Законность получения наличного платежа свыше 100 тыс. рублей от физлица компанией-нерезидентом без представительства в РФ.
опубликован 12.04.2016, 12:18
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" в ст. 13 требует открытия р/с для платежа нерезиденту.
Нерезиденты на территории Российской Федерации вправе открывать банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте и валюте Российской Федерации только в уполномоченных банках.
Потому Ваш случай не соответствует законам России.
Поскольку нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту и валюту Российской Федерации со своих банковских счетов (с банковских вкладов) в уполномоченных банках на свои счета (во вклады) в банках за пределами территории Российской Федерации.
Нет р/с - нет законного платежа.
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Нет. Расчеты с нерезидентами должны вестись в безналичном порядке. Нужно открывать счет.
См. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
Указание Банка России от 09.07.2015 N 3719-У "Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами
В Вашем случае обязательно безналичный порядок, либо оплата наличными 100 т.р., а остальное безналом
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 7 октября 2013 г. N 3073-У
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ
6. Наличные расчеты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам рублей по официальному курсу Банка России на дату проведения наличных расчетов (далее - предельный размер наличных расчетов).
Наличные расчеты производятся в размере, не превышающем предельный размер наличных расчетов, при исполнении гражданско-правовых обязательств, предусмотренных договором, заключенным между участниками наличных расчетов, и (или) вытекающих из него и исполняемых как в период действия договора, так и после окончания срока его действия.
Без учета предельного размера наличных расчетов осуществляется расходование в соответствии с пунктом 2 настоящего Указания поступивших в кассы участников наличных расчетов наличных денег в валюте Российской Федерации на следующие цели:
выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы, и выплаты социального характера;
на личные (потребительские) нужды индивидуального предпринимателя, не связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности;
выдачу работникам под отчет.
Юристы ОнЛайн: 32 из 47 462 Поиск Регистрация
Похожие вопросы
Порядок погашения долга по исполнительному листу - основной долг или проценты?
Налоговая требует представительству иностранной компании произвести соответствующие взносы по РСВ - что делать?
Возможно ли поручительство компании (Г) за компанию (В) в случае неисполнения обязательств?
Вопрос: где необходимо проходить аккредитацию представительству иностранной компании, которое будет осуществлять строительство.
Влияет ли процедура банкротства на долг физического лица перед банком в размере 5 000 000 рублей и какие преимущества
Компания резидент будет арендовать офис у физического лица, нерезидента.
Необходимо ли выплачивать долг по теплу после ликвидации компании?
Возможна ли подтверждение переуступки требования оплатой долга юридического лица перед физическим лицом в счет
Нотариальное заверение доверенности для представления интересов физического лица в суде по административному правонарушению
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут