Как подтвердить происхождение денег при снятии счета на сумму более 2 млн рублей в Тинькоф банке?
Вопрос №18534018
из г. Санкт-Петербург
опубликован 19.06.2021, 13:07
опубликован 19.06.2021, 13:07
Банк просит "Документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, внесенных на счет". Просит в связи с запросом на снятие суммы более 2 млн руб. При этом первоначальные 4,5 млн руб (происхождение которых надо подтвердить) были взяты в долг у родственников. Оф. зарплата 25000 руб мес.
Вопрос: достаточно ли будет предоставить ндфл за последние десять лет (но там сумма будет около 2,5 млн руб). И устроит ли банк (Тинькоф) сообщение о том что деньги были получены от родственника. Тут тоже вопрос лучше сказать что это дарственная или долг. Спасибо заранее!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 59 секунд
Юристы ОнЛайн: 55 из 47 461 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 748
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 787
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
256
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 389
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 061
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 804
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 490
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 620
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 473
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.8
16 583
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Богданова Т.М.
4.8
10 075
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Йошкар-Ола
Криухин Н.В.
4.3
81 461
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4
10 602
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Вологда
Максимова Е.В.
5
1 204
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.1
4 292
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Москва
Портнова И.А.
5
2 061
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
448
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Корякина А.А.
5
1 501
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 046
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5
5 239
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 052
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Челябинск
Кугейко А.С.
4.6
53 251
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
821
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.8
13 624
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х
Будет ли Сбербанк запрашивать документы о происхождении средств при сделке с недвижимостью стоимостью 1 500 000 рублей?
Заблокировали карту СБ после пополнения с Kiwi кошелька - как доказать происхождение денежных средств?
Права и обязанности вкладчиков после принятия закона об обложении налогом процентных доходов
Блокировка счета в Альфа Банке из-за операций с контрагентом - какие документы предоставить и как объяснить экономический смысл?
Долговая расписка - подтверждение источника происхождения денег по 115 ФЗ для банка?
Документы, подтверждающие происхождение денег при перевозе самолетом в России - необходимость и возможные последствия.
Документы, подтверждающие происхождение денег при перевозе крупной суммы самолетом - требования и последствия
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут