствия для директора?

В Москве, компания немного подозрительная. Все рабочие новые. Зарплату никто еще не получал. Как проверить подлинность компании и работодателя.

Уважаемые скажите пожалуйста мне надо было сто тысяч и банк РИГЕН КРЕДИТ так они назвались, сказали что они мне дадут такую сумму если я сначала отправлю на их счёт четре тысячи 120 рублей на № карты 5321 3002 4111 0878 если деньги будут отправлены то они говорят мне сто тысяч вышлют. Напишите мне есть ли банк РИГЕН КРЕДИТ и чья карточка с номером тогда № 5321 3002 4111 0878. жду ответа.

Изъяли компьютеры в рамках уголовного дела против контрагента, который несколько лет назад отгружал нам продукцию. Что самое интересное, та наша предыдущая организация несколько лет назад официально ликвидирована, а пришли в новую, которой несколько месяцев. Когда обязаны вернуть хотя бы компьютеры? Спасибо!

Уволили по ч 1 ст 81 прекращение деятельности ИП, как? И через сколько дней можно узнать, что ИП действительно снялся с учёта? Или ИП сначала снимается с учёта, а потом увольняет сотрудников?