Права и обязанности вкладчиков после принятия закона об обложении налогом процентных доходов
Вопрос №18335138
из г. Ростов-на-Дону
опубликован 23.03.2021, 11:53
опубликован 23.03.2021, 11:53
В связи с принятием закона об обложении налогом процентных доходов по вкладам возникают следующие вопросы:
1. Имеет ли налоговая право запросить подтверждение происхождения денежных средств, вносимых на вклад (в случае если это крупная сумма) ? От какой суммы могут запросить?
2. Если не можешь подтвердить или налоговую объяснения не устраивают - средства просто изымают?
3. Чем физ лицо может подтвердить происхождение средств?
Например, деньги - возврат долга. Или просто дал муж - как можно доказать их происходение? Или накопления, хранимые ранее "в чулке"
4. Какие законы/документы можно почитать чтобы знать свои права в случаях общения с налоговой по подобной теме?
Заранее благодарю.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
25.03.2021, 21:54
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне непонятен.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 22 минуты
Здравствуйте!
Такие вопросы вам вправе задать не налоговая, а банк, так как все банки участвуют в контроле по 115-ФЗ. При наличии подтверждающих документов негативных последствий не будет.
23.03.2021, 12:15
Оценка автора вопроса:
Ответ неполный.
Юристы ОнЛайн: 80 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
81
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 160
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
851
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 455
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 339
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
627
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
447
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 531
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 501
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
361
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 608
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 099
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 620
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 537
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 846
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 168
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
4.9
6 169
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
5
2 966
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
98
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
5
27 996
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 711
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кузьминова Н. И.
4.7
523
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 591
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Калининград
Лукина Е.В.
4.8
7 417
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Ростов-на-Дону
Похожие вопросы
Как доказать происхождение средств при инвестировании в зарубежную страховую компанию?
Необходимость подтверждения происхождения денежных средств при выводе собственных сбережений из Webmoney на банковскую карту
Документы, подтверждающие происхождение денег при перевозе крупной суммы самолетом - требования и последствия
Заблокировали карту СБ после пополнения с Kiwi кошелька - как доказать происхождение денежных средств?
Документы, подтверждающие происхождение денег при перевозе самолетом в России - необходимость и возможные последствия.
Начиная с какой суммы вклада в сбербанке - требуется подтвердить происхождение денег?
Квартира приобретена на заемные средства, причем из кредиторов проживает в России, а другой - в дальнем зарубежье.
Требования по доказательству происхождения денег на счете в соответствии с 115 ФЗ
Существует ли срок давности для декларирования доходов и требования отчетности о происхождении средств налоговой службой?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут