Вопрос о рисках участия в системе отмывания денег через открытие ИП и получение банковских переводов
Вопрос №10673596
из г. Воронеж
опубликован 29.05.2016, 18:31
опубликован 29.05.2016, 18:31
Такой вопросик возник у меня. Предлогают открыть ИП завести банковские карточки получать какие то переводы, в результате их отдовать забирать с них небольшой процент. Как я понял это какая то система отмывания денег. Чем мое участие в таком может быть наказано и какие могут быть предприняты меры ко мне!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Могут привлечь к уголовной ответственности именно Вас, так как именно на Ваш счет будут приходит средства. Экономическое обоснование, которое не сможете подтвердить.
29.05.2016, 18:34
Оценка автора вопроса:
Это понятно, а чем именно могут наказать и чем как правило наказывают за подобное участие.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 65 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
822
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Тамбов
Бардина М. А.
5
41
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
231
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5
1 073
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
51
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 506
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 433
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
386
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 189
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 715
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 400
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 007
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 500
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 039
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
373
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
5
12 178
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
5
11 467
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.5
31 848
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 715
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
4.9
97
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.8
10 639
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
460
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 050
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Неизвестная карта YM*FIM №489...3248 - что это за карточка и как ее использовали без моего согласия?
Как убедить почту указывать в кассовом чеке, что перевод - алименты?
Опасности и возможные последствия получения крупной суммы через платежную систему Золотая корона по указанию работодателя
Возможно ли перевести деньги на карточку супруга при покупке автомобиля у физлица юридическим лицом?
О чем идет речь при переводе паспорта иностранного гражданина?
Проблемы с получением банковской карты в связи с отсутствием регистрации в СПб и Лен. обл - как решить?
Скажите в какой форме необходимо написать данное заявление и есть ли пример в цифровом виде (может ссылка)?
Объяснение случая сбоя в системе Сбербанка и возможными мошенническими действиями
Возможность банковского перевода на имя ответчика и выигравшей стороны при утере сберегательной книжки и отсутствии
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут