Юридическая консультация онлайн 9111.ru

Блокировка в альфа банке по 115 фз

Здравствуйте. Получил месяц назад примерно блокировку по 115 фз в альфа банке. Обьяснил что покупал и продавал криптовалюту. Документы все предоставил с происхождением средств, также от руки по запросу банка написал и подписал что такие действие по картам альфа банка проводится не будут.

Подробнее

Интересно

6 ответов

Как можно разблокировать счета в банке ООО, после их блокировки ЦБ РФ по 115 ФЗ?

Интересно

2 ответa

Я ИП, банк прислал запрос по 115-ФЗ.

Добрый день! Я ИП, банк прислал запрос по 115-ФЗ. Были переводы физлицам в размере 100 тыс руб. Это была покупка валюты евро через посредников. Как лучше объяснить банку эти списания?

Подробнее

Интересно

2 ответa

Банком установлены ограничения по 115 фз. Альфа банк. Как правильно составить пояснения для банка, чтобы снять блок?

Интересно

5 ответов

Банк больше месяца рассматривал мое обращение и выдал, что он сожалеет, отменить транзакции он не может и ссылается на ФЗ 161.

Здравствуйте. Обратилась банк с жалобой на перевод крупных денежных средств под воздействием мошеннических действий 3 лиц. Поикладывала копию отвозбуждении уголовного дела. Банк больше месяца рассматривал мое обращение и выдал, что он сожалеет, отменить транзакции он не может и ссылается на ФЗ 161.

Подробнее

Интересно

5 ответов

Блокировка банка по 115 ФЗ

Здравствуйте. Банк заблокировал меня по 115 фз, я сотрудник организации работаю на кассе (не официально и без трудового договора), и некоторые платежи принимаю на свою личную карту физ лица, но пробиваю эту сумму по фискалу чек с qr кодом от лица организацции.

Подробнее

Интересно

5 ответов

Как снять средства с карты ВТБ ФЗ 115 без посещения отделения банка?

У меня на карте ВТБ ФЗ 115! Получил за отмывание доходов, как ее возможно снять без посещения отделения банка

Подробнее

Интересно

5 ответов

Банк отказал в выдаче наличных, ссылаясь на 115 - фз

Сбербанк отказывает в выдаче наличных, ссылаясь на 115-ФЗ об отмывании средств. Деньги переведены на счёт в банке по решению суда по исполнительному листу. Законен ли отказ банка? Какие действия посоветуете?

Подробнее

Интересно

5 ответов

Банк отказал в выдаче наличных, ссылаясь на 115 - фз

Сбербанк отказывает в выдаче наличных, ссылаясь на 115-ФЗ об отмывании средств. Деньги переведены на счёт в банке по решению суда по исполнительному листу. Законен ли отказ банка? Какие действия посоветуете?

Подробнее

Интересно

1 ответ

Может ли банк ВТБ заблокировать учетную запись ИП по 115 ФЗ?

Добрый вечер, банк ВТБ забокировал учётную запись, по 115 фз, я ИП, имею два действующих бизнеса, деньги положены на дебетовую карту, для списания кредита, соответственно платеж по кредиту не списан

Подробнее

Интересно

3 ответa

Можно ли сменить банк, если ваш счет заблокировали по ФЗ 115?

Здравствуйте скажите пожалуйста можно ли сменить банк если заблокировали по ФЗ 115

Подробнее

Интересно

1 ответ

Как отдать машину под залог если банк заблокировал приложение Сбербанк онлайн по 115 ФЗ

Интересно

1 ответ

Могу ли я получить возмещение ущерба от банка по закону 161-ФЗ о национальной платежной системе?

Здравствуйте. 05.08.24 г. путём мошеннических действий с моей пенсионном карты были сняты денежные средства в размере 24360 руб. Карта не застрахована. Могу ли я получить возмещение ущерба от банка согласно поправок к закону 161-фз о национальной платёжной системы,

Подробнее

Интересно

4 ответa

Т-Банк (бывший Тинькофф) заблокировали по 115-ФЗ

Как не закрывая счёт вывести средства с карты (снять ограничение по 115-фз)? прорабатываем вариант с долговой распиской. Территориально в Крыму. Ближайшее отделение банка в краснодарском крае.

Подробнее

Интересно

6 ответов

Банк заблокировал счёт по 115 ФЗ

Как написать пояснение в банк и какие документы приложить. Банк заблокировал счёт по 115 ФЗ. В связи м большим количеством платежей на карту. Я не официально организатор совместных покупок.

Подробнее

Интересно

3 ответa

Банк заблокировал счёт по 115 ФЗ

Как написать пояснение в банк и какие документы приложить. Банк заблокировал счёт по 115 ФЗ. В связи м большим количеством платежей на карту. Я не официально организатор совместных покупок.

Подробнее

Интересно

3 ответa

Незаконная блокировка расчетного счета и корпоративных карт банком на основании федерального закона № 115-ФЗ (часть 3)

Ассоциация юристов "Бизнес + право" Незаконная блокировка расчетного счета и корпоративных карт банком на основании Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию)

Подробнее

Интересно 7

0

1 комментарий

Можно ли отказать банку в предоставлении справки об отсутствии процедуры банкротства при обновлении данных организации по 115-ФЗ?

Банк запрашивает справку об отсутствии процедуры банкротства в рамках ежегодного обновления сведений организации по 115-фз. Законно ли их требование или могу отказать?

Подробнее

Интересно

3 ответa

Спор с банком по банковской гарантии по 44-ФЗ

Банк предоставил на организацию банковскую гарантию. Из-за недобросовестных действий Заказчика он ее "раскрыл" и перевыставил на нашу организацию сумму, оплачивать которую мы отказались, считали себя пострадавшей стороной.

Подробнее

Интересно

4 ответa

230-ФЗ, штраф банку

Если я подам жалобу в Роскомнадзор на банк по нарушению 230-ФЗ, и банк оштрафуют. В пользу кого пойдёт этот штраф? В мою пользу? Ведь они мои права нарушили. Или в пользу государства?

Подробнее

Интересно

7 ответов

Обязан ли банк вернуть деньги при блокировке по 115-ФЗ?

Если мою банковскую карту заблокируют, смогу ли я со 100% шансом вернуть деньги с нее?

Подробнее

Интересно

2 ответa

Как оплатить госпошлину если банки отклоняют платеж из-за 115 фз?

Попал в список экстремистов и террористов, все банки заблокировали счета. Исполнилось 20 лет, начал менять паспорт, пытался в мфц и банке оплатить госпошлину, а платежи не проходят. Как быть? Остался без паспорта.

Подробнее

Интересно

5 ответов

Банк заблокировал мои карты по 115 фз - что делать?

Мои карты Сбербанк заблокировал по 115 фз (текст письма ниже). Я физ лицо, официально не работаю. Банк просит предоставить обоснование за пол года с моим дебетовым картам. У меня кредитная карта, не могу за нее наблюдать,

Подробнее

Интересно

1 ответ

Блокировка счетов по 115-ФЗ - что нужно знать и делать для разблокировки в Сбербанке и других банках

Вопрос про Сбербанк по 115 фз. Заблокировали счёта по 115 фз, просят документы, занимались криптовалютой обменником, заблокирована до предоставления документов, что нужно расписать в документах подскажите, так же я теперь заблокирована во всех банках или только Сбербанк?

Подробнее

Интересно

10 ответов

Закон 115 фз о незаконных средствах как доказать банку что получил эти Дент в онлайн казино и стоит ли это говорить

Интересно

8 ответов

ФЗ банки - 533 ответa адвокатов и юристов

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59