Вопрос о рисках участия в системе отмывания денег через открытие ИП и получение банковских переводов
Вопрос №10673596
из г. Воронеж
опубликован 29.05.2016, 18:31
опубликован 29.05.2016, 18:31
Такой вопросик возник у меня. Предлогают открыть ИП завести банковские карточки получать какие то переводы, в результате их отдовать забирать с них небольшой процент. Как я понял это какая то система отмывания денег. Чем мое участие в таком может быть наказано и какие могут быть предприняты меры ко мне!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Могут привлечь к уголовной ответственности именно Вас, так как именно на Ваш счет будут приходит средства. Экономическое обоснование, которое не сможете подтвердить.
29.05.2016, 18:34
Оценка автора вопроса:
Это понятно, а чем именно могут наказать и чем как правило наказывают за подобное участие.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 464 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 057
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 125
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 262
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
396
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 649
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 557
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 078
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 460
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
236
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Демкович Д Н
5
750
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Неизвестная карта YM*FIM №489...3248 - что это за карточка и как ее использовали без моего согласия?
Как убедить почту указывать в кассовом чеке, что перевод - алименты?
Опасности и возможные последствия получения крупной суммы через платежную систему Золотая корона по указанию работодателя
Возможно ли перевести деньги на карточку супруга при покупке автомобиля у физлица юридическим лицом?
О чем идет речь при переводе паспорта иностранного гражданина?
Проблемы с получением банковской карты в связи с отсутствием регистрации в СПб и Лен. обл - как решить?
Скажите в какой форме необходимо написать данное заявление и есть ли пример в цифровом виде (может ссылка)?
Объяснение случая сбоя в системе Сбербанка и возможными мошенническими действиями
Возможность банковского перевода на имя ответчика и выигравшей стороны при утере сберегательной книжки и отсутствии
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут