ФЗ банки - 529 советов адвокатов и юристов

Здравствуйте. Обратилась банк с жалобой на перевод крупных денежных средств под воздействием мошеннических действий 3 лиц. Поикладывала копию отвозбуждении уголовного дела. Банк больше месяца рассматривал мое обращение и выдал, что он сожалеет, отменить транзакции он не может и ссылается на ФЗ 161. Можно ли подать аппеляцию?

Здравствуйте. Банк заблокировал меня по 115 фз, я сотрудник организации работаю на кассе (не официально и без трудового договора), и некоторые платежи принимаю на свою личную карту физ лица, но пробиваю эту сумму по фискалу чек с qr кодом от лица организацции. Банк для разблокировки счета запросил документы подтверждающие легализацию этих денег. У меня на руках имеются накладные листы по заказам с этими суммами, которые мне поступали на счет, и есть чеки проведенные через фискал. Поможет ли это снять блокировку?

У меня на карте ВТБ ФЗ 115! Получил за отмывание доходов, как ее возможно снять без посещения отделения банка

Сбербанк отказывает в выдаче наличных, ссылаясь на 115-ФЗ об отмывании средств. Деньги переведены на счёт в банке по решению суда по исполнительному листу. Законен ли отказ банка? Какие действия посоветуете?

Сбербанк отказывает в выдаче наличных, ссылаясь на 115-ФЗ об отмывании средств. Деньги переведены на счёт в банке по решению суда по исполнительному листу. Законен ли отказ банка? Какие действия посоветуете?

Добрый вечер, банк ВТБ забокировал учётную запись, по 115 фз, я ИП, имею два действующих бизнеса, деньги положены на дебетовую карту, для списания кредита, соответственно платеж по кредиту не списан

Здравствуйте скажите пожалуйста можно ли сменить банк если заблокировали по ФЗ 115

Здравствуйте. 05.08.24 г. путём мошеннических действий с моей пенсионном карты были сняты денежные средства в размере 24360 руб. Карта не застрахована. Могу ли я получить возмещение ущерба от банка согласно поправок к закону 161-фз о национальной платёжной системы, которые обязывают банки проверять все денежные переводы на предмет мошеннических действий?

Как не закрывая счёт вывести средства с карты (снять ограничение по 115-фз)? прорабатываем вариант с долговой распиской. Территориально в Крыму. Ближайшее отделение банка в краснодарском крае.

Как написать пояснение в банк и какие документы приложить. Банк заблокировал счёт по 115 ФЗ. В связи м большим количеством платежей на карту. Я не официально организатор совместных покупок.

Как написать пояснение в банк и какие документы приложить. Банк заблокировал счёт по 115 ФЗ. В связи м большим количеством платежей на карту. Я не официально организатор совместных покупок.

Ассоциация юристов "Бизнес + право" Незаконная блокировка расчетного счета и корпоративных карт банком на основании Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (часть 3).

Банк запрашивает справку об отсутствии процедуры банкротства в рамках ежегодного обновления сведений организации по 115-фз. Законно ли их требование или могу отказать?

Банк предоставил на организацию банковскую гарантию. Из-за недобросовестных действий Заказчика он ее "раскрыл" и перевыставил на нашу организацию сумму, оплачивать которую мы отказались, считали себя пострадавшей стороной. Предложили банку, если он не согласен подать на нас в суд. Сейчас банк насчитывает уже проценты, сумма растет, хотя срок давности по ней уже больше 3 х лет, при этом в суд не обращается. Нужна консультация по данному вопросу какие действия предпринять, чтобы закрыть этот вопрос, чтобы банк не начислял нам в дальнейшем проценты.

Если я подам жалобу в Роскомнадзор на банк по нарушению 230-ФЗ, и банк оштрафуют. В пользу кого пойдёт этот штраф? В мою пользу? Ведь они мои права нарушили. Или в пользу государства?

Если мою банковскую карту заблокируют, смогу ли я со 100% шансом вернуть деньги с нее?

Попал в список экстремистов и террористов, все банки заблокировали счета. Исполнилось 20 лет, начал менять паспорт, пытался в мфц и банке оплатить госпошлину, а платежи не проходят. Как быть? Остался без паспорта.

Мои карты Сбербанк заблокировал по 115 фз (текст письма ниже). Я физ лицо, официально не работаю. Банк просит предоставить обоснование за пол года с моим дебетовым картам. У меня кредитная карта, не могу за нее наблюдать, У знакомых спросил денег, чтоб купить лекарство, маме, мне очень нужна ее, разблокируйте

Вопрос про Сбербанк по 115 фз. Заблокировали счёта по 115 фз, просят документы, занимались криптовалютой обменником, заблокирована до предоставления документов, что нужно расписать в документах подскажите, так же я теперь заблокирована во всех банках или только Сбербанк?

В банке заблокировали счëт в Сбербанке, так как подозрение на 115 ФЗ. Нужна помощь юриста что-бы забрать эту сумму, и расторгнуть договор с банком.

Правда ли то, что если один банк заблокировал карту по 114 фз, то и другие внесут в черный список и я больше не смогу пользоваться банками РФ? Заблокировали Тинькофф за якобы подозрительный перевод, хотя деньги прислал родственник, и сумма всего 5000. Обосновал банку платеж как мог, но они все равно предлагают закрыть счет т прекратить обслуживание. Я прочитал что мне теперь дорога закрыты вотвче банки?

Имеет ли право банк незаконно удерживать у себя деньги? После того, когда клиент расторг с банком договор, чтобы закрыть заблокированный счёт по 115 ФЗ