Права и обязанности вкладчиков после принятия закона об обложении налогом процентных доходов
Вопрос №18335138
из г. Ростов-на-Дону
опубликован 23.03.2021, 11:53
опубликован 23.03.2021, 11:53
В связи с принятием закона об обложении налогом процентных доходов по вкладам возникают следующие вопросы:
1. Имеет ли налоговая право запросить подтверждение происхождения денежных средств, вносимых на вклад (в случае если это крупная сумма) ? От какой суммы могут запросить?
2. Если не можешь подтвердить или налоговую объяснения не устраивают - средства просто изымают?
3. Чем физ лицо может подтвердить происхождение средств?
Например, деньги - возврат долга. Или просто дал муж - как можно доказать их происходение? Или накопления, хранимые ранее "в чулке"
4. Какие законы/документы можно почитать чтобы знать свои права в случаях общения с налоговой по подобной теме?
Заранее благодарю.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
25.03.2021, 21:54
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне непонятен.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 22 минуты
Здравствуйте!
Такие вопросы вам вправе задать не налоговая, а банк, так как все банки участвуют в контроле по 115-ФЗ. При наличии подтверждающих документов негативных последствий не будет.
23.03.2021, 12:15
Оценка автора вопроса:
Ответ неполный.
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 463 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
123
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 193
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
331
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
4 167
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 582
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
218
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.5
13 754
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Находка
Ким А.С.
5
7
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
52
отзыва
Спросить
Юридические услуги в Ростов-на-Дону
Похожие вопросы
Как доказать происхождение средств при инвестировании в зарубежную страховую компанию?
Необходимость подтверждения происхождения денежных средств при выводе собственных сбережений из Webmoney на банковскую карту
Документы, подтверждающие происхождение денег при перевозе крупной суммы самолетом - требования и последствия
Заблокировали карту СБ после пополнения с Kiwi кошелька - как доказать происхождение денежных средств?
Документы, подтверждающие происхождение денег при перевозе самолетом в России - необходимость и возможные последствия.
Начиная с какой суммы вклада в сбербанке - требуется подтвердить происхождение денег?
Квартира приобретена на заемные средства, причем из кредиторов проживает в России, а другой - в дальнем зарубежье.
Требования по доказательству происхождения денег на счете в соответствии с 115 ФЗ
Существует ли срок давности для декларирования доходов и требования отчетности о происхождении средств налоговой службой?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут