Вопрос о рисках участия в системе отмывания денег через открытие ИП и получение банковских переводов
Вопрос №10673596
из г. Воронеж
опубликован 29.05.2016, 18:31
опубликован 29.05.2016, 18:31
Такой вопросик возник у меня. Предлогают открыть ИП завести банковские карточки получать какие то переводы, в результате их отдовать забирать с них небольшой процент. Как я понял это какая то система отмывания денег. Чем мое участие в таком может быть наказано и какие могут быть предприняты меры ко мне!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Могут привлечь к уголовной ответственности именно Вас, так как именно на Ваш счет будут приходит средства. Экономическое обоснование, которое не сможете подтвердить.
29.05.2016, 18:34
Оценка автора вопроса:
Это понятно, а чем именно могут наказать и чем как правило наказывают за подобное участие.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 13 из 47 456 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 520
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 189
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 811
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 839
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
4.9
5 414
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Неизвестная карта YM*FIM №489...3248 - что это за карточка и как ее использовали без моего согласия?
Как убедить почту указывать в кассовом чеке, что перевод - алименты?
Опасности и возможные последствия получения крупной суммы через платежную систему Золотая корона по указанию работодателя
Возможно ли перевести деньги на карточку супруга при покупке автомобиля у физлица юридическим лицом?
О чем идет речь при переводе паспорта иностранного гражданина?
Проблемы с получением банковской карты в связи с отсутствием регистрации в СПб и Лен. обл - как решить?
Скажите в какой форме необходимо написать данное заявление и есть ли пример в цифровом виде (может ссылка)?
Объяснение случая сбоя в системе Сбербанка и возможными мошенническими действиями
Возможность банковского перевода на имя ответчика и выигравшей стороны при утере сберегательной книжки и отсутствии
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут