Доказываю происхождение средств при оплате договоров долевого участия - заявляю о взятии в долг у близких родственников не граждан РФ

Вопрос №10576296 из г. Санкт-Петербург
опубликован 18.05.2016, 00:22

Возможно повторяюсь. Произвожу оплаты со своего банковского счёта на счёт строительной компании по договорам долевого участия строительства квартир, паркингов за себя и жену. Банк запросил договора (предоставлю) и задаёт вопрос о происхождении средств. Предоставил РКО о снятии денег с депозитов/вкладов других банков. Хочу заявить о взятии в долг у близких родственников моих и жены, не граждан РФ (родители, братья, сестры). Какие подтверждения может запросить банк (налоговая)? Возможно от родителей лучше заявить дарение? Чем чревато? Достаточно ли данного заявления о займе средств? Доказывать происхождение у не граждан РФ не придётся? Моя НДФЛ весьма далека от сумм, фигурирующих в договорах на квартиры. Копил, тоже не покроет все суммы.

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Компания "Цезарь"

Юридическая фирма Ивантеевка

4.0 1190 отзывов

Будет достаточно договора дарения

18.05.2016, 01:07

Спасибо. Договор дарения может быть в устной форме( согласно ст 574 ГК РФ)? Есть ограничения по сумме, к примеру 200- 300 тыс евро можно заявлять? И ещё по вопросу обмена валюты, обязательно ли это делать в банках с предоставлением затем справок об обмене или можно меняться между собой т.е. Физлицами. Или типа на бирже, где у нас без справок валюту меняют если это законно? И вообще согласно практики какова реакция этих разных органов на ответы в долг взял, подарили...теряют дальнейший интерес или наоборот возбуждаются?)

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Первый ответ получен через 45 минут

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 18 из 47 462 Поиск Регистрация